Objavljeno: 4. 11. 2025 19:07
Nekdanjega policista in sedanjega odvetnika Evatta Tamina obtožujejo, da je poneveril milijone dolarjev iz skrbniških skladov, ki jih je upravljal v imenu teksaškega milijarderja. Zaradi obtožb so mu zamrznili premoženje.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Evatt Tamine | zelo negativno |
| Teksas | nevtralno |
| NSW policija | nevtralno |
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Več o ocenjevanju virov.
Dogodek se je zgodil v Avstraliji in neposredno ne vpliva na življenje v Sloveniji, čeprav opozarja na potencialne finančne prevare, ki se lahko zgodijo kjerkoli.
12. nov 21:05
V Sydneyju so detektivi finančnega kriminalističnega oddelka obtožili dve ženski zaradi njune vpletenosti v domnevno večmilijonsko prevaro in sindikat pranja denarja. Ena od obtoženih je samooklicana vedeževalka, ki naj bi bila odgovorna za prevaro, vredno 70 milijonov dolarjev.
6. nov 18:07
V Avstraliji so detektivi, ki preiskujejo domnevno infiltracijo skupine Penthouse Syndicate v finančno institucijo NAB, aretirali Timotiusa Donnyja Sungkarja na njegovem domu v Sydneyju. Obtožen je vpletenosti v domnevno bančno prevaro v višini 150 milijonov dolarjev.
4. dec 22:56
Ameriško finančno ministrstvo je naložilo 7,1 milijona dolarjev kazni podjetju Gracetown Inc. s sedežem v New Yorku, ker naj bi kršilo sankcije z upravljanjem luksuznih nepremičnin za oligarha Olega Deripasko, ki je tesno povezan z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) je sporočil, da je Gracetown Inc. med aprilom 2018 in majem 2020 prejel 24 plačil v skupni vrednosti 31.250 dolarjev v imenu podjetja, ki ga je imel v lasti Deripaska. OFAC je podjetje obvestil, da je poslovanje z Deripasko prepovedano, vendar je podjetje nadaljevalo.
15. okt 6:23
Kripto investitor Roger Ver, znan tudi kot 'Bitcoin Jezus', se je poravnal z ameriškim ministrstvom za pravosodje in plačal približno 50 milijonov dolarjev za rešitev obtožb o davčni utaji. Ver je bil obtožen, da se je izogibal plačilu davkov v višini 48 milijonov dolarjev, povezanih z njegovimi Bitcoin naložbami, preden se je leta 2014 odpovedal ameriškemu državljanstvu. Dogovor omogoča zavrnitev obtožb, potem ko Ver izpolni določene pogoje. Ameriške oblasti so se strinjale, da bodo umaknile obtožnico proti Veru, ki mu ni treba priznati nobene krivde. Poravnava nakazuje na spremembo v pristopu ministrstva za pravosodje, ki daje prednost skladnosti in izterjavi pred kazenskim pregonom.
17. okt 7:11
Ameriški tožilci so podjetje Smartmatic obtožili vpletenosti v domnevno podkupovalno shemo v višini milijon dolarjev na Filipinih. Obtožbe se nanašajo na obdobje med letoma 2015 in 2018, ko naj bi Smartmatic preko posrednikov nakazal denar nekdanjemu vodji filipinske volilne komisije Andresu Bautisti v zameno za pridobitev poslov. Trije nekdanji vodilni uslužbenci podjetja Smartmatic so bili v tem primeru že obtoženi leta 2024.
Avstralska banka ANZ se je strinjala s plačilom rekordne kazni v višini 240 milijonov avstralskih dolarjev (160 milijonov ameriških dolarjev) zaradi neprimernega ravnanja, ki je oškodovalo več deset tisoč strank, vključno z zaračunavanjem stroškov umrlim strankam. Banka je bila kritizirana, ker je izneverila zaupanje Avstralcev.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Evatt Tamine | zelo negativno |
| Teksas | nevtralno |
| NSW policija | nevtralno |
Dogodek se je zgodil v Avstraliji in neposredno ne vpliva na življenje v Sloveniji, čeprav opozarja na potencialne finančne prevare, ki se lahko zgodijo kjerkoli.
