V Nižnem Novgorodu sta mati in hči prevarantom izročili zlate palice, investicijske kovance in gotovino, skupno v vrednosti 84,5 milijona rubljev. Policija preiskuje primer prevare.

Po Simpsonovi smrti je Fred Goldman vložil zahtevek za odškodnino proti posestvu na okrožnem sodišču Clark County, posestvo pa se je zdaj strinjalo z izplačilom skoraj 58 milijonov dolarjev.

Princ Andrew se je po 35 letih kontroverznosti, ki so škodovale britanski monarhiji, odpovedal vsem svojim kraljevim nazivom in častem. Odločitev je sledila letom medijske pozornosti in škandalov, vključno s povezavami z Jeffreyjem Epsteinom, ki jih je princ spoznal leta 1999 preko Epsteinove partnerke Ghislaine Maxwell. Ta korak pomeni pomemben prelom v njegovem življenju znotraj kraljeve družine.

Larry Summers se je opravičil in napovedal umik iz javnega življenja zaradi razkritih e-poštnih sporočil, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom. Priznal je, da se sramuje svojih dejanj in prevzema odgovornost za svojo odločitev, da je nadaljeval komunikacijo z Epsteinom. Senatorica Elizabeth Warren je ponovno pozvala Harvard, naj prekine vse vezi s Summersom.

Papež Leo je imenoval ameriške škofe, ki kritizirajo Trumpovo zaostrovanje migrantske politike. Strokovnjaki za katoliško cerkev so dejali, da s tem Papež uresničuje evangeljska načela z imenovanjem ljudi, ki močno zagovarjajo priseljence in človeško dostojanstvo. Poleg tega so verski strokovnjaki pojasnili, kako krščanski nacionalisti uporabljajo in zlorabljajo Biblijo, pri čemer so poudarili raznolikost krščanstva, od fundamentalistov do ljudi z bolj niansiranim pogledom na vero.

Nekdanjega malezijskega premierja Najiba Razaka so spoznali za krivega zlorabe oblasti v zadnji kazenski zadevi, povezani z več milijard dolarjev vrednim skladom 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Ta obsodba bo verjetno pretresla vladajočo koalicijo v Maleziji. Razak je bil že pred tem obsojen zaradi korupcije in pranja denarja, povezanih s tem investicijskim skladom.

Uslužbenec občine Kempten v južni Nemčiji je osumljen, da je iz parkirnih avtomatov ukradel najmanj milijon evrov v kovancih. Bil je odgovoren za praznjenje avtomatov. Njegova žena je obtožena medežništva.

Po objavi kritičnega poročila Računskega sodišča o upravljanju Louvra, ki je izpostavilo pomanjkljivosti v varnosti zaradi prevelikega poudarka na nakupu umetnin, se je oglasila direktorica muzeja Laurence des Cars. Ocenila je, da je poročilo prestrogo in se ni strinjala s kritiko.

Nekdanji predsednik Črne gore, Milo Đukanović, je več let pristojnim organom posredoval netočne in nepopolne podatke o svojem premoženju. Agencija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da ni prijavil najmanj sedmih ročnih ur, katerih skupna vrednost dosega 225.000 evrov.

Vrhovno sodišče Rusije je v spor glede stanovanja pevke Larise Doline v Moskvi vključilo njeno hči in vnukinjo kot zainteresirani stranki. Seja najvišje sodne instance bo potekala 16. decembra.

Centralna banka Črne gore (CBCG) je poudarila, da ni pristojna za izvajanje Zakona o osebni izkaznici, ampak je to v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve (MUP). CBCG nadzira izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je prav tako v pristojnosti MUP-a, s strani subjektov, ki jim je CBCG izdala dovoljenje za delo, vključno z bankami. CBCG je zavezana varovanju interesov državljanov in poudarja, da morajo banke identificirati stranke v skladu z zakonom.

