EFCC aretiral domnevne ilegalne rudarje v Uyo in serijskega goljufa z zemljišči v Kaduni
gospodarstvo kriminal

EFCC aretiral domnevne ilegalne rudarje v Uyo in serijskega goljufa z zemljišči v Kaduni

Nigerijska Komisija za gospodarsko in finančno kriminaliteto (EFCC) je v ločenih operacijah aretirala pet domnevnih ilegalnih rudarjev v Uyo, zvezni državi Akwa Ibom, zaradi nezakonitega pridobivanja in prevoza ilmenita ('črni pesek'). Prav tako so v Kaduni aretirali znanega goljufa z zemljišči, Alhassana Garbo, zaradi suma vpletenosti v več primerov zemljiških prevar.

Izvorni članki

Kaduna serial land racketeer in EFCC net
thenationonlineng.net | 15. 8. 2025 18:02
EFCC arrests five suspected illegal miners in Uyo
vanguardngr.com | 15. 8. 2025 16:29
EFCC arrests suspected illegal miners in Uyo, n...
sunnewsonline.com | 15. 8. 2025 15:16

Podobni članki

Indijski preiskovalci aretirali direktorja Jaypee Infratech zaradi pranja denarja
pravosodje gospodarstvo
Indijski preiskovalci aretirali direktorja Jaypee Infratech zaradi pranja denarja

13. nov 8:05

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je aretirala Manojja Gaura, direktorja podjetja za nepremičnine Jaypee Infratech Ltd., zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno prevaro kupcev stanovanj v vrednosti 12.000 crore rupij, kjer naj bi podjetje Jaypee Associates Ltd. z Gaurjem na čelu nezakonito preusmerjalo sredstva kupcev.

Predsednik province Almería po aretaciji izpuščen z omejitvami
politika kriminal
Predsednik province Almería po aretaciji izpuščen z omejitvami

pred dvema urama

Sodnik je izpustil predsednika province Almería, Javierja Aureliana Garcío, ki je bil aretiran v torek zaradi suma korupcije v zvezi s podkupninami pri javnih gradbenih pogodbah. Politika preiskujejo zaradi več kaznivih dejanj, zato je sodnik odredil previdnostne ukrepe, kot sta odvzem potnega lista in obveznost javljanja na sodišču vsakih 15 dni. Sodišče je izpustilo tudi ostale dva politika, ki sta vpletena v preiskavo, z enakimi previdnostnimi ukrepi. Preiskava poteka v okviru 'Primera Maske', osumljeni pa so prejeli obtožbe o podkupovanju, poneverbi in pranju denarja.

Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena
gospodarstvo pravosodje
Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena

14. nov 9:05

Anil Ambani, predsednik skupine Reliance, je ponudil, da se bo pred preiskovalnim uradom (ED) pojavil virtualno v zvezi s preiskavo po zakonu o upravljanju s tujimi valutami (FEMA). ED je njegovo prošnjo zavrnil in zahteval osebno prisotnost. Ambani je poudaril, da preiskava ni povezana s pranjem denarja, ampak s projektom avtoceste Jaipur-Reengus, kjer ED sumi nepravilnosti.

V Mehiki zaradi suma pranja denarja zaprli 13 igralnic
gospodarstvo kriminal
V Mehiki zaradi suma pranja denarja zaprli 13 igralnic
1 posodobitev 13. nov 14:41

Mehiško ministrstvo za finance je blokiralo delovanje 13 igralnic, kjer so odkrili več milijonske gotovinske transakcije, mednarodne denarne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Preiskavo so vodile različne institucije.

V Libanonu aretirali najbolj iskanega trgovca z drogami Noaha Zeiterja
politika kriminal
V Libanonu aretirali najbolj iskanega trgovca z drogami Noaha Zeiterja

pred dvema urama

Libanonske oblasti so aretirale Noaha Zeiterja, najbolj iskanega trgovca z drogami v državi. Zeiter se je po letih bega in po krajšem spopadu predal vojaški obveščevalni službi blizu vzhodnega mesta Baalbeck. Libanonska vojska je okrepila prizadevanja za zatiranje mreže za preprodajo drog, ki delujejo v državi.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
EFCC nevtralno
Uyo nevtralno
Akwa Ibom nevtralno
Kaduna nevtralno
Ilmenit nevtralno
Alhassan Garba Negativno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogodek je lokalnega značaja v Nigeriji in nima neposrednega vpliva na Slovenijo.