Ker slika ni na voljo, prikazujemo umetniško delo.

Sredina

Zanesljiv vir

pravosodje gospodarstvo kriminal

Sredina

Zanesljiv vir

Indijski preiskovalci aretirali direktorja Jaypee Infratech zaradi pranja denarja

Objavljeno: 13. 11. 2025 8:05

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je aretirala Manojja Gaura, direktorja podjetja za nepremičnine Jaypee Infratech Ltd., zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno prevaro kupcev stanovanj v vrednosti 12.000 crore rupij, kjer naj bi podjetje Jaypee Associates Ltd. z Gaurjem na čelu nezakonito preusmerjalo sredstva kupcev.

Kategorije in teme

Kategorije

pravosodje gospodarstvo kriminal

Teme

pranje denarja prevare aretacije nepremičnine

Dodatne informacije

Države: indija
Države poročanja: indija
Jeziki: en
Relevantnost za Slovenijo: 2.00
Število izvornih člankov: 3
Datum prvega članka: 13. 11. 2025 5:29
Datum najnovejšega članka: 13. 11. 2025 6:35

Entitete in sentiment

Entiteta	Sentiment
Manoj Gaur	Negativno
Jaypee Infratech Ltd.	Negativno
Enforcement Directorate	nevtralno
Jaypee Associates Ltd	Negativno
Indija	nevtralno

Izvorni članki

ED arrests Jaypee Infratech MD Manoj Gaur in Rs...

indiatoday.in | 13. 11. 2025 6:35

ED arrests Jaypee Infratech MD Manoj Gaur in mo...

businesstoday.in | 13. 11. 2025 5:56

ED arrests Jaypee Infratech MD Manoj Gaur in mo...

business-standard.com | 13. 11. 2025 5:29

Lastnosti poročanja virov

Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.

Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.

Tip poročanja

analize:

poročanje o novicah:

intervjuji:

mnenja in komentarji:

Zanesljivost

zanesljiv:

Politična orientacija

neznano:

sredina:

desna sredina:

Politične preference

protržni:

ekonomska rast:

nacionalističen:

mainstream:

konzervativen:

Neodvisnost

neodvisen:

odvisen:

Objektivnost

nepristranski:

pristranski:

Več o ocenjevanju virov.

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogodek se je zgodil v Indiji in neposredno ne vpliva na življenje v Sloveniji, posredno pa lahko vpliva na globalne gospodarske tokove.

Podobni članki

pravosodje gospodarstvo

Indijska agencija zasegla premoženje Anila Ambanija v vrednosti več kot 3.000 crore rupijev zaradi pranja denarja

3. nov 6:05

Indijska preiskovalna agencija, Enforcement Directorate (ED), je zasegla premoženje Anila Ambanija, vključno z njegovim domom, v vrednosti več kot 3.000 crore rupijev (približno 360 milijonov ameriških dolarjev) zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno bančno prevaro, ki vključuje podjetja iz njegove skupine.

kriminal gospodarstvo

Delhijska policija razbila goljufijo na borzi vredno 1,6 milijona evrov, aretirane tri osebe

24. nov 11:56

Delhijska policija je razbila obsežno goljufijo z naložbami na borzi, vredno 1,6 milijona evrov. Aretirane so bile tri osebe, vključno z direktorjem lažnega podjetja Sunilom Kumarjem in zakoncema Vishal Choure in njegovo ženo, ki sta povezana z drugim lažnim podjetjem. Preiskava je razkrila večplastno shemo, ki je delovala preko lažnih ponudb pred IPO, pasti z visokimi donosi in lažnih platform za trgovanje z valutami. Žrtve iz cele Indije so bile ciljane preko družbenih medijev, kjer so jih zvabili k nakazilu denarja na bančne račune, povezane z lažnimi podjetji.

tehnologija gospodarstvo

Ustanovitelja igralne platforme WinZO aretirana zaradi pranja denarja

27. nov 6:55

Indijska Uprava za izvrševanje (ED) je aretirala ustanovitelja platforme za spletne igre WinZO zaradi obtožb o pranju denarja. Prejšnji teden je ED izvedla racije v prostorih WinZO in Gamezkraft, drugega podjetja, ki ponuja spletne igre, ter pri njihovih promotorjih v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).

kriminal pravosodje

Nigerijska protikorupcijska agencija išče direktorja podjetja Sujimoto zaradi domnevnega pranja denarja

5. sep 13:12

Nigerijska Komisija za gospodarske in finančne zločine (EFCC) je razglasila Olasijibomija Ogundeleja, izvršnega direktorja podjetja Sujimoto Luxury Construction Limited, za iskanega zaradi domnevne poneverbe sredstev in pranja denarja. Ogundele je bil že oktobra 2024 aretiran zaradi suma goljufije v višini 325.000 ameriških dolarjev.

gospodarstvo pravosodje

Zasegli za 40 milijonov rupijev premoženja v primeru goljufije MUDA v Karnataki

7. okt 8:03

Indijski organ za pregon (ED) je zasegel dodatnih 34 nepremičnin v vrednosti več kot 40 milijonov rupijev v primeru goljufije v zvezi z zemljišči pri Mysorski razvojni upravi (MUDA). S tem se je skupna vrednost zaseženega premoženja v tem primeru povzpela na več kot 440 milijonov rupijev. Preiskava v zvezi z goljufijo MUDA se nadaljuje.

pravosodje finance

Indijski organ pregona zasegel premoženje v kripto primerih in razglasil enega obtoženca za ekonomskega begunca

8. dec 10:56

Indijski organ pregona (ED) je v primerih, povezanih s kriptovalutami, zasegel za 4189,89 milijarde rupij (približno 46,7 milijarde evrov) vrednega premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, in razglasil enega obtoženca za ekonomskega begunca. Poleg tega je Centralni odbor za posredne davke (CBDT) odkril 888,82 milijarde rupij nedokazanega dohodka iz transakcij z virtualnimi digitalnimi sredstvi (VDA). CBDT je poslal 44.057 obvestil davkoplačevalcem, ki so vlagali ali trgovali z VDA, vendar tega niso prijavili v svojih davčnih napovedih.