Kanadska davčna uprava z akcijo proti kripto davkom zbrala milijone, a brez kazenskih ovadb

Mark Erjavec je bil obtožen petih točk goljufije v ZDA zaradi kraje skoraj milijon dolarjev v shemi goljufije, povezane s COVID-19. Hkrati je podjetje iz New Jerseyja pristalo na vračilo dveh milijonov dolarjev, pridobljenih s prevaro, saj so navedli napačno število zaposlenih, da bi izpolnjevali pogoje za posojilo.

Kanadska agencija za finančno obveščevalno dejavnost (Fintrac) je kripto podjetje Cryptomus kaznovala z rekordno globo v višini skoraj 177 milijonov dolarjev zaradi kršitev, vključno z neprijavo več kot 1000 transakcij s sumljivimi povezavami s kriminalnimi dejavnostmi. Podjetje Xeltox Enterprises Ltd., ki deluje pod imenom Cryptomus, je prejelo največjo kazen doslej od kanadske agencije za preprečevanje pranja denarja zaradi domnevnih kršitev pravil o sumljivih transakcijah. Kršitve so vključevale transakcije, povezane z zlorabo otrok, goljufijo, izsiljevalsko programsko opremo in sankcijami. Globina presega prejšnji rekord, ki ga je septembra prejela družba Peken Global Ltd, operater drugega kripto podjetja, KuCoin, in je znašala približno 20 milijonov dolarjev.

Kripto investitor Roger Ver, znan tudi kot 'Bitcoin Jezus', se je poravnal z ameriškim ministrstvom za pravosodje in plačal približno 50 milijonov dolarjev za rešitev obtožb o davčni utaji. Ver je bil obtožen, da se je izogibal plačilu davkov v višini 48 milijonov dolarjev, povezanih z njegovimi Bitcoin naložbami, preden se je leta 2014 odpovedal ameriškemu državljanstvu. Dogovor omogoča zavrnitev obtožb, potem ko Ver izpolni določene pogoje. Ameriške oblasti so se strinjale, da bodo umaknile obtožnico proti Veru, ki mu ni treba priznati nobene krivde. Poravnava nakazuje na spremembo v pristopu ministrstva za pravosodje, ki daje prednost skladnosti in izterjavi pred kazenskim pregonom.