Ker slika ni na voljo, prikazujemo umetniško delo.

Desnosredinsko

Zanesljiv vir

finance gospodarstvo

Desnosredinsko

Zanesljiv vir

Nationwide kaznovana z 44 milijoni funtov zaradi pomanjkljivosti pri preprečevanju finančnega kriminala

Objavljeno: 12. 12. 2025 11:57

Britanski nadzorni organ je kaznoval družbo Nationwide Building Society s 44 milijoni funtov zaradi pomanjkljivosti v sistemih za preprečevanje finančnega kriminala. Ugotovili so, da je družba skoraj pet let delovala z neustreznimi kontrolami, saj so bili seznanjeni, da nekateri komitenti osebne račune uporabljajo za poslovne dejavnosti, vendar niso imeli ustreznih mehanizmov za obvladovanje tveganj. Slabosti so privedle do primera goljufije v času pandemije covida-19, kjer so bili britanski davkoplačevalci oškodovani za 800.000 funtov.

Kategorije in teme

Kategorije

finance gospodarstvo

Teme

finance finančni kriminal nadzor kazni

Dodatne informacije

Države: združeno kraljestvo
Države poročanja: združeno kraljestvo
Jeziki: en
Relevantnost za Slovenijo: 4.00
Število izvornih člankov: 4
Datum prvega članka: 12. 12. 2025 9:40
Datum najnovejšega članka: 12. 12. 2025 10:42

Entitete in sentiment

Entiteta	Sentiment
Nationwide Building Society	Negativno
Financial Conduct Authority (FCA)	nevtralno
Združeno kraljestvo	nevtralno

Izvorni članki

Nationwide Building Society fined £44million fo...

gbnews.com | 12. 12. 2025 10:42

Nationwide dealt £44m blow after building socie...

express.co.uk | 12. 12. 2025 10:04

Nationwide fined £44m by watchdog for financial...

theguardian.com | 12. 12. 2025 9:44

Nationwide fined £44mn over ‘failings’ in finan...

ft.com | 12. 12. 2025 9:40

Lastnosti poročanja virov

Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.

Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.

Objektivnost

pristranski:

nepristranski:

Zanesljivost

zanesljiv:

večinoma zanesljiv:

nezanesljiv:

Politična orientacija

desno:

levo:

sredina:

skrajno desno:

Politične preference

liberalen:

nacionalističen:

konzervativen:

progresiven:

globalističen:

protržni:

evroskeptičen:

populističen:

Tip poročanja

mnenja in komentarji:

preiskovalno novinarstvo:

analize:

poročanje o novicah:

kritično poročanje:

senzacionalizem:

razprave v živo:

Neodvisnost

neodvisen:

odvisen:

Več o ocenjevanju virov.

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Čeprav se kazen nanaša na britansko družbo, opozarja na pomembnost učinkovitih sistemov za preprečevanje finančnega kriminala, kar je relevantno tudi za slovenske finančne institucije.

Podobni članki

gospodarstvo šport

Skrbi na Wall Streetu zaradi slabih posojil regionalnih bank, zlato doseglo rekordno vrednost zaradi zaskrbljenosti glede ameriškega kredita, Synology praznuje 25 let z osredotočenjem na zaščito podatkov z umetno inteligenco

17. okt 20:05

Na Wall Streetu se pojavljajo skrbi glede zdravja ameriških regionalnih bank, saj so nekatere odpisale slaba posojila komitentom, kar je sprožilo vprašanja o morebitnih nadaljnjih težavah. Zlato je doseglo rekordno vrednost nad 4.300 dolarjev zaradi naraščajoče zaskrbljenosti glede kreditne sposobnosti ZDA. Podjetje Synology, specializirano za rešitve za shranjevanje podatkov, praznuje 25. obletnico inovacij s poudarkom na zaščiti podatkov, ki jo poganja umetna inteligenca.

gospodarstvo tehnologija

Mikrokreditna družba Tala se širi globalno, možganska prevara s COVID-19 v ZDA

25. sep 19:05

Mikrokreditna družba Tala, ki po 11 letih še vedno ni dobičkonosna, načrtuje širitev v šest novih držav in želi do začetka leta 2026 doseči prelomno točko. Družba je prenovila svojo tehnologijo in razvila nov pristop k zavarovanju posojil. Medtem pa je bil v ZDA moški obtožen, da je v prevari s COVID-19 ukradel skoraj milijon dolarjev. Mark Erjavec je bil obtožen petih točk obtožnice zaradi žične prevare.

politika kriminal

Riad Salameh obtožen finančne prevare v Libanonu, župan Bensouda zanika nepravilnosti v Gambiji

28. avg 14:12

V Libanonu je Riad Salameh, nekdanji finančni genij, obtožen, da je s finančno prevaro pahnil državo v bankrot. Medtem pa v Gambiji župan Bensouda zanika nepravilnosti pri porabi sredstev občine Banjul, pri čemer so bile v igri velike vsote denarja, za katere je bila potrebna odobritev različnih ravni oblasti.

finance gospodarstvo

Irska centralna banka kaznovala kripto borzo Coinbase z 21 milijoni evrov zaradi pomanjkljivega nadzora transakcij

6. nov 15:07

Irska centralna banka je ameriško kripto borzo Coinbase kaznovala z 21 milijoni evrov zaradi neustreznega nadzora nad transakcijami, ki bi lahko bile povezane z dejavnostmi, kot so pranje denarja, prevare, trgovina z drogami, kibernetski napadi in otroška spolna zloraba. Coinbase ni ustrezno spremljal trgovanja, kar je omogočilo potencialno financiranje nezakonitih dejavnosti.

obramba pravosodje

NPCI opozarja državljane pred prevarami z 'digitalno aretacijo' in svetuje snemanje ter poročanje o sumljivih klicih

4. nov 12:07

Indijska korporacija za nacionalna plačila (NPCI) je opozorila državljane na prevare z 'digitalno aretacijo', kjer se prevaranti lažno predstavljajo kot organi pregona in žrtve silijo v posredovanje osebnih podatkov ali prenakazilo denarja. NPCI svetuje shranjevanje sporočil, zajemanje posnetkov zaslona in dokumentiranje interakcij, kar lahko pomaga pri morebitni prijavi. Opozorili so, naj bodo ljudje previdni, še posebej, če prevaranti trdijo, da se uvaja nujen pravni postopek zaradi domnevne vpletenosti v resne zločine, kot so pranje denarja, davčna utaja ali trgovina z drogami. Sumljive telefonske številke je treba prijaviti nacionalni telefonski številki za kibernetsko kriminaliteto 1930 ali oddelku za telekomunikacije.

gospodarstvo politika

Goljufije v shemah pomoči Covid-19 v Združenem kraljestvu dosegle 10,9 milijarde funtov, izterjava večine izgub nemogoča

9. dec 13:56

Poročilo ugotavlja, da je odziv na pandemijo v Združenem kraljestvu povzročil ogromne izdatke javnega denarja, kar je povečalo tveganje za goljufije in napake. Neodvisni komisar za boj proti goljufijam, Tom Hayhoe, je ugotovil, da so bili programi pomoči, kot so posojila za oživitev poslovanja, plače za dopust in program "Jej ven, da pomagaš", uvedeni prehitro in brez ustreznih varnostnih mehanizmov, kar je povzročilo izgubo 10,9 milijarde funtov davkoplačevalskega denarja. Poročilo opozarja, da je izterjava večine izgub malo verjetna, prizadevanja za preprečevanje goljufij pa še vedno pomanjkljiva.