Šest Romunov v Veliki Britaniji obsojenih zaradi kraje denarja iz bankomatov

Nekdanjega evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reyndersa, ki je bil v preteklosti tudi podpredsednik belgijske vlade, je preiskovalni sodnik uradno obtožil pranja denarja in drugih možnih kaznivih dejanj. Preiskava se osredotoča na izvor skoraj milijona evrov na Reyndersovih računih in njegovo povezavo s sistematičnim kupovanjem loterijskih srečk. Sodnik ni bil zadovoljen s pojasnili o gotovini, ki jo je Reynders porabil za nakup srečk, včasih tudi do 3.000 evrov na dan. Obtožnica je bila vložena že oktobra, vendar je novica prišla v javnost šele sedaj.

V Evropi so razbili obsežno mrežo prevar s kriptovalutami, ki je delovala od leta 2018 in oškodovala več kot sto ljudi iz različnih evropskih držav, vključno s Francijo in Portugalsko, za približno 100 milijonov evrov. Aretiranih je bilo pet osumljencev, vključno z domnevnim vodjo te kriminalne združbe. Preiskava je potekala tudi v Španiji in na Portugalskem, koordinirala pa jo je Eurojust.

Ruske banke so začele prepoznavati sumljive transakcije na podlagi različnih kriterijev, med katerimi izstopajo dnevni prenosi nad 100.000 rubljev. Poleg zneska banke upoštevajo tudi druge parametre pri ocenjevanju tveganja transakcij.