Objavljeno: 20. 11. 2025 11:56
Poteka preiskava proti mreži, ki naj bi bila vpletena v pranje denarja in plačevanje plač na črno. Preiskovalci so preiskali stanovanja in podjetja v več nemških zveznih državah.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Nemčija | nevtralno |
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Več o ocenjevanju virov.
Čeprav se dogaja v Nemčiji, lahko razkrije metode pranja denarja, ki bi lahko bile relevantne tudi za Slovenijo.
24. nov 17:57
V bančni poslovalnici v Würzburgu je 66-letni moški poskušal ukrasti denarno kaseto. Pri tem ga je presenetil in ustavil uslužbenec podjetja za prevoz denarja.
28. nov 11:57
Nemška centralna banka, Bundesbank, je analizirala stroške različnih plačilnih sredstev za trgovce in ugotovila, da sta gotovina in Girocard najcenejši možnosti. Stroški za gotovino znašajo povprečno 43 centov na transakcijo, za Girocard pa 60 centov. Analiza kaže na potencial za zmanjšanje stroškov s pomočjo dveh evropskih novosti.
5. nov 18:06
Preiskovalci so izvedli racije v dveh nemških zveznih državah v postopku proti več kot 30 obtoženim zaradi suma dela na črno v gradbeništvu. Poleg gotovine in nakita so oblasti odkrile tudi druge nepravilnosti.
21. nov 7:56
Pobegli nekdanji vodja podjetja Wirecard, Jan Marsalek, je po poročanju medijev povezan z obsežnim sistemom pranja denarja, ki povezuje trgovce z drogami in sankcionirane ruske oligarhe. Britanska kriminalistična agencija NCA je razkrila, da so ruske obveščevalne službe uporabile dve mreži za pranje denarja, da bi financirale vohunsko mrežo v Bolgariji, ki jo je vodil Marsalek. Denar naj bi izviral iz trgovine z drogami, orožjem in organiziranega kriminala, prejemniki pa so bili sankcionirani posamezniki.
10. dec 14:56
Nemška finančna nadzorna agencija Bafin je Landesbank Helaba kaznovala z globo zaradi pomanjkljivosti pri preverjanju plačil v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Banke so namreč dolžne preverjati transakcije, da bi preprečile tovrstne nezakonite dejavnosti.
4. nov 22:06
Preiskovalci so izvedli racije v Kanadi, Singapurju, na Cipru in v Nemčiji zaradi obsežne goljufije s kreditnimi karticami, ki je prizadela žrtve v 193 državah. Domnevni storilci naj bi povzročili škodo v višini več sto milijonov.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Nemčija | nevtralno |
Čeprav se dogaja v Nemčiji, lahko razkrije metode pranja denarja, ki bi lahko bile relevantne tudi za Slovenijo.