Kljub prvotnim poročilom o tem, da je Irak uvrstil libanonski Hezbolah in jemenske Hutije na seznam terorističnih organizacij ter zamrznil njihovo premoženje, je iraška vlada te navedbe zanikala. Odbor pod nadzorom iraškega Ministrstva za pravosodje je sprva, po navodilih ameriškega Ministrstva za finance, zamrznil premoženje Hezbolaha in Hutijev, vendar je po odzivih na družbenih omrežjih sporočil, da je prišlo do napake. Svet ministrov Iraka je to odločitev preklical. Reuters je poročal, da bo Irak blokiral premoženje skupin, ki jih podpira Iran, vključno s Hezbolahom in Hutiji, vendar je uradna iraška tiskovna agencija sporočila, da bo seznam terorističnih skupin popravljen.

Poleg Sremske Mitrovice so protesti potekali tudi v Nišu, kjer so študenti in občani izrazili nasprotovanje privatizaciji javnih podjetij s protestnim sprehodom "Srbija DOO". Protest v Nišu se je zaključil s 16 minutami tišine. V Sremski Mitrovici so se protestniki zbrali pred športnim centrom "Pinki", prisotni pa so bili tudi nekateri opozicijski politiki.

Edvarda Sabirova, so-ustanovitelja finančne piramide Finiko, so iz Združenih arabskih emiratov deportirali v Rusijo, kjer ga iščejo preko Interpola.

Agencija CBA (Centralne protikorupcijske agencije) je vstopila v prostore Fundacije Lux Veritatis, ki jo vodi oče Tadeusz Rydzyk. Preiskava je povezana s preiskavo glede Sklada za pravosodje, pri čemer so zasegli relevantne dokumente.

Vlada je zavrnila podpis novega zakona o dodeljevanju finančnih sredstev (»財劃法«), ker ga premier卓榮泰 ocenjuje kot protiustavnega, kar je sprožilo burne odzive. Podžupan Novega Tajpeja 劉和然 je kritiziral premierjevo sposobnost in poslanko蘇巧慧, češ da ne skrbi za Novo mesto. Odbor za pravosodje zakonodajnega dvora je zahteval prisotnost潘孟安 na seji, kjer bi razpravljali o tem vprašanju, vendar se潘孟安 zaradi ustavnih razlogov ni udeležil seje. Poslanka 翁曉玲 je zahtevala odgovornost sekretarja zaradi nepodpisa zakona, vendar je predsedstvo opozorilo, da to ni v skladu z ustavo.

V francoski vasi Eringhem je zaupanja vredna tajnica močno oškodovala županjo, saj je izginila skoraj polovica letnega proračuna. Zadeva je prišla na dan, ko so občinski svetniki želeli urediti mestno hišo in ob tem naleteli na nenavadno odkritje.

Vlagateljske prevare s kriptovalutami na Nizozemskem so v porastu. Do 1. novembra 2024 so prevaranti s kripto prevarami pridobili že 29 milijonov evrov, medtem ko je v celotnem letu 2023 ta številka znašala 25 milijonov evrov, kažejo podatki Fraudehelpdesk.

V Nišu so aretirali uslužbenca zavarovalnice Dunav, ki je osumljen, da je s ponarejanjem kreditov in prilagajanjem denarja oškodoval podjetje za skoraj dva milijona dinarjev. Policija je aretacijo izvedla v okviru boja proti korupciji.

Tajvanski okrožni svetnik Cai Zheng-yi, znan pod vzdevkom "Rain Brush" in že obsojen zaradi vpletenosti v nameščanje izidov v poklicnem bejzbolu, je bil ponovno obtožen. Tokrat ga obtožujejo vodenja mednarodne mreže za pranje denarja s kitajsko ženo Tang. V štirih letih naj bi oprala kar 225 milijard tajvanskih dolarjev. Caija so aretirali ob poskusu pobega iz države. Tožilstvo ga obtožuje organiziranega kriminala.

Argentinsko vrhovno sodišče je potrdilo izročitev Freda Machada Združenim državam zaradi obtožb pranja denarja in trgovine z narkotiki. Machado je izjavil, da je financiral kampanjo Joséja Luisa Esperta, nekdanjega kandidata, povezanega z Javierjem Mileijem, leta 2019, na zahtevo Esperta samega.

