Na Portugalskem aretirali dva moška zaradi odpiranja bančnih računov s ponarejenimi dokumenti

Več Romunov, ki so delali v Nemčiji, je bilo vpletenih v serijo vlomov v industrijska skladišča, kjer so ukradli baker in druge dobrine v vrednosti približno dveh milijonov evrov. Po navedbah tožilcev so nato celoten izkupiček izgubili pri igrah na srečo in za nakup kokaina.

Portugalska policija je na letališču Humberta Delgada v Lizboni aretirala 67-letnega tujega državljana, ki ga je Brazilija iskala zaradi gospodarskih kaznivih dejanj, vključno s ponarejanjem dokumentov in goljufijo pri uvozu vozil.

Centralna banka Črne gore (CBCG) je poudarila, da ni pristojna za izvajanje Zakona o osebni izkaznici, ampak je to v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve (MUP). CBCG nadzira izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je prav tako v pristojnosti MUP-a, s strani subjektov, ki jim je CBCG izdala dovoljenje za delo, vključno z bankami. CBCG je zavezana varovanju interesov državljanov in poudarja, da morajo banke identificirati stranke v skladu z zakonom.