Slika je umetno generirana iz kategorije: pravosodje, gospodarstvo

Sredina

Zanesljiv vir

pravosodje gospodarstvo

Sredina

Zanesljiv vir

Anila Ambanija preiskujejo zaradi domnevne prevare s posojili v višini več milijard rupij

Objavljeno: 1. 8. 2025 8:50

1. avg 6:39

Direktorat za izvrševanje (ED) je zaslišal Anila Ambanija v zvezi s preiskavo prevare s posojili v višini 17.000 crore rupij. Reliance Infrastructure je zanikal preusmeritev 10.000 crore rupij in trdil, da je izpostavljenost podjetja znašala 6.500 crore rupij, kar je bilo v celoti razkrito in v postopku poravnave.

1. avg 2:40

Enforcement Directorate (ED) je pozval Anila Ambanija na zaslišanje 5. avgusta v zvezi z domnevno prevaro s posojili v višini 3.000 crore rupij. Poročilo SEBI kaže, da naj bi Reliance Infrastructure preusmeril okoli 10.000 crore rupij preko podjetja CLE Pvt Ltd. Gre za preiskavo prevare s posojili v višini 17.000 crore rupij.

Indijska agencija za preiskovanje gospodarskega kriminala, Enforcement Directorate (ED), je pozvala predsednika skupine Reliance, Anila Ambanija, na zaslišanje 5. avgusta v zvezi z domnevno prevaro s posojili, vredno več milijard rupij. Preiskava se osredotoča na nepravilnosti pri poslovanju, preusmerjanje sredstev prek slamnatih podjetij in sumljivo povezavo z Yes Bank. Domnevna prevara vključuje preusmeritev več kot 10.000 crore rupij s strani več skupin podjetij pod vodstvom Ambanija.

Kategorije

pravosodje gospodarstvo

Teme

gospodarski kriminal pranje denarja prevara s posojili preiskave

Dodatne informacije

Države: indija
Države poročanja: indija zda
Jeziki: en
Relevantnost za Slovenijo: 3.00
Število izvornih člankov: 15
Datum prvega članka: 1. 8. 2025 3:01
Datum najnovejšega članka: 1. 8. 2025 9:39

Entitete in sentiment

Entiteta	Sentiment
Anil Ambani	Negativno
Enforcement Directorate	nevtralno
Reliance Group	nevtralno
YES Bank	Negativno
Enforcement Directorate (ED)	nevtralno
Reliance Infrastructure	Negativno
SEBI	nevtralno
CLE Pvt Ltd	Negativno
Direktorat za izvrševanje (ED)	nevtralno

Izvorni članki

ED summons Reliance Group Chairman Anil Ambani ...

business-standard.com | 1. 8. 2025 16:09

What Did Reliance Infra Say After Anil Ambani W...

timesnownews.com | 1. 8. 2025 13:30

ED summons Anil Ambani for questioning on Augus...

thehindubusinessline.com | 1. 8. 2025 9:39

ED summons Anil Ambani in ₹10,000 crore loan di...

business-standard.com | 1. 8. 2025 9:17

ED summons Anil Ambani in Rs 17,000-crore loan ...

businesstoday.in | 1. 8. 2025 8:59

ED Summons Anil Ambani For Questioning On Augus...

timesnownews.com | 1. 8. 2025 8:39

Probe Agency ED Summons Anil Ambani In Loan Fraud Case

ndtv.com | 1. 8. 2025 7:57

ED summons Anil Ambani in ₹3,000-crore loan fra...

maktoobmedia.com | 1. 8. 2025 6:43

Anil Ambani is called by the ED in a Rs 17,000 ...

assamtribune.com | 1. 8. 2025 6:39

Anil Ambani to face ED in ₹17,000 crore money l...

sentinelassam.com | 1. 8. 2025 6:06

Loan ‘Fraud’: ED Summons Anil Ambani For Questi...

kashmirobserver.net | 1. 8. 2025 5:59

ED summons Anil Ambani in Rs 17,000 crore loan ...

nationalheraldindia.com | 1. 8. 2025 5:30

ED summons Anil Ambani for questioning in loan ...

newindianexpress.com | 1. 8. 2025 3:31

Loan 'fraud': ED summons Anil Ambani for questi...

deccanherald.com | 1. 8. 2025 3:01

ED summons Anil Ambani in Rs 3,000-crore loan f...

indianexpress.com | 1. 8. 2025 2:40

Lastnosti poročanja virov

Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.

Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.

