Ker slika ni na voljo, prikazujemo umetniško delo.

Sredina

Nepotrjeno

kriminal gospodarstvo

Sredina

Nepotrjeno

Legitimno podjetje za plačilni promet "Guosheng Technology" osumljeno pranja 80 milijard za goljufive skupine in spletne igre na srečo; aretirana dva odgovorna

Objavljeno: 18. 12. 2025 5:56

Tajvansko podjetje "Guosheng Technology", ki je imelo dovoljenje za tretjo osebo za plačilni promet, je osumljeno uporabe virtualnih računov za sprejemanje goljufivih sredstev in denarja od iger na srečo, s čimer je pomagalo pri pranju denarja goljufivim skupinam in spletnim stranem za igre na srečo. Podjetje naj bi v manj kot dveh letih zaračunavalo provizijo od 0,3 % do 0,5 % in obrnilo najmanj 80 milijard tajvanskih dolarjev.

Kategorije in teme

Kategorije

kriminal gospodarstvo

Teme

plačilni promet pranje denarja spletne igre na srečo goljufije

Dodatne informacije

Države: tajvan
Države poročanja: tajvan
Jeziki: zh
Relevantnost za Slovenijo: 3.00
Število izvornih člankov: 3
Datum prvega članka: 18. 12. 2025 2:07
Datum najnovejšega članka: 18. 12. 2025 3:33

Entitete in sentiment

Entiteta	Sentiment
Guosheng Technology	Negativno

Izvorni članki

合法第三方支付「國聲科技」替詐團、博弈洗錢80億 2負責人遭押

ltn.com.tw | 18. 12. 2025 3:33

合法第三方支付「國聲科技」替詐團、博弈洗錢80億 2負責人遭押

news.ltn.com.tw | 18. 12. 2025 3:33

檢警破合法第三方支付洗錢水房博弈金流1年近50億…2負責人羈押

udn.com | 18. 12. 2025 2:07

Lastnosti poročanja virov

Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.

Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.

Objektivnost

pristranski:

Zanesljivost

zanesljiv:

Politična orientacija

leva sredina:

desno:

sredina:

levo:

Politične preference

nacionalističen:

prodemokratičen:

desni:

progresiven:

Tip poročanja

poročanje o novicah:

mnenja in komentarji:

analize:

preiskovalno novinarstvo:

kritično poročanje:

Neodvisnost

neodvisen:

Več o ocenjevanju virov.

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Poročilo o pranju denarja na Tajvanu ima omejeno neposredno relevantnost za življenje v Sloveniji, vendar opozarja na globalni problem finančnega kriminala.

Podobni članki

kriminal gospodarstvo

Zaradi goljufije in pranja denarja preiskava proti zlatarni in nezakonitim menjalcem kriptovalut

23. dec 22:57

Tajvanska zlatarna "港口王" iz Tainana je osumljena pomoči goljufivi skupini pri pranju 8,9 milijona evrov vrednega zlata, pridobljenega z goljufijami v Kambodži, kjer so oškodovali 118 ljudi za 6,4 milijona evrov. Zlato so pretopili in ga skrili v zlitino svinca in kositra ter poslali v Kambodžo. Hkrati je policija aretirala 11 ljudi, vpletenih v nezakonito trgovanje s kriptovalutami preko družbenih omrežij, ki so bili povezani z goljufijami in pranjem denarja.

gospodarstvo kriminal

Moški osumljen sodelovanja z goljufivo združbo, ki je oškodovala 40 ljudi za več kot 6 milijonov tajvanskih dolarjev

26. nov 5:56

47-letni moški, identificiran kot Zheng, je osumljen sodelovanja s tujo goljufivo združbo. Žrtve so bile ogoljufane z nakupom digitalne valute泰達幣 (Tether, USDT) po ceni, višji od tržne, nato pa so jih z lažnimi obljubami o 20-odstotnem mesečnem donosu prepričali v naložbe, s čimer so jih oškodovali za skupno več kot 6 milijonov tajvanskih dolarjev.

kriminal gospodarstvo

Pripadniki zveze 太陽聯盟 v Tajvanu aretirani zaradi prevare s kriptovalutami

9. dec 13:56

Tajvanska policija je aretirala 41-letnega Zou Dejuna in njegove sodelavce, pripadnike zveze 太陽聯盟, zaradi prevare pri poslovanju s kriptovalutami. Preko fizične trgovine so vlagatelje prepričali v nakup 'Tether' (USDT), s čimer so v enem mesecu oškodovali 40 vlagateljev in pridobili več kot 35 milijonov tajvanskih dolarjev. Policija je aretirala sedem osumljencev, od katerih jih je šest pristalo v priporu.

pravosodje družba

Toyz zaradi posedovanja majhne količine konoplje ne bo dodatno kaznovan

7. nov 9:05

Tajvanski spletni zvezdnik Toyz (劉偉健), ki že prestaja zaporno kazen zaradi prodaje kartuš z marihuano, ne bo dodatno kaznovan zaradi posedovanja majhne količine konoplje. Sodišče v Taichungu je odločilo, da ni dokazov o njegovi uporabi, saj v njegovem telesu niso odkrili sledi marihuane. Tožilstvo je sprva menilo, da bi moral dobiti dodatno kazen, a je sodišče zavrnilo njihov predlog.

pravosodje kriminal

Kitajska prilagodila nekatere trgovinske omejitve proti ZDA, začasno ustavila ali prekinila delovanje več 'nezanesljivih entitet'

5. nov 13:07

Kitajska je napovedala prilagoditve nekaterih netarifnih trgovinskih ukrepov proti ZDA. Kitajsko ministrstvo za trgovino je objavilo, da bo prilagodilo seznam 'nezanesljivih entitet', kar vključuje začasno ustavitev ali prekinitev poslovanja nekaterih ameriških podjetij.

gospodarstvo politika

Tajvanska preiskava cilja Prince Holding Group zaradi domnevne mednarodne prevare in pranja denarja

4. nov 16:06

Tajvanski preiskovalci so preiskovali Prince Holding Group in njenega ustanovitelja Chen Zhija zaradi obtožb o mednarodni prevari in pranju denarja, ki naj bi potekala v Kambodži. Preiskava je vključevala preiskavo 47 lokacij, vključno z luksuznim stanovanjem v Tajpeju 101, in pridržanje 25 osumljencev. Oblasti so zasegle premoženje, vključno z dragocenim starodobnim avtomobilom Bugatti.