Zasegli nekdanjega upravitelja sklada Axis MF zaradi primera notranjega trgovanja v višini 200 milijonov rupij
gospodarstvo pravosodje

Zasegli nekdanjega upravitelja sklada Axis MF zaradi primera notranjega trgovanja v višini 200 milijonov rupij

Indijska uprava za izvrševanje (ED) je aretirala Viresh Joshija, nekdanjega glavnega trgovalca in upravitelja sklada Axis Mutual Fund, zaradi suma pranja denarja v višini 200 milijonov rupij v primeru notranjega trgovanja. Joshi naj bi izkoristil vnaprejšnje informacije o naročilih strank za osebno korist, kar je povzročilo škodo vlagateljem. Primer se nanaša na domnevno goljufijo vlagateljev v višini 2 bilijonov rupij. Notranje trgovanje je nezakonita praksa, ki spodkopava poštenost trga in škoduje drugim vlagateljem.

Izvorni članki

ED arrests ex-Axis MF manager in ₹2 trillion fr...
business-standard.com | 3. 8. 2025 18:13
Front-running case: ED arrests Axis MF’s ex-chi...
businesstoday.in | 3. 8. 2025 17:28
ED arrests ex-Axis MF fund manager in 'front-ru...
thehindubusinessline.com | 3. 8. 2025 15:09

Podobni članki

Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena
gospodarstvo pravosodje
Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena

14. nov 9:05

Anil Ambani, predsednik skupine Reliance, je ponudil, da se bo pred preiskovalnim uradom (ED) pojavil virtualno v zvezi s preiskavo po zakonu o upravljanju s tujimi valutami (FEMA). ED je njegovo prošnjo zavrnil in zahteval osebno prisotnost. Ambani je poudaril, da preiskava ni povezana s pranjem denarja, ampak s projektom avtoceste Jaipur-Reengus, kjer ED sumi nepravilnosti.

Nekdanja uradnica ameriške centralne banke Adriana Kugler kršila pravila trgovanja
gospodarstvo politika
Nekdanja uradnica ameriške centralne banke Adriana Kugler kršila pravila trgovanja
1 posodobitev 15. nov 21:01

Adriana Kugler, ki je avgusta odstopila s položaja guvernerke Federal Reserve, je po poročilu ameriškega urada za vladno etiko večkrat kršila pravila trgovanja centralne banke. V finančnih razkritjih za leto 2024 so bile navedene številne borzne transakcije, ki so kršile etična pravila banke. Kuglerjeva za kršitve krivi svojega moža.

Tether načrtuje močno širitev posojanja trgovcem s surovinami
gospodarstvo finance
Tether načrtuje močno širitev posojanja trgovcem s surovinami

14. nov 15:05

Podjetje Tether Holdings SA, ki stoji za največjim stabilnim kovancem na svetu, načrtuje "dramatično" širitev poslovanja s posojanjem trgovcem s surovinami. Po tem, ko so v ta sektor že vložili približno 1,5 milijarde ameriških dolarjev, nameravajo povečati financiranje trgovcev z nafto, bombažem, pšenico in drugimi kmetijskimi pridelki, je dejal izvršni direktor Paolo Ardoino. Podjetje posoja tako v običajnih ameriških dolarjih kot tudi v svojem stabilnem kovancu USDT.

Indijska preiskovalna agencija zasegla dodatno premoženje v preiskavi proti Anilu Ambaniju
gospodarstvo pravosodje
Indijska preiskovalna agencija zasegla dodatno premoženje v preiskavi proti Anilu Ambaniju

20. nov 7:56

Indijska preiskovalna agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je v okviru preiskave proti predsedniku Reliance Group Anilu Ambaniju in njegovim podjetjem zasegla dodatno premoženje v vrednosti več kot 14 milijard rupij (približno 160 milijonov evrov). Agencija je že pred tem zasegla premoženje v vrednosti 75 milijard rupij. Zadnji začasni nalog za zaseg je bil izdan v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja, premoženje pa se nahaja v različnih delih države.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Viresh Joshi Negativno
Axis Mutual Fund Negativno
Uprava za izvrševanje nevtralno
Indija nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogajanje v Indiji ima posreden vpliv na globalne finančne trge, kar lahko vpliva tudi na Slovenijo. Poudarja pomen nadzora in regulacije finančnih trgov tudi v Sloveniji.