V preiskavi Ponzi sheme OctaFX zasegli za 2.385 milijard rupijev kripto premoženja, glavni organizator aretiran v Španiji

Indijski organ pregona (ED) je v primerih, povezanih s kriptovalutami, zasegel za 4189,89 milijarde rupij (približno 46,7 milijarde evrov) vrednega premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, in razglasil enega obtoženca za ekonomskega begunca. Poleg tega je Centralni odbor za posredne davke (CBDT) odkril 888,82 milijarde rupij nedokazanega dohodka iz transakcij z virtualnimi digitalnimi sredstvi (VDA). CBDT je poslal 44.057 obvestil davkoplačevalcem, ki so vlagali ali trgovali z VDA, vendar tega niso prijavili v svojih davčnih napovedih.

Kanadska agencija za finančno obveščevalno dejavnost (Fintrac) je kripto podjetje Cryptomus kaznovala z rekordno globo v višini skoraj 177 milijonov dolarjev zaradi kršitev, vključno z neprijavo več kot 1000 transakcij s sumljivimi povezavami s kriminalnimi dejavnostmi. Podjetje Xeltox Enterprises Ltd., ki deluje pod imenom Cryptomus, je prejelo največjo kazen doslej od kanadske agencije za preprečevanje pranja denarja zaradi domnevnih kršitev pravil o sumljivih transakcijah. Kršitve so vključevale transakcije, povezane z zlorabo otrok, goljufijo, izsiljevalsko programsko opremo in sankcijami. Globina presega prejšnji rekord, ki ga je septembra prejela družba Peken Global Ltd, operater drugega kripto podjetja, KuCoin, in je znašala približno 20 milijonov dolarjev.

Španska banka Openbank, ki je v stoodstotni digitalni lasti banke Santander, je v Španiji uvedla storitev nakupa, prodaje in hrambe kriptovalut. Stranke lahko neposredno prek mobilne aplikacije ali spletne strani banke trgujejo z bitcoinom (BTC), etherjem (ETH), litecoinom (LTC), polygononom (POL) in cardanom (ADA), ne da bi sredstva prenašale na zunanje platforme. Banka bo postopoma razširila nabor razpoložljivih kriptovalut.