Finančni direktor družbe Reliance Power, Ashok Kumar Pal, aretiran zaradi pranja denarja

Indijska preiskovalna agencija (ED) je aretirala finančnega direktorja (CFO) družbe Reliance Power Limited v zvezi z domnevno goljufijo z bančnim posojilom, ki vključuje ponarejeno bančno garancijo v višini 68 crore rupij (približno 7,6 milijona evrov). Primer se nanaša na bančno garancijo, ki jo je družba Reliance NU BESS, hčerinska družba družbe Reliance Power, predložila družbi SECI (Solar Energy Corporation of India) in se je kasneje izkazala za ponarejeno. ED preiskuje zadevo v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).

Indijska uprava za izvrševanje (ED) je aretirala Amar Natha Dutta v povezavi s preiskavo pranja denarja, ki se nanaša na domnevno ponarejene bančne garancije družbe Reliance Power. Dutta je bil prijet v četrtek na podlagi določil zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Ta aretacija je že tretja v tem primeru.

Indijska agencija za izvrševanje (ED) je zaslišala soustanovitelja banke Yes Bank, Rana Kapoorja, zaradi preiskave pranja denarja, ki vključuje podjetja skupine Reliance Anil Ambani. Preiskava se osredotoča na naložbe Yes Bank v podjetja te skupine med letoma 2017 in 2019, pri čemer agencija preiskuje tokove denarja, naložbe banke in morebitne kršitve predpisov SEBI.