Tip poročanja

analize:

poročanje o novicah:

mnenja in komentarji:

preiskovalno novinarstvo:

kritično poročanje:

intervjuji:

razprave:

Zanesljivost

zanesljiv:

neznano:

Politična orientacija

sredina:

neznano:

desno:

leva sredina:

levo:

Politične preference

progresiven:

sekularen:

nacionalističen:

konzervativen:

regionalističen:

kritičen:

protržni:

neznano:

socialdemokratski:

avtonomističen:

Neodvisnost

neodvisen:

odvisen:

Objektivnost

pristranski:

nepristranski:

Več o ocenjevanju virov.

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogajanje se neposredno ne dotika Slovenije, vendar opozarja na potencialne goljufije v finančnem sektorju, kar posredno lahko vpliva na globalno ekonomijo.

Podobni članki

pravosodje gospodarstvo

Indijska agencija zasegla premoženje Anila Ambanija v vrednosti več kot 3.000 crore rupijev zaradi pranja denarja

3. nov 6:05

Indijska preiskovalna agencija, Enforcement Directorate (ED), je zasegla premoženje Anila Ambanija, vključno z njegovim domom, v vrednosti več kot 3.000 crore rupijev (približno 360 milijonov ameriških dolarjev) zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno bančno prevaro, ki vključuje podjetja iz njegove skupine.

gospodarstvo pravosodje

Indijska preiskovalna agencija zasegla dodatno premoženje v preiskavi proti Anilu Ambaniju

20. nov 7:56

Indijska preiskovalna agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je v okviru preiskave proti predsedniku Reliance Group Anilu Ambaniju in njegovim podjetjem zasegla dodatno premoženje v vrednosti več kot 14 milijard rupij (približno 160 milijonov evrov). Agencija je že pred tem zasegla premoženje v vrednosti 75 milijard rupij. Zadnji začasni nalog za zaseg je bil izdan v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja, premoženje pa se nahaja v različnih delih države.

pravosodje finance

Indijska agencija zasegla premoženje skupine Reliance Anil Ambani v vrednosti 1,12 milijarde rupij v preiskavi goljufije

5. dec 7:56

Indijska agencija za izvrševanje (ED) je zasegla premoženje skupine Reliance Anil Ambani v vrednosti 11,2 milijarde rupij (približno 125 milijonov evrov) v okviru preiskave pranja denarja, povezane z domnevno goljufijo pri posojilih banke Yes Bank in družbe Reliance Home Finance. Kumulativni zasegi v primerih, povezanih s skupino Reliance Anil Ambani, zdaj znašajo 101,17 milijarde rupij.

gospodarstvo pravosodje

Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena

14. nov 9:05

Anil Ambani, predsednik skupine Reliance, je ponudil, da se bo pred preiskovalnim uradom (ED) pojavil virtualno v zvezi s preiskavo po zakonu o upravljanju s tujimi valutami (FEMA). ED je njegovo prošnjo zavrnil in zahteval osebno prisotnost. Ambani je poudaril, da preiskava ni povezana s pranjem denarja, ampak s projektom avtoceste Jaipur-Reengus, kjer ED sumi nepravilnosti.

pravosodje gospodarstvo

Sin Anila Ambanija in Reliance Home Finance osumljena bančne prevare v višini 228 crore rupijev

9. dec 10:57

Centralni preiskovalni urad (CBI) je sprožil preiskavo proti Jai Anmolu Anilu Ambaniju, sinu industrialca Anila Ambanija, in podjetju Reliance Home Finance Ltd. (RHFL) zaradi domnevne prevare pri Union Bank of India, ki naj bi banko oškodovala za 228 crore rupijev. Preiskava temelji na pritožbi banke (nekdanje Andhra Bank) proti RHFL, Jai Anmolu Anilu Ambaniju in Ravindri Sharadu Sudhakarju, ki sta direktorja v RHFL. Podjetje je pri podružnici banke v Mumbaju pridobilo kreditne limite v višini 450 crore rupijev za poslovanje. CBI bo preučil dokumente, bančne račune in interne evidence RHFL ter opravil dodatna zaslišanja uradnikov podjetja in bančnega osebja.

pravosodje gospodarstvo

Preiskava pranja denarja: ED zaslišuje soustanovitelja Yes Bank Rana Kapoorja zaradi povezav s skupino Reliance

15. dec 12:57

Indijska agencija za izvrševanje (ED) je zaslišala soustanovitelja banke Yes Bank, Rana Kapoorja, zaradi preiskave pranja denarja, ki vključuje podjetja skupine Reliance Anil Ambani. Preiskava se osredotoča na naložbe Yes Bank v podjetja te skupine med letoma 2017 in 2019, pri čemer agencija preiskuje tokove denarja, naložbe banke in morebitne kršitve predpisov SEBI.