V Moldaviji aretirali pet oseb zaradi pranja denarja in poneverbe
kriminal

V Moldaviji aretirali pet oseb zaradi pranja denarja in poneverbe

Moldavski tožilci za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji (PCCOCS) ter uradniki Nacionalnega protikorupcijskega centra (CNA) so izvedli 53 hišnih preiskav po vsej Moldaviji v povezavi s preiskavo pranja denarja in poneverbe sredstev. Aretiranih je bilo pet oseb, ki so osumljene vpletenosti v nezakonite dejavnosti, povezane z obnovo cest.

Izvorni članki

Podobni članki

Predsednik podružnice stranke "Šor" v Bricenih obtožen nezakonitega financiranja in poslan pred sodišče
kriminal politika
Predsednik podružnice stranke "Šor" v Bricenih obtožen nezakonitega financiranja in poslan pred sodišče

17. nov 10:04

Proti predsedniku teritorialne pisarne stranke "Šor" v Bricenih je bila vložena obtožnica zaradi sprejemanja več kot 1,8 milijona lejev za nezakonito financiranje stranke. Protikorupcijsko tožilstvo je zaključilo preiskavo in predalo zadevo sodišču, kjer bo potekalo sojenje. Cristi Pîntea naj bi bil vpleten v sprejemanje nezakonitega financiranja stranke iz organizirane kriminalne združbe.

Policija v Češki republiki predlaga obtožnico proti štirim osebam zaradi investicijske prevare za več sto milijonov kron
gospodarstvo kriminal
Policija v Češki republiki predlaga obtožnico proti štirim osebam zaradi investicijske prevare za več sto milijonov kron

14. nov 11:05

Češka policija je predlagala obtožnico proti štirim osebam, trem češkim državljanom in enemu tujcu, zaradi investicijske prevare, s katero naj bi oškodovali več kot 1500 strank za najmanj 623 milijonov kron. Osumljenci so stranke prepričali k vlaganju v sklade z obljubo devetodstotnih donosov. Če bodo spoznani za krive, jim grozi do deset let zapora.

Po preiskavi na Češkem obtoženih 12 ljudi in pet podjetij zaradi manipulacij na Direkciji za ceste in avtoceste
pravosodje gospodarstvo
Po preiskavi na Češkem obtoženih 12 ljudi in pet podjetij zaradi manipulacij na Direkciji za ceste in avtoceste

13. nov 9:05

Češka Nacionalna centrala za boj proti organiziranemu kriminalu (NCOZ) je po preiskavi v zvezi z javnimi naročili Direkcije za ceste in avtoceste (ŘSD) obtožila 12 ljudi in pet podjetij. Vsi, ki so bili v torek pridržani, so na prostosti. Žalobka Adéla Rosůlek iz Okrožnega državnega tožilstva Pardubice je potrdila, da nihče od obtoženih ni v priporu.

Predsednik province Almería po aretaciji izpuščen z omejitvami
politika kriminal
Predsednik province Almería po aretaciji izpuščen z omejitvami

20. nov 16:56

Sodnik je izpustil predsednika province Almería, Javierja Aureliana Garcío, ki je bil aretiran v torek zaradi suma korupcije v zvezi s podkupninami pri javnih gradbenih pogodbah. Politika preiskujejo zaradi več kaznivih dejanj, zato je sodnik odredil previdnostne ukrepe, kot sta odvzem potnega lista in obveznost javljanja na sodišču vsakih 15 dni. Sodišče je izpustilo tudi ostale dva politika, ki sta vpletena v preiskavo, z enakimi previdnostnimi ukrepi. Preiskava poteka v okviru 'Primera Maske', osumljeni pa so prejeli obtožbe o podkupovanju, poneverbi in pranju denarja.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
PCCOCS nevtralno
CNA nevtralno
Moldavija nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Novica nima neposrednega vpliva na življenje v Sloveniji, vendar opozarja na problematiko korupcije in pranja denarja, ki je prisotna tudi v drugih državah.