Blagajnik skupine Intech osumljen poneverbe skoraj 300 milijonov frankov CFA
gospodarstvo kriminal

Blagajnik skupine Intech osumljen poneverbe skoraj 300 milijonov frankov CFA

Cheikh Mbacké Thiam, blagajnik in vodja upravljanja z gotovino v skupini Intech, je obtožen poneverbe 298,136 milijonov frankov CFA (približno 450.000 evrov) od leta 2020. Po poročanju časnika Libération je Thiam osumljen, da je denar nezakonito nakazoval na svoje osebne račune. Uprava podjetja je odkrila neskladja in sprožila preiskavo.

Izvorni članki

Podobni članki

Policija v Češki republiki predlaga obtožnico proti štirim osebam zaradi investicijske prevare za več sto milijonov kron
gospodarstvo kriminal
Policija v Češki republiki predlaga obtožnico proti štirim osebam zaradi investicijske prevare za več sto milijonov kron

14. nov 11:05

Češka policija je predlagala obtožnico proti štirim osebam, trem češkim državljanom in enemu tujcu, zaradi investicijske prevare, s katero naj bi oškodovali več kot 1500 strank za najmanj 623 milijonov kron. Osumljenci so stranke prepričali k vlaganju v sklade z obljubo devetodstotnih donosov. Če bodo spoznani za krive, jim grozi do deset let zapora.

V Senegalu razbitje mreže ponarejevalcev konzularnih kartic in aretacija uslužbenca gvinejske ambasade
kriminal politika
V Senegalu razbitje mreže ponarejevalcev konzularnih kartic in aretacija uslužbenca gvinejske ambasade

18. nov 13:56

Senegalska policija je razbila mrežo, specializirano za izdelavo in distribucijo ponarejenih konzularnih kartic Gvineje. V preiskavi so aretirali uslužbenca gvinejske ambasade, Abdourahmana Sakha, in več njegovih sodelavcev, med drugim dostavljalca Mohameda Khassima Camaro. Abdoulaye Gadio je bil prav tako aretiran zaradi ponarejanja in uporabe državnih pečatov, ponarejanja javnih listin, goljufije in posedovanja konoplje. Preiskava se je začela, ko je državljan Gvineje ugotovil, da je njegova konzularna kartica ponarejena, in o tem obvestil policijo.

Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena
gospodarstvo pravosodje
Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena

14. nov 9:05

Anil Ambani, predsednik skupine Reliance, je ponudil, da se bo pred preiskovalnim uradom (ED) pojavil virtualno v zvezi s preiskavo po zakonu o upravljanju s tujimi valutami (FEMA). ED je njegovo prošnjo zavrnil in zahteval osebno prisotnost. Ambani je poudaril, da preiskava ni povezana s pranjem denarja, ampak s projektom avtoceste Jaipur-Reengus, kjer ED sumi nepravilnosti.

Kitajski kripto ustanovitelji opustili načrt za 500 milijonov dolarjev vreden sklad Ether
gospodarstvo finance
Kitajski kripto ustanovitelji opustili načrt za 500 milijonov dolarjev vreden sklad Ether

19. nov 17:56

Nekateri ključni akterji kitajske kripto scene so ustavili projekt za 500 milijonov dolarjev vreden sklad digitalnih sredstev Ether (DAT) zaradi nadaljujočega se upada na kripto trgu. Med pobudniki projekta so bili Leon Li Lin, ustanovitelj Huobi, Xiao Feng, predsednik in izvršni direktor HashKey Group, Mike Cai Wensheng, soustanovitelj Meitu, in Bo Shen, ustanovitelj Fenbushi Capital. Podobno se je sesul tudi milijardo dolarjev vreden Ethereum DAT, ki ga je podpiral ustanovitelj Huobi, kar kaže na težave pri zbiranju sredstev in ohranjanju zaupanja v trenutnem tržnem okolju.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Cheikh Mbacké Thiam zelo negativno
Intech Group Negativno
Libération nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogodek se je zgodil v Senegalu in nima neposrednega vpliva na življenje v Sloveniji, vendar opozarja na tveganja finančnih prevar.