Kambodžanske oblasti so odredile likvidacijo banke Prince Bank, potem ko so njenega ustanovitelja in lastnika Chena Zhija aretirali in izročili Kitajski zaradi suma vodenja obsežne mednarodne mreže spletnih goljufij. Narodna banka Kambodže (NBC) je v četrtek sporočila, da je banki prepovedala izvajanje vseh novih storitev, vključno s sprejemanjem vlog in podeljevanjem posojil. Za nadzor nad preostalim premoženjem in postopkom zaprtja so imenovali zunanje likvidatorje iz podjetja Morisonkak MKA Audit Accounting Co. Ltd., komitenti pa lahko svoje vloge dvignejo ob predložitvi ustrezne dokumentacije. Chen Zhi, ki je bil predsednik konglomerata Prince Holding Group, je bil predmet večmesečne preiskave, v kateri so sodelovale tudi oblasti Združenih držav Amerike in Združenega kraljestva. Oktobra lani sta Washington in London proti njemu uvedla sankcije, saj ga obtožujeta vodenja transnacionalne kriminalne združbe, ki je žrtve po vsem svetu oškodovala za več milijard dolarjev in izkoriščala žrtve trgovine z ljudmi za delo v klicnih centrih. Ameriške oblasti so v povezavi z njim zasegle za približno 14 milijard dolarjev sredstev v bitcoinih. Izročitev se je zgodila po tem, ko je Kambodža decembra lani Chenu odvzela kambodžansko državljanstvo, kar je kitajskim oblastem omogočilo uraden prevzem osumljenca. Operacije spletnih goljufij so se v zadnjih letih močno razširile po celotni jugovzhodni Aziji, po ocenah Urada ZN za droge in kriminal pa so žrtve tovrstnih shem samo v letu 2023 izgubile med 18 in 37 milijardami dolarjev. Ukrep kamboške centralne banke pomeni doslej najostrejšo potezo proti finančnim institucijam, ki so povezane z nezakonitimi dejavnostmi v regiji.

Podjetje Prince Holding Group iz Kambodže je zanikalo, da bi ustanovitelj Chen Zhi svoje bogastvo pridobil z internetnimi prevarami, potem ko so oblasti v Evropi, ZDA in Aziji zasegle za več kot 15 milijard ameriških dolarjev premoženja, ki naj bi bilo pridobljeno nezakonito. Ameriško pravosodno ministrstvo je oktobra razkrilo obtožnico proti poslovnežu, ki ga obtožujejo vodenja transnacionalne kriminalne organizacije.

Čeprav je premier卓榮泰 začasno ustavil reformo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi nasprotovanja delničarjev in varčevalcev, zdravniki večinoma podpirajo reformo, saj menijo, da je finančni pritisk na zdravstveno zavarovanje resen. Direktor bolnišnice Tajvanske nacionalne univerze, 余忠仁, je dejal, da bi se morali dobički od naložb vrniti v zdravstveno varstvo. Minister za zdravje, 石崇良, je poudaril, da je reforma zdravstvenega zavarovanja potrebna za finančno vzdržnost sistema, kljub temu pa se sooča s kritikami javnosti, ki menijo, da je to komunistična logika.

Tajvanski preiskovalci so preiskovali Prince Holding Group in njenega ustanovitelja Chen Zhija zaradi obtožb o mednarodni prevari in pranju denarja, ki naj bi potekala v Kambodži. Preiskava je vključevala preiskavo 47 lokacij, vključno z luksuznim stanovanjem v Tajpeju 101, in pridržanje 25 osumljencev. Oblasti so zasegle premoženje, vključno z dragocenim starodobnim avtomobilom Bugatti.

Tajvanski tožilci so zasegli za več milijonov dolarjev premoženja, povezanega s "centri za prevare", ki so izkoriščali žrtve po vsem svetu. Pridržali so 25 oseb, ki naj bi bile povezane s temi centri.

Kamboška vlada je izrazila upanje, da imata ZDA in Velika Britanija zadostne dokaze v pregonu podjetja Prince Holding Group in njegovega predsednika Chen Zhija, potem ko sta državi uvedli usklajene sankcije proti konglomeratu zaradi domnevnih obsežnih spletnih prevar in uporabe prisilnega dela. Chen Zhi je obtožen vodenja kibernetskih prevar, kjer delavci izvajajo transnacionalne goljufije, ki so prinesle milijarde dolarjev. Sankcije so bile uvedene tudi zaradi domnevne povezave z zasegom 14 milijard dolarjev v bitcoinih.

Ameriška vlada je zasegla 127.271 bitcoinov v vrednosti 14 milijard dolarjev v okviru preiskave, ki je razkrila obsežno prevaro, povezano s kitajskim milijarderjem in podjetjem Prince Group. Poleg tega je borza OKX okrepila svoje protimonepralne ukrepe (AML) zaradi sankcij, ki so prizadele skupino Huione in vplivale na kripto transakcije.