Objavljeno: 21. 8. 2025 19:13
Civil Society Legislative Advocacy Centre (CISLAC) je pohvalil Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) za uspešno operacijo v Lagosu, kjer so aretirali veliko tujevodeno kibernetsko kriminalno združbo. EFCC je decembra izvedel racijo in aretiral 192 tujih državljanov, ki naj bi bili vpleteni v prefinjeno mrežo prevar s kriptovalutami in romantičnimi prevarami.
13. nov 8:05
Nekdanji uslužbenec in skrbnik dokaznega materiala Ekonomsko-finančnega preiskovalnega urada (EFCC) v Kaduni, Polycarp Andrew, je bil obtožen kraje 22 milijonov nair. Sojenje je bilo preloženo na 11. december 2025. Andrew je obtožen šestih točk obtožnice, ki se nanašajo na kršitev zaupanja.
15. nov 10:05
V Tajski so na otoku Phuket aretirali ruskega državljana Denisa Obrezka, ki ga Združene države Amerike iščejo zaradi kibernetskih zločinov. Obrezka naj bi bil del skupine Void Blizzard, znane po kibernetskem vohunjenju. Postopek izročitve v ZDA je v teku.
Mehiško ministrstvo za finance je blokiralo delovanje 13 igralnic, kjer so odkrili več milijonske gotovinske transakcije, mednarodne denarne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Preiskavo so vodile različne institucije.
19. nov 13:56
Argentinski predsednik Javier Milei se je znašel pod preiskavo zaradi obtožb o spodbujanju kripto sheme, ki naj bi oškodovala investitorje. Komisija poslanske zbornice je objavila poročilo, v katerem ugotavlja, da so dejstva združljiva z domnevno prevaro, politično odgovornost za dogodek pa pripisuje Mileiju in njegovi sestri Karini Milei.
15. nov 16:05
V Los Angelesu je agent Imigracijske in carinske službe (ICE) ustrelil osumljenca in pri tem ranil sodelavca. Glavni zvezni tožilec je agenta de facto oprostili. Analiza se sprašuje o odgovornosti zveznih agentov pred zakonom.
17. nov 21:05
Administracija Trumpa preučuje predlog davčne službe IRS, ki bi ji omogočil dostop do podatkov o kripto valutah, ki jih imajo Američani v tujini. Predlog vključuje pridružitev globalnemu okviru za poročanje o kripto premoženju (CARF), ki ga je leta 2022 ustanovila OECD. CARF zahteva od držav članic, da si samodejno izmenjujejo informacije o državljanih, ki imajo kripto valute, s ciljem preprečevanja davčnih utaj. Večina držav G7 je že sprejela ta okvir.