Preiskava proti skupini Al Falah: Ustanovitelj naj bi ponarejal dokumente za zemljišča v Delhiju

Anil Ambani, predsednik skupine Reliance, je ponudil, da se bo pred preiskovalnim uradom (ED) pojavil virtualno v zvezi s preiskavo po zakonu o upravljanju s tujimi valutami (FEMA). ED je njegovo prošnjo zavrnil in zahteval osebno prisotnost. Ambani je poudaril, da preiskava ni povezana s pranjem denarja, ampak s projektom avtoceste Jaipur-Reengus, kjer ED sumi nepravilnosti.

Delhijska policija je razbila obsežno goljufijo z naložbami na borzi, vredno 1,6 milijona evrov. Aretirane so bile tri osebe, vključno z direktorjem lažnega podjetja Sunilom Kumarjem in zakoncema Vishal Choure in njegovo ženo, ki sta povezana z drugim lažnim podjetjem. Preiskava je razkrila večplastno shemo, ki je delovala preko lažnih ponudb pred IPO, pasti z visokimi donosi in lažnih platform za trgovanje z valutami. Žrtve iz cele Indije so bile ciljane preko družbenih medijev, kjer so jih zvabili k nakazilu denarja na bančne račune, povezane z lažnimi podjetji.

Po poročanju virov, ki so seznanjeni s preiskavo, Urad generalnega državnega tožilca preiskuje šolski sistem Lafayette Parish. Preiskava, ki je opisana kot preiskava javne korupcije, se je začela po tem, ko je policijska uprava Lafayette potrdila, da je zaključila preiskavo ponarejenih ponudb za gradbene projekte v šolah Lafayette. Prejšnja poročila so razkrila več kot dve ducati ponudb izvajalcev.