Tajvanski preiskovalci razbili kriminalno združbo, ki je prek podjetja Taiwan Win oprala več kot milijardo juanov
Sredina
Nepotrjeno Verified Propaganda
gospodarstvo kriminal
Sredina
Nepotrjeno Verified Propaganda

Tajvanski preiskovalci razbili kriminalno združbo, ki je prek podjetja Taiwan Win oprala več kot milijardo juanov

Tožilstvo v Taichungu je v obsežni operaciji razbilo kriminalno mrežo, ki je pod krinko zakonitega ponudnika plačilnih storitev Taiwan Win (TWW) izvajala pranje denarja za ilegalne spletne igralnice. Skupina, ki jo je vodil moški s priimkom Chen, je ustanovila 18 slamnatih podjetij in prek njih vzpostavila sistem za obdelavo transakcij, ki je igralcem omogočal vplačila in izplačila na spletnih igralniških platformah. Preiskovalci so ugotovili, da je združba v zgolj pol leta delovanja prenakazala več kot 1,09 milijarde tajvanskih dolarjev (približno 32 milijonov evrov).

Kronologija dogodkov

Organi pregona so ob pomoči specializiranih enot zasegli gotovino in nepremičnine v skupni vrednosti več kot deset milijard tajvanskih dolarjev. Operacija se je začela po opozorilu bank o nenavadnih transakcijah na računih novoustanovljenih podjetij, kar je sprožilo poglobljeno finančno preiskavo. Devet oseb je bilo obtoženih kršenja zakona o preprečevanju pranja denarja in organiziranega kriminala. Primer kaže na naraščajoč trend zlorabe sistemov tretjih ponudnikov plačilnih storitev za prikrivanje sledi denarja iz nezakonitih dejavnosti, kar tajvanske oblasti skušajo zajeziti s strožjim nadzorom finančnih tokov.

Izjave

"Združba je prek ilegalnega mehanizma tretje osebe Taiwan Win v pol leta oprala več kot milijardo juanov."

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Tožilstvo v Taichungu Pozitivno
Taiwan Win zelo negativno
Chen zelo negativno

Lastnosti poročanja virov

Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.

Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.

Objektivnost

pristranski:

Zanesljivost

zanesljiv:

Politična orientacija

levo:
leva sredina:
desno:
sredina:

Politične preference

nacionalističen:
progresiven:
prodemokratičen:
desni:

Tip poročanja

poročanje o novicah:
mnenja in komentarji:
analize:
kritično poročanje:
preiskovalno novinarstvo:

Neodvisnost

neodvisen:

Več o ocenjevanju virov.

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogodek predstavlja splošni interes glede mednarodnega boja proti finančnemu kriminalu in pranju denarja. Čeprav nima neposrednega vpliva na slovensko gospodarstvo, so metode zlorabe digitalnih plačilnih sistemov relevantne za slovenske organe pregona in finančne institucije, ki se spopadajo s podobnimi globalnimi trendi v okviru EU regulacije.

Podobni članki

Tajvanski delniški trg se je vrnil nad 28.000 točk, tržna kapitalizacija blizu 100 bilijonov tajvanskih dolarjev
finance gospodarstvo
Tajvanski delniški trg se je vrnil nad 28.000 točk, tržna kapitalizacija blizu 100 bilijonov tajvanskih dolarjev

8. dec 22:56

Tajvanski delniški trg je, spodbuden z pričakovanji o znižanju obrestnih mer s strani ameriške centralne banke (Federal Reserve), ponovno presegel mejo 28.000 točk, predvsem zaradi rasti vrednosti delnic podjetij, kot je TSMC. Skupna tržna kapitalizacija podjetij, uvrščenih na borzo, se je povzpela na 92 bilijonov tajvanskih dolarjev in se približuje meji 100 bilijonov. Osem delnic, vključno s podjetji Fubon Financial in Scien-Tech Electronics, je doseglo rekordno visoko tržno kapitalizacijo, medtem ko se je tržna kapitalizacija osmih delnic, vključno s TSMC in Nanya Technology, povečala za več kot 10 milijard tajvanskih dolarjev v enem samem dnevu.

