Begunec v primeru bančne prevare v višini 4,55 milijona ₹ izročen iz ZAE v Indijo

Vrhovno sodišče Indije je zahtevalo odziv CBI (Centralnega preiskovalnega urada) glede prošnje za varščino, ki jo je vložil Kapil Wadhawan, bivši promotor podjetja DHFL (Dewan Housing Finance Corporation). Wadhawan je obtožen bančne prevare v višini 34.926 crore rupij. Višje sodišče v Delhiju je predhodno zavrnilo njegovo prošnjo za varščino, pri čemer je poudarilo njegovo neprimerno vedenje med priporom.

Centralni preiskovalni urad (CBI) je sprožil preiskavo proti Jai Anmolu Anilu Ambaniju, sinu industrialca Anila Ambanija, in podjetju Reliance Home Finance Ltd. (RHFL) zaradi domnevne prevare pri Union Bank of India, ki naj bi banko oškodovala za 228 crore rupijev. Preiskava temelji na pritožbi banke (nekdanje Andhra Bank) proti RHFL, Jai Anmolu Anilu Ambaniju in Ravindri Sharadu Sudhakarju, ki sta direktorja v RHFL. Podjetje je pri podružnici banke v Mumbaju pridobilo kreditne limite v višini 450 crore rupijev za poslovanje. CBI bo preučil dokumente, bančne račune in interne evidence RHFL ter opravil dodatna zaslišanja uradnikov podjetja in bančnega osebja.

Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.