Objavljeno: 17. 11. 2025 11:05
Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.
12. nov 21:05
V Sydneyju so detektivi finančnega kriminalističnega oddelka obtožili dve ženski zaradi njune vpletenosti v domnevno večmilijonsko prevaro in sindikat pranja denarja. Ena od obtoženih je samooklicana vedeževalka, ki naj bi bila odgovorna za prevaro, vredno 70 milijonov dolarjev.
11. nov 20:05
Po eksploziji v bližini Rdeče trdnjave v Delhiju je postaja podzemne železnice Lal Quila ostala zaprta iz varnostnih razlogov. Delhijska korporacija za podzemno železnico (DMRC) je sporočila, da bo postaja zaprta še en dan. Incident se je zgodil v ponedeljek zvečer in zahteval več žrtev in ranjenih.
12. nov 6:05
Mehiška vlada je blokirala 13 igralnic zaradi suma pranja denarja. Sekretariat za finance in javno posojilo (SHCP) je sporočil, da so bili ti objekti identificirani po preiskavi, ki je trajala več mesecev in je odkrila operacije v gotovini, mednarodne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Odkrite so bile sumljive dejavnosti v zveznih državah Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas in CDMX.
15. nov 20:05
Podjetje, ki je bilo tik pred finančno rastjo in uvrstitvijo na Avstralsko borzo, se je znašlo v težavah. Serije njihovih izdelkov naj bi bile prodane za drobiž in uporabljene v hrani za hišne živali. Razlog za to so zapleti s sumljivimi finančnimi podjetji in organiziranim kriminalom, ki so prizadeli investitorje v otroško hrano.
Mehiško ministrstvo za finance je blokiralo delovanje 13 igralnic, kjer so odkrili več milijonske gotovinske transakcije, mednarodne denarne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Preiskavo so vodile različne institucije.
12. nov 14:06
Policija v Rufisqueju v Senegalu je aretirala uslužbenca podjetja Senelec, ki ga sumijo, da je na družbenih omrežjih TikTok in Facebook uporabljal lažno identiteto policista. Preiskava je bila sprožena po prijavi.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Delhijska policija | nevtralno |
| Dubaj | nevtralno |
| Anurag Kumar | nevtralno |
| Zeeshan Syed | nevtralno |
| Himanshu Gupta | nevtralno |
Dogodek se je zgodil v Indiji in ne vpliva neposredno na življenje v Sloveniji, vendar opozarja na globalni problem finančnih prevar.