Španski sodnik preganja poslovneža, ki je financiral Alviseja Péreza zaradi piramidne sheme s kriptovalutami

Španska policija je prepričana, da je politik Luis 'Alvise' Pérez, vodja stranke Se Acabó la Fiesta (SALF), prejel 100.000 evrov od podjetnika Álvara Romilla za financiranje kampanje za evropske volitve. Preiskovalci so analizirali komunikacijo med Pérezom in Romillom ter ugotovili, da ni dokazov o tem, da bi Pérez opravljal kakršne koli storitve v zameno za denar. Pérez je priznal prejem denarja, vendar zanika, da bi ga uporabil za volilno kampanjo.

V Dominikanski republiki je Ministrstvo za javnost doseglo sodni dogovor z Maxyjem Montillo in njegovimi podjetji, ki so priznali kazensko odgovornost in se zavezali, da bodo vrnili več kot 3 milijarde dominikanskih pesov kot del rešitve primera domnevne korupcije. Montilla je bil vpleten v operacijo Antipulpo in je tudi svak nekdanjega predsednika Danila Medine. Dogovor vključuje zaseg 2 milijard pesov v gotovini v korist države.

V Evropi so razbili obsežno mrežo prevar s kriptovalutami, ki je delovala od leta 2018 in oškodovala več kot sto ljudi iz različnih evropskih držav, vključno s Francijo in Portugalsko, za približno 100 milijonov evrov. Aretiranih je bilo pet osumljencev, vključno z domnevnim vodjo te kriminalne združbe. Preiskava je potekala tudi v Španiji in na Portugalskem, koordinirala pa jo je Eurojust.