Tožilstvo v Taichungu je v obsežni operaciji razbilo kriminalno mrežo, ki je pod krinko zakonitega ponudnika plačilnih storitev Taiwan Win (TWW) izvajala pranje denarja za ilegalne spletne igralnice. Skupina, ki jo je vodil moški s priimkom Chen, je ustanovila 18 slamnatih podjetij in prek njih vzpostavila sistem za obdelavo transakcij, ki je igralcem omogočal vplačila in izplačila na spletnih igralniških platformah. Preiskovalci so ugotovili, da je združba v zgolj pol leta delovanja prenakazala več kot 1,09 milijarde tajvanskih dolarjev (približno 32 milijonov evrov).
Kronologija dogodkov
18. dec. 2025 :Sistemske nepravilnosti v tajvanskem finančnem sektorju.Podjetje Guosheng Technology je bilo osumljeno pranja 80 milijard za goljufive skupine prek navideznih računov. Hkrati je bila Tajvanska banka kaznovana zaradi notranje kraje sredstev uslužbenca, kar kaže na širše težave pri nadzoru plačilnega prometa.
Organi pregona so ob pomoči specializiranih enot zasegli gotovino in nepremičnine v skupni vrednosti več kot deset milijard tajvanskih dolarjev. Operacija se je začela po opozorilu bank o nenavadnih transakcijah na računih novoustanovljenih podjetij, kar je sprožilo poglobljeno finančno preiskavo. Devet oseb je bilo obtoženih kršenja zakona o preprečevanju pranja denarja in organiziranega kriminala. Primer kaže na naraščajoč trend zlorabe sistemov tretjih ponudnikov plačilnih storitev za prikrivanje sledi denarja iz nezakonitih dejavnosti, kar tajvanske oblasti skušajo zajeziti s strožjim nadzorom finančnih tokov.
Izjave
"Združba je prek ilegalnega mehanizma tretje osebe Taiwan Win v pol leta oprala več kot milijardo juanov."
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja.
Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn.
Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando,
je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna.
Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Dogodek predstavlja splošni interes glede mednarodnega boja proti finančnemu kriminalu in pranju denarja. Čeprav nima neposrednega vpliva na slovensko gospodarstvo, so metode zlorabe digitalnih plačilnih sistemov relevantne za slovenske organe pregona in finančne institucije, ki se spopadajo s podobnimi globalnimi trendi v okviru EU regulacije.
Ameriška vlada je odobrila prodajo orožja Tajvanu, ki vključuje sisteme M109A7, HIMARS, rakete TOW in Javelin. Vrednost posla presega 350 milijard tajvanskih dolarjev. Tajvanska vlada je izrazila hvaležnost, medtem pa se pojavljajo vprašanja o tem, ali bo ta obsežen obrambni proračun zagotovil nacionalno varnost.
Tajvanski delniški trg je, spodbuden z pričakovanji o znižanju obrestnih mer s strani ameriške centralne banke (Federal Reserve), ponovno presegel mejo 28.000 točk, predvsem zaradi rasti vrednosti delnic podjetij, kot je TSMC. Skupna tržna kapitalizacija podjetij, uvrščenih na borzo, se je povzpela na 92 bilijonov tajvanskih dolarjev in se približuje meji 100 bilijonov. Osem delnic, vključno s podjetji Fubon Financial in Scien-Tech Electronics, je doseglo rekordno visoko tržno kapitalizacijo, medtem ko se je tržna kapitalizacija osmih delnic, vključno s TSMC in Nanya Technology, povečala za več kot 10 milijard tajvanskih dolarjev v enem samem dnevu.
Podpredsednik mestnega sveta Taipeija, Ye Lin-chuan iz stranke Kuomintang, ki je bil obtožen korupcije in zagotavljanja prostorov za igre na srečo, je dobil dovoljenje sodišča za začasno odpravo prepovedi izstopa iz države zaradi študijskega potovanja v Avstralijo in Novo Zelandijo. Ye Lin-chuan je bil pred tem izpuščen iz pripora proti plačilu varščine v višini 5 milijonov tajvanskih dolarjev. Pravniki opozarjajo na možnost pobega.
Tajvanska tožilka je obtožila podjetje Tokyo Electron Taiwan, podružnico japonskega dobavitelja opreme za čipe Tokyo Electron Ltd., zaradi domnevne kraje 2-nanometrskih tehnologij podjetja Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Tožilka zahteva globo v višini 120 milijonov NT$ (3,82 milijona USD). TSMC je tudi vložil ločeno tožbo proti nekdanjemu vodji, ki zdaj dela za Intel Corp., zaradi izpostavljanja občutljive tehnologije. Podjetje Tokyo Electron Taiwan je obtoženo kršenja zakona o nacionalni varnosti in zakona o poslovnih skrivnostih.
Tajvanski nadzorni urad je kaznoval poslanca Kuomintanga Yana Kuan-henga z 290 milijoni tajvanskih dolarjev (NTD) zaradi namernega prikrivanja treh postavk premoženja v njegovi izjavi o premoženju z dne 31. januarja 2020. Yan ni prijavil dveh avtomobilov, registriranih na druga imena, in naložbe v podjetje, kar je urad opredelil kot lažno prijavo.
Tajvanska skupina太子 je vpletena v primer pranja denarja, ki vključuje transakcije z luksuznimi nepremičninami in avtomobili. Premier 卓榮泰 je ob tem izrazil zaskrbljenost zaradi pomanjkljivosti v finančnem sistemu, ki niso preprečile teh nezakonitih aktivnosti. Preiskavo vodi tožilstvo v Tajpeju, ki preiskuje morebitno vpletenost mednarodnih prevarantskih skupin.
Dogodek predstavlja splošni interes glede mednarodnega boja proti finančnemu kriminalu in pranju denarja. Čeprav nima neposrednega vpliva na slovensko gospodarstvo, so metode zlorabe digitalnih plačilnih sistemov relevantne za slovenske organe pregona in finančne institucije, ki se spopadajo s podobnimi globalnimi trendi v okviru EU regulacije.
Spletno mesto apdejt.si je ljubiteljski projekt,
ki se nenehno spreminja in nadgrajuje, zato nam spremljanje analitike veliko pomeni.
O piškotih in zasebnosti
Spletno mesto uporablja piškote za zbiranje anonimiziranih podatkov o obiskanosti, za nekatere nastavitve
in za pravilno delovanje oglaševanja. Podatki nam pomagajo razumeti, kako izboljšati spletno mesto.
Za shranjevanje piškotov je potrebno vaše dovoljenje. Če kliknete Sprejmi,
s tem dovolite uporabo piškotov za nastavitve, analitiko in oglaševanje. Če ne želite piškotov za oglaševanje,
kliknite Spremeni nastavitve in izberite dovoljene kategorije.
Nujno potrebnih piškotov ni mogoče izklopiti. Če ne želite sodelovati v merjenju statistike obiskanosti,
vam priporočamo, da zapustite to stran. Obiščete lahko npr.
arhiv citatov Zlopamtilo.si ali pa
iskalnik sinonimov Kontekst.io
Več informacij o piškotkih, hrambi podatkov in zasebnosti najdete na strani o
zasebnosti. Za razlago o označevanju
verodostojnosti virov preberite vizitko.
Nastavitve piškotkov
Tu lahko vklopite ali izklopite oglaševalske piškote. Nujno potrebnih ni mogoče izklopiti.