Notranja preiskava Westpaca razkrila goljufije, povezane s toksično prodajno kulturo

Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.

Digitalna prevara identitete se hitro spreminja v grožnjo nacionalni varnosti, saj omogoča sovražnikom, da zaobidejo tradicionalne obrambne mehanizme. Poročilo podjetja Constella Intelligence razkriva porast ukradenih poverilnic in sintetičnih identitet. Medtem podjetja poročajo o uspehih pri preprečevanju prevar identitete, vendar poročilo Signicat kaže, da se ne zavedajo resnosti situacije. Število poskusov prevar se je v štirih letih povečalo za 88 odstotkov, pri čemer k temu prispevata umetna inteligenca in sofisticiranost prevarantov.

Delhijska policija je razbila obsežno goljufijo z naložbami na borzi, vredno 1,6 milijona evrov. Aretirane so bile tri osebe, vključno z direktorjem lažnega podjetja Sunilom Kumarjem in zakoncema Vishal Choure in njegovo ženo, ki sta povezana z drugim lažnim podjetjem. Preiskava je razkrila večplastno shemo, ki je delovala preko lažnih ponudb pred IPO, pasti z visokimi donosi in lažnih platform za trgovanje z valutami. Žrtve iz cele Indije so bile ciljane preko družbenih medijev, kjer so jih zvabili k nakazilu denarja na bančne račune, povezane z lažnimi podjetji.