V Dublinu aretirali štiri osebe zaradi suma pranja denarja in vodenja bordela
kriminal pravosodje

V Dublinu aretirali štiri osebe zaradi suma pranja denarja in vodenja bordela

V Dublinu so aretirali tri brazilske moške in žensko zaradi suma pranja denarja, ki naj bi izhajal iz organizirane prostitucije in vodenja bordela. Osumljenci, ki živijo v središču Dublina, so obtoženi pranja denarja v različnih zneskih, od 29.000 do več kot 1,6 milijona evrov. Preiskava poteka na mednarodni ravni.

Izvorni članki

Podobni članki

Indijski preiskovalci aretirali direktorja Jaypee Infratech zaradi pranja denarja
pravosodje gospodarstvo
Indijski preiskovalci aretirali direktorja Jaypee Infratech zaradi pranja denarja

13. nov 8:05

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je aretirala Manojja Gaura, direktorja podjetja za nepremičnine Jaypee Infratech Ltd., zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno prevaro kupcev stanovanj v vrednosti 12.000 crore rupij, kjer naj bi podjetje Jaypee Associates Ltd. z Gaurjem na čelu nezakonito preusmerjalo sredstva kupcev.

Par iz Plymoutha obtožen zaposlovanja več kot 240 delavcev brez dokumentov v milijonskem vodovodnem poslu
gospodarstvo pravosodje
Par iz Plymoutha obtožen zaposlovanja več kot 240 delavcev brez dokumentov v milijonskem vodovodnem poslu

19. nov 20:56

Par iz Michigana se sooča z obtožbami, da sta v svojem vodovodnem podjetju, vrednem 74 milijonov dolarjev, zaposlovala več sto delavcev brez ustreznih dokumentov. Očitan im je, da sta s tem pridobila milijone dolarjev. Zvezni uradniki so sporočili, da naj bi podjetje iz okolice Detroita nezakonito zaposlovalo več kot sto delavcev, ki so živeli v ZDA brez dovoljenja.

Policija v Češki republiki predlaga obtožnico proti štirim osebam zaradi investicijske prevare za več sto milijonov kron
gospodarstvo kriminal
Policija v Češki republiki predlaga obtožnico proti štirim osebam zaradi investicijske prevare za več sto milijonov kron

14. nov 11:05

Češka policija je predlagala obtožnico proti štirim osebam, trem češkim državljanom in enemu tujcu, zaradi investicijske prevare, s katero naj bi oškodovali več kot 1500 strank za najmanj 623 milijonov kron. Osumljenci so stranke prepričali k vlaganju v sklade z obljubo devetodstotnih donosov. Če bodo spoznani za krive, jim grozi do deset let zapora.

Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev
pravosodje gospodarstvo
Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev

18. nov 20:57

Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Dublin nevtralno
Irska nevtralno
Brazilski moški Negativno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogodek se je zgodil v tujini in nima neposrednega vpliva na življenje v Sloveniji, vendar opozarja na problematiko organiziranega kriminala in pranja denarja, ki je lahko prisotna tudi v Sloveniji.