Tajvanski podpredsednik mestnega sveta Taipeija, Ye Lin-chuan, obtožen korupcije, dobil dovoljenje za izhod iz države
pravosodje politika
Tajvanski podpredsednik mestnega sveta Taipeija, Ye Lin-chuan, obtožen korupcije, dobil dovoljenje za izhod iz države

9. nov 18:05

Podpredsednik mestnega sveta Taipeija, Ye Lin-chuan iz stranke Kuomintang, ki je bil obtožen korupcije in zagotavljanja prostorov za igre na srečo, je dobil dovoljenje sodišča za začasno odpravo prepovedi izstopa iz države zaradi študijskega potovanja v Avstralijo in Novo Zelandijo. Ye Lin-chuan je bil pred tem izpuščen iz pripora proti plačilu varščine v višini 5 milijonov tajvanskih dolarjev. Pravniki opozarjajo na možnost pobega.

Tajvanska tožilka obtožila Tokyo Electron Taiwan zaradi kraje TSMC-jevih poslovnih skrivnosti
pravosodje gospodarstvo
Tajvanska tožilka obtožila Tokyo Electron Taiwan zaradi kraje TSMC-jevih poslovnih skrivnosti

2. dec 17:57

Tajvanska tožilka je obtožila podjetje Tokyo Electron Taiwan, podružnico japonskega dobavitelja opreme za čipe Tokyo Electron Ltd., zaradi domnevne kraje 2-nanometrskih tehnologij podjetja Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Tožilka zahteva globo v višini 120 milijonov NT$ (3,82 milijona USD). TSMC je tudi vložil ločeno tožbo proti nekdanjemu vodji, ki zdaj dela za Intel Corp., zaradi izpostavljanja občutljive tehnologije. Podjetje Tokyo Electron Taiwan je obtoženo kršenja zakona o nacionalni varnosti in zakona o poslovnih skrivnostih.

Yan Kuan-heng kaznovan z 290 milijoni NTD zaradi prikrivanja premoženja
politika gospodarstvo
Yan Kuan-heng kaznovan z 290 milijoni NTD zaradi prikrivanja premoženja

4. nov 12:07

Tajvanski nadzorni urad je kaznoval poslanca Kuomintanga Yana Kuan-henga z 290 milijoni tajvanskih dolarjev (NTD) zaradi namernega prikrivanja treh postavk premoženja v njegovi izjavi o premoženju z dne 31. januarja 2020. Yan ni prijavil dveh avtomobilov, registriranih na druga imena, in naložbe v podjetje, kar je urad opredelil kot lažno prijavo.

Tajvanska skupina太子 se sooča z obtožbami pranja denarja; 卓榮泰 opozarja na pomanjkljivosti finančnega sistema
politika kriminal
Tajvanska skupina太子 se sooča z obtožbami pranja denarja; 卓榮泰 opozarja na pomanjkljivosti finančnega sistema

20. nov 15:56

Tajvanska skupina太子 je vpletena v primer pranja denarja, ki vključuje transakcije z luksuznimi nepremičninami in avtomobili. Premier 卓榮泰 je ob tem izrazil zaskrbljenost zaradi pomanjkljivosti v finančnem sistemu, ki niso preprečile teh nezakonitih aktivnosti. Preiskavo vodi tožilstvo v Tajpeju, ki preiskuje morebitno vpletenost mednarodnih prevarantskih skupin.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Tožilstvo v Taichungu Pozitivno
Taiwan Win zelo negativno
Chen zelo negativno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogodek predstavlja splošni interes glede mednarodnega boja proti finančnemu kriminalu in pranju denarja. Čeprav nima neposrednega vpliva na slovensko gospodarstvo, so metode zlorabe digitalnih plačilnih sistemov relevantne za slovenske organe pregona in finančne institucije, ki se spopadajo s podobnimi globalnimi trendi v okviru EU regulacije.