Preiskava v primeru Nordis se širi zaradi novih pritožb in visoke škode

V Moldaviji sta bili v torek, 16. decembra, v primeru "Banca de Economii" obsojeni dve osebi zaradi pranja denarja v posebno velikem obsegu in goljufije v velikem obsegu, kar je povzročilo materialno škodo, ocenjeno na 4,4 milijona lejev. Sodišče je za enega od obtoženih odredilo delno seštevanje kazni.

Srbska policija je aretirala eno osebo in podala kazenske ovadbe proti 104 osebam zaradi suma nedovoljenega prometa s trošarinskimi izdelki. S tem naj bi oškodovali srbski proračun za več kot 246 milijonov dinarjev. V koordinirani akciji so sodelovali pripadniki Ministrstva za notranje zadeve, UKP, Službe za zatiranje kriminala in 23 območnih policijskih uprav v sodelovanju s Sektorjem davčne policije in pristojnimi javnimi tožilstvi. Med zaseženim blagom so tobak, meso in alkohol.

Na Dunaju so lažni policisti ogoljufali več žrtev in jim odtujili gotovino in nakit v vrednosti okoli milijon evrov. Storilci so se predstavljali kot policisti in od žrtev zahtevali, da dvignejo denar na banki, da bi sodelovali v lažnih policijskih preiskavah. Policija prosi za pomoč pri identifikaciji storilcev.