Objavljeno: 29. 8. 2025 11:17
Moldavski organi pregona so razkrili shemo davčne utaje in pranja denarja, ki je potekala v letu 2023 pri prevozu blaga proti pristanišču. Vrednost oškodovanja znaša več kot 12,5 milijona lejev. V preiskavi so osumljeni ustanovitelj in upravitelj podjetja, povezani s to shemo. Izvedenih je bilo skoraj 20 hišnih preiskav.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| PCCOCS | nevtralno |
| Serviciul Fiscal de Stat | nevtralno |
| Moldavija | nevtralno |
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Več o ocenjevanju virov.
Novica ima posreden vpliv na Slovenijo, saj se nanaša na finančni kriminal v drugi državi, kar lahko vpliva na mednarodne trgovinske odnose in gospodarsko stabilnost.
24. nov 11:56
Horațiu Potra je bil v ponedeljek s spremstvom priveden na sedež Generalnega tožilstva v Romuniji na zaslišanje v zvezi z obtožbami o davčni utaji in pranju denarja, povezanim z zaslužkom v Kongu. Potra naj bi bil šef plačancev.
2. sep 15:25
Moldavski uradniki so odkrili shemo davčne utaje in pranja denarja v zasebni šoli v Kišinjevu, vredno več kot 11 milijonov lejev. Uradniki Generalne direkcije za boj proti goljufijam Davčne službe so pod vodstvom PCCOCS 26. avgusta opravili preiskave v zasebni izobraževalni ustanovi, osumljeni davčne utaje in pranja denarja. Po besedah preiskovalcev naj bi institucija oškodovala državni proračun.
10. sep 17:07
Romunska policija je izvedla več preiskav v Bukarešti in okrožju Sibiu v povezavi z domnevno davčno utajo podjetja Fly Lili. Podjetje naj bi bilo povezano s prevozom najemnikov Horațiuja Potre v Kongo. Preiskava se osredotoča na morebitne finančne nepravilnosti in utaje davkov.
6. okt 16:04
Romunska davčna uprava (DGAF) je pri pregledu podjetij za souporabo prevozov odkrila za 175 milijonov lejev (približno 35 milijonov evrov) davčnih utaj. Ugotovili so, da 128 podjetij ni prijavljalo prihodkov in je delovalo "na črno", s čimer so oškodovali državni proračun.
24. sep 21:04
V Maroku ministrica za gospodarstvo in finance opozarja na izzive formalizacije ekonomije druge roke in obdavčitve prodajalcev oblačil "friperie", kar je ključno za uravnoteženje gospodarstva. Mesto Ženeva v Švici pričakuje proračunski primanjkljaj v višini 62,1 milijona frankov za leto 2026 zaradi znižanja davkov, medtem ko kanton Neuchâtel napoveduje presežek v višini 14,6 milijona frankov, ki je dosežen s pomočjo preusmeritve sredstev iz rezerve za gospodarske politike.
4. dec 13:57
Stranka Naša je predlagala zakon, ki bi razširil oprostitev plačila DDV za gospodarske subjekte s prihodki do 3,2 milijona lejev, kar bi olajšalo administrativno breme in poenostavilo računovodstvo malih in srednjih podjetij. Trenutni prag je 1,2 milijona lejev, nova ureditev pa bi razbremenila več kot 5.000 davkoplačevalcev.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| PCCOCS | nevtralno |
| Serviciul Fiscal de Stat | nevtralno |
| Moldavija | nevtralno |
Novica ima posreden vpliv na Slovenijo, saj se nanaša na finančni kriminal v drugi državi, kar lahko vpliva na mednarodne trgovinske odnose in gospodarsko stabilnost.
