Slika je umetno generirana iz kategorije: finance, gospodarstvo

Desnosredinsko

Nepotrjeno

finance gospodarstvo

Desnosredinsko

Nepotrjeno

Meksika: CIBanku odvzeli licenco in jo likvidirali zaradi suma pranja denarja; vlagateljem bodo povrnili depozite

Objavljeno: 10. 10. 2025 16:06

Mehiški IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) je CIBanku odvzel licenco in jo likvidiral zaradi suma pranja denarja. IPAB je odobril izplačilo depozitov vlagateljem, s čimer se bo kmalu začelo. Elfinanciero.com.mx poroča, da je bil odvzem licence posledica suma pranja denarja.

Kategorije

finance gospodarstvo

Teme

likvidacija finance pranje denarja bančništvo

Dodatne informacije

Države: mehika
Države poročanja: mehika
Jeziki: es
Relevantnost za Slovenijo: 3.00
Število izvornih člankov: 3
Datum prvega članka: 10. 10. 2025 13:29
Datum najnovejšega članka: 10. 10. 2025 13:54

Entitete in sentiment

Entiteta	Sentiment
CIBanka	zelo negativno
IPAB	nevtralno
Mehika	nevtralno

Izvorni članki

CIBanco es liquidado: IPAB le revoca licencia p...

elfinanciero.com.mx | 10. 10. 2025 13:54

Revocan licencia y liquidan a CIBanco; pagarán ...

elnorte.com | 10. 10. 2025 13:32

Revocan licencia y liquidan a CIBanco; pagarán ...

reforma.com | 10. 10. 2025 13:29

Lastnosti poročanja virov

Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.

Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.

Tip poročanja

mnenja in komentarji:

analize:

poročanje o novicah:

preiskovalno novinarstvo:

kritično poročanje:

Zanesljivost

zanesljiv:

Politična orientacija

desno:

sredina:

desna sredina:

Politične preference

liberalen:

konzervativen:

protikorupcijski:

tržno usmerjen:

gospodarsko usmerjen:

Neodvisnost

neodvisen:

Objektivnost

pristranski:

Več o ocenjevanju virov.

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogajanje v mehiškem bančništvu ima posreden vpliv na globalne finančne trge, vendar ni neposredno relevantno za življenje v Sloveniji.

Podobni članki

finance gospodarstvo

Mehiško ministrstvo za finance brani CI Banco, Intercam in Vector pred obtožbami o pranju denarja in načrtuje umik intervencij

10. sep 21:23

Mehiško ministrstvo za finance (Hacienda) je branilo banke CI Banco, Intercam in Vector Casa de Bolsa po obtožbah o pranju denarja, rekoč, da 'ni dokazov'. Hkrati pa je ministrstvo napovedalo, da bo umaknilo intervencije v teh bankah, ki so bile uvedene po obtožbah s strani ameriškega finančnega ministrstva. Nekatere posle omenjenih bank naj bi že prevzemali drugi banki.

gospodarstvo kriminal

Mehiška vlada zaradi suma pranja denarja blokirala trinajst igralnic

12. nov 6:05

Mehiška vlada je blokirala 13 igralnic zaradi suma pranja denarja. Sekretariat za finance in javno posojilo (SHCP) je sporočil, da so bili ti objekti identificirani po preiskavi, ki je trajala več mesecev in je odkrila operacije v gotovini, mednarodne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Odkrite so bile sumljive dejavnosti v zveznih državah Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas in CDMX.

kriminal gospodarstvo

Plav: Glavnega blagajnika banke sumijo, da je s transakcijami oškodoval stranko za skoraj 25.000 evrov

25. nov 10:56

Plavska policija je vložila kazensko ovadbo proti D.R. (42), glavnemu blagajniku banke, zaradi suma, da je s računa stranke protipravno prisvojil približno 25.000 evrov. Policija ga sumi zlorabe položaja in zaupanja z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi.

pravosodje kriminal

Portugalsko tožilstvo zahteva 335 milijonov evrov davkov od prodaje šestih jezov EDP, a opušča preiskavo goljufije

5. nov 15:07

Portugalsko tožilstvo (MP) je zaključilo, da je država upravičena do 335,2 milijona evrov davkov, ki jih družba EDP ni plačala pri prodaji šestih jezov v porečju Doura družbi Engie za 2,2 milijarde evrov. Hkrati je MP opustilo preiskavo suma davčne goljufije pri tej prodaji.

finance politika

CBCG pojasnjuje nadzor nad izvajanjem zakonov, pristojnost za osebne izkaznice je v rokah MUP-a

1. okt 19:04

Centralna banka Črne gore (CBCG) je poudarila, da ni pristojna za izvajanje Zakona o osebni izkaznici, ampak je to v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve (MUP). CBCG nadzira izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je prav tako v pristojnosti MUP-a, s strani subjektov, ki jim je CBCG izdala dovoljenje za delo, vključno z bankami. CBCG je zavezana varovanju interesov državljanov in poudarja, da morajo banke identificirati stranke v skladu z zakonom.

finance gospodarstvo

Španska davčna uprava omogoča davčne olajšave pri dohodnini za odplačilo hipoteke po prodaji stanovanja, kupljenega pred letom 2013

7. nov 15:05

Španska davčna uprava (Hacienda) je uvedla novo ureditev, ki omogoča davčne olajšave pri dohodnini (IRPF) za tiste, ki so kupili stanovanje pred letom 2013 in ga kasneje prodali, pri čemer so del denarja uporabili za odplačilo hipoteke. Ta sprememba odpira možnost za številne vračila davka, saj gre za spremembo stališča osrednjega upravnega gospodarskega sodišča (TEAC).