Objavljeno: 19. 11. 2025 7:56
Maythama Hamada so aretirali po obsežni preiskavi pranja denarja, povezane z največjim kartelom nezakonitega tobaka v državi. Akcija je potekala v Zahodni Avstraliji.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Maytham Hamad | nevtralno |
| Kaz Hamad | nevtralno |
| Zahodna Avstralija | nevtralno |
| Kazem Hamad | Negativno |
| Perth | nevtralno |
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Več o ocenjevanju virov.
Novica ni neposredno povezana s Slovenijo, vendar opozarja na globalne težave s kriminalom in pranjem denarja.
24. nov 5:56
Maythama Hamada, brata izgnanega kriminalnega šefa Kazema Hamada, so aretirali prejšnji teden in ostaja v zaporu Hakea. Obtožen je vodenja nezakonite tobačne operacije "komercialnega obsega". Poskušajo zagotoviti, da sodna obravnava ostane prikrita.
27. nov 17:56
Brazilska policija je sprožila obsežno operacijo za razbitje mreže davčnih utaj in pranja denarja v sektorju goriv. Preiskovalci ocenjujejo, da je skupina, ki je pod preiskavo, največji davčni dolžnik v državi, saj dolguje več kot 26 milijard brazilskih realov (4,8 milijarde ameriških dolarjev).
15. okt 15:05
Avstralska vlada bo uvedla nove ukrepe za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in kriminalu, povezanim s kriptovalutami, zlasti s kripto bankomati. Novi ukrepi bi lahko vključevali celo prepoved kripto bankomatov. Nadzor bo izvajal finančni nadzornik, cilj pa je zaščititi državljane pred prevarami in finančnim kriminalom.
10. sep 9:15
Urad za izvrševanje (ED) je aretiral kongresniškega poslanca iz Karnatake, Satisha Krišno Saila, zaradi njegove vpletenosti v primer pranja denarja, ki je povezan z nezakonitim izvozom zasežene železove rude iz pristanišča Belekeri leta 2010. Aretacija predstavlja nov udarec za kongresno stranko v Karnataki.
22. sep 13:21
60-letnega nizozemskega državljana so aretirali v Khon Kaenu na Tajskem, ker je ukradel bankomat banke Siam Commercial Bank in ga vlekel po ulicah s tovornjakom. Policija je moškega prijela kmalu po dejanju.
8. sep 20:10
V Dublinu so aretirali tri brazilske moške in žensko zaradi suma pranja denarja, ki naj bi izhajal iz organizirane prostitucije in vodenja bordela. Osumljenci, ki živijo v središču Dublina, so obtoženi pranja denarja v različnih zneskih, od 29.000 do več kot 1,6 milijona evrov. Preiskava poteka na mednarodni ravni.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Maytham Hamad | nevtralno |
| Kaz Hamad | nevtralno |
| Zahodna Avstralija | nevtralno |
| Kazem Hamad | Negativno |
| Perth | nevtralno |
Novica ni neposredno povezana s Slovenijo, vendar opozarja na globalne težave s kriminalom in pranjem denarja.
