Dominikanska Republika: Zahtevana sodna obravnava za obtožene v operaciji Gaviota zaradi milijonskih prevar
pravosodje kriminal gospodarstvo

Dominikanska Republika: Zahtevana sodna obravnava za obtožene v operaciji Gaviota zaradi milijonskih prevar

Ministrstvo za javno upravo Dominikanske republike je zaključilo predstavitev obtožnice proti Rafaelu Martínezu Batisti, odvetniku Héctorju Aníbalu Santillánu Faulknerju in ostalim članom mreže prevarantov. Obtoženi so, da so preko domnevne piramidne sheme, imenovane Investor Winner, pridobili več kot 4,239 milijarde dominikanskih pesov in 11,6 milijona ameriških dolarjev, pri čemer je bilo oškodovanih 332 žrtev. Zahtevana je otvoritev sodne obravnave.

Izvorni članki

MP solicita apertura a juicio contra procesados...
dominicanoshoy.com | 19. 8. 2025 18:33
Solicitan apertura a juicio contra implicados e...
eldia.com.do | 19. 8. 2025 15:09

Podobni članki

Sodnik preiskuje Santosa Cerdána in obtožuje tri nove osumljence iz Accione
politika gospodarstvo
Sodnik preiskuje Santosa Cerdána in obtožuje tri nove osumljence iz Accione

18. nov 13:56

Sodnik španskega vrhovnega sodišča Leopoldo Puente je odpravil tajnost preiskave proti nekdanjemu sekretarju organizacije PSOE Santosu Cerdánu zaradi domnevnih nepravilnosti pri dodeljevanju javnih naročil. V povezavi s tem je obtožil tri nove preiskovance, povezane s podjetjem Acciona, med katerimi je tudi nekdanji izvršni direktor Justo Vicente Pelegrini. Preiskava se osredotoča na domnevno plačevanje provizij v zameno za dodelitev javnih del podjetju Acciona.

Kamboška prevara: Razbitje združbe, ki je dobavljala bančne račune za prevare, in lažne prijave ugrabitev
pravosodje politika
Kamboška prevara: Razbitje združbe, ki je dobavljala bančne račune za prevare, in lažne prijave ugrabitev
1 posodobitev 12. nov 3:55

Predsedniška palača je napovedala, da bo sprejela odstavitev vršilca dolžnosti generalnega državnega tožilca Roh Man-seoka, potem ko je tožilstvo opustilo pritožbo v primeru Daejang-dong. Stranka Moč ljudstva (국민의힘) je kritizirala Demokratsko stranko (더불어민주당) zaradi poskusa uzakonitve zakona o odstavitvi tožilcev in trdila, da je to oblika političnega terorja. Hwang Kyo-ahn, nekdanji premier, je bil aretiran in je izjavil, da se bori proti 'pobesnelemu psu' v zvezi s preiskavo o domnevnem državnem udaru 12. decembra 1979. Stranka Moč ljudstva je vlado obtožila 'sezone drugega čiščenja' zaradi ustanovitve delovne skupine za preiskavo vpletenosti javnih uslužbencev v izredno stanje 12. decembra 1979.

Mehiška vlada zaradi suma pranja denarja blokirala trinajst igralnic
gospodarstvo kriminal
Mehiška vlada zaradi suma pranja denarja blokirala trinajst igralnic

12. nov 6:05

Mehiška vlada je blokirala 13 igralnic zaradi suma pranja denarja. Sekretariat za finance in javno posojilo (SHCP) je sporočil, da so bili ti objekti identificirani po preiskavi, ki je trajala več mesecev in je odkrila operacije v gotovini, mednarodne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Odkrite so bile sumljive dejavnosti v zveznih državah Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas in CDMX.

Policija v Češki republiki predlaga obtožnico proti štirim osebam zaradi investicijske prevare za več sto milijonov kron
gospodarstvo kriminal
Policija v Češki republiki predlaga obtožnico proti štirim osebam zaradi investicijske prevare za več sto milijonov kron

14. nov 11:05

Češka policija je predlagala obtožnico proti štirim osebam, trem češkim državljanom in enemu tujcu, zaradi investicijske prevare, s katero naj bi oškodovali več kot 1500 strank za najmanj 623 milijonov kron. Osumljenci so stranke prepričali k vlaganju v sklade z obljubo devetodstotnih donosov. Če bodo spoznani za krive, jim grozi do deset let zapora.

Entitete in sentiment

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogodek se je zgodil v Dominikanski republiki in neposredno ne vpliva na življenje v Sloveniji, vendar opozarja na nevarnosti finančnih prevar.