Nizozemska centralna banka kaznovala banko Bunq zaradi pomanjkljivosti pri preprečevanju pranja denarja
finance gospodarstvo

Nizozemska centralna banka kaznovala banko Bunq zaradi pomanjkljivosti pri preprečevanju pranja denarja

Nizozemska centralna banka (DNB) je spletni banki Bunq naložila globo v višini 2,6 milijona evrov zaradi resnih pomanjkljivosti pri preprečevanju pranja denarja. Po mnenju nadzornega organa Bunq v štirih primerih strank ni ustrezno spremljal signalov in nepravilnosti, kar je povečalo tveganje za pranje denarja. Leta 2021 je Bunq že prejel dve globi zaradi neupoštevanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Izvorni članki

Online bank Bunq fined for lack of money launde...
dutchnews.nl | 25. 8. 2025 11:31
Bunq fined €2.6m for anti-money laundering failures
Bunq fined €2.6m for anti-money laundering failures
independent.ie | 25. 8. 2025 10:13
Dutch central bank fines Bunq €2.6m for failures in money-laundering controls
Dutch central bank fines Bunq €2.6m for failure...
irishexaminer.com | 25. 8. 2025 9:55
Bunq krijgt miljoenenboete van DNB om falende witwasaanpak
Bunq krijgt miljoenenboete van DNB om falende w...
rtlnieuws.nl | 25. 8. 2025 6:35
Dutch online bank Bunq fined for failures in mo...
channelnewsasia.com | 25. 8. 2025 6:15
Dutch online bank Bunq fined for sloppy money l...
channelnewsasia.com | 25. 8. 2025 6:15

Podobni članki

ECB ugotovil, da ima deset pomembnih bank v območju evra nezadostne rezervacije za slaba posojila
gospodarstvo finance
ECB ugotovil, da ima deset pomembnih bank v območju evra nezadostne rezervacije za slaba posojila

18. nov 14:56

Evropska centralna banka (ECB) je ocenila, da ima deset pomembnih bank v območju evra do leta 2025 nezadostne rezervacije za kritje tveganj izpostavljenosti slabim posojilom. Število bank s to težavo se je zmanjšalo za osem v primerjavi z nadzorniškim pregledom leta 2024. ECB je tudi opozorila, da 14 bank izkazuje visoko tveganje pretirane finančnega vzvoda, kar pomeni prekomerno zadolževanje za naložbe. To je ena banka več kot v pregledu leta 2024.

ABN Amro prevzema NIBC Bank za skoraj milijardo evrov
posel finance
ABN Amro prevzema NIBC Bank za skoraj milijardo evrov
1 posodobitev 12. nov 1:16

ABN Amro je napovedal dogovor z družbo Blackstone o prevzemu NIBC Bank za približno 960 milijonov evrov. Prevzem, ki je bil napovedan v sredo, naj bi bil eden največjih v nizozemskem bančnem sektorju v zadnjih letih.

Nizozemska centralna banka DNB ohranja 'kodo oranžno' zaradi gospodarske negotovosti
finance gospodarstvo
Nizozemska centralna banka DNB ohranja 'kodo oranžno' zaradi gospodarske negotovosti

17. nov 14:06

Nizozemska centralna banka (DNB) je izrazila izjemno zaskrbljenost glede finančne stabilnosti v državi in ohranja 'kodo oranžno'. Predsednik DNB, Olaf Sleijpen, je poudaril, da je verjetnost gospodarskih in finančnih šokov še vedno visoka, ter da ni vprašanje, ali se bodo šoki zgodili, ampak kdaj in kje.

Češka narodna banka prvič kupila kriptovalute za testiranje
finance gospodarstvo
Češka narodna banka prvič kupila kriptovalute za testiranje

13. nov 15:05

Češka narodna banka (ČNB) je prvič v svoji zgodovini kupila digitalna sredstva za testiranje. Za nakup bitcoina, stabilnih kovancev in tokeniziranih depozitov je namenila milijon dolarjev oziroma približno 21 milijonov kron. Ta naložba ne bo del deviznih rezerv, temveč testno portfeljsko sredstvo, s katerim želi banka pridobiti praktične izkušnje.

Na Tajvanu se je začelo izplačevanje enkratne denarne pomoči v višini 10.000 tajvanskih dolarjev na bankomatih
finance gospodarstvo
Na Tajvanu se je začelo izplačevanje enkratne denarne pomoči v višini 10.000 tajvanskih dolarjev na bankomatih

17. nov 6:04

Tajvansko ministrstvo za finance je sporočilo, da se je začelo izplačevanje enkratne denarne pomoči v višini 10.000 tajvanskih dolarjev (približno 300 evrov) na bankomatih. Upravičenci lahko denar dvignejo na več kot 28.000 bankomatih 16 različnih finančnih institucij po vsej državi. Finančni nadzorni urad opozarja, da dvig ne bo mogoč v primeru neusklajenih osebnih podatkov, uporabe bankomatov ne-sodelujočih bank, blokiranih računov ali okvare bankomata.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Bunq zelo negativno
De Nederlandsche Bank nevtralno
Nizozemska nevtralno
Nizozemska centralna banka nevtralno
Pranje denarja zelo negativno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Čeprav se dogaja v tujini, nakazuje na pomembnost nadzora nad finančnimi institucijami in preprečevanjem pranja denarja, kar je relevantno tudi za Slovenijo.