Iranske oblasti so sporočile, da je v teku zaplemba premoženja Shabnam Nematzadeh, katere visoka varščina (90 milijard tomanov, kar ustreza približno 1,8 milijona evrov) bo zasežena, ker se ni vrnila v zapor po 12-dnevnem dopustu. Njeni obsodbi ni bilo razveljavljeno in je v fazi izvrševanja.

Španska socialistična stranka (PSOE) zanika nezakonito financiranje v zvezi z gotovinskimi izplačili nekdanjemu ministru za promet Joséju Luisu Ábalosu, pri čemer trdi, da je to običajna praksa v Senatu. Vlada se sklicuje na poročilo UCO, ki ne kaže na nezakonito financiranje PSOE, in trdi, da izplačilo v gotovini ni nezakonito. Predsednik Aragóna, Jorge Azcón, je zagotovil, da bo njegova vlada izpolnila zahteve glede registra ugovorov zoper splav, medtem ko je predsednik Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, izrazil prepričanje, da PSOE nima nezakonitega financiranja.

Depozitar Euroclear je sprostil več kot 600 milijonov dolarjev sredstev Evrazijske razvojne banke (EABR), ki so bila pred tem zamrznjena kot ruska. Sredstva so bila usmerjena v projekte v Kazahstanu. Kazahstanski namestnik ministra za finance Dauren Kenbeil je dejal, da Astana pričakuje, da bo v enem letu prejela še 120 milijonov dolarjev. Sredstva EABR so bila zamrznjena leta 2022 skupaj z aktivami Nacionalnega poravnalnega depozitarja Rusije po uvedbi sankcij Evropske unije.

Sedemdesetletna vdova je več kot eno leto plačevala prevarantu, ki se je izdajal za pevca Pierra Garnierja, znaten del svoje pokojnine. Ženska je bila žrtev prevare na družbenih omrežjih.

Odvetnica Li Yi-ting, znana kot »仙塔律師«, ki je prvotno trdila, da jo je tožilstvo napeljevalo k priznanju krivde, je zdaj priznala pranje denarja in izdajo zaupnih informacij v primeru prevare s kolumbarijskimi nišami »鉅新匯«, vredni 1,6 milijona NT$. Tožilstvo jo je obtožilo, da je skupaj z dvema drugima odvetnikoma posredovala zaupne informacije, pomagala pri prenosu premoženja in vplivala na priče. Sodnik je odredil nadaljnjo obravnavo na sodišču v Tajpeju.

Podjetje, ki je bilo tik pred finančno rastjo in uvrstitvijo na Avstralsko borzo, se je znašlo v težavah. Serije njihovih izdelkov naj bi bile prodane za drobiž in uporabljene v hrani za hišne živali. Razlog za to so zapleti s sumljivimi finančnimi podjetji in organiziranim kriminalom, ki so prizadeli investitorje v otroško hrano.

Argentinska policija je v torek izvedla več racij na sedežu argentinske nogometne zveze (AFA) in v več kot 30 nogometnih klubih. Razlog za racije je preiskava suma pranja denarja.

Tožilka za vojne zločine Snežana Stanojković je bila v Srbiji ujeta pri uporabi službene bančne kartice tožilstva za osebne stroške. Med drugim naj bi plačevala gorivo, pečenko, parfume, zasebna kosila in hotelske nastanitve. Kartica ni bila vezana na nobeno vozilo v voznem parku tožilstva.

Nekdanji morilec iz Ansbacha je pobegnil iz psihiatrične bolnišnice in se zatekel v Kolumbijo. Zaradi njegovega pobega in povratka s čarterskim letalom bodo stroški za Bavarsko znašali kar 195.000 evrov.

Kandidatka za tožilko Wu Yazi iz tožilstva v Taoyuanu je obtožena, da je svojemu dekletu, odvetniku Zhu Yipinu, posredovala zaupne dokumente v primeru uhajanja informacij odvetniške skupine pod vodstvom Zheng Hongweija. Nadzorni svet je zoper njo uvedel postopek, Ministrstvo za pravosodje pa jo je poslalo v disciplinski postopek. Tožilstvo v Taoyuanu zanika kakršno koli prikrivanje.

Turška nogometna zveza (TFF) je sprožila disciplinski postopek proti 1024 nogometašem, ki naj bi bili vpleteni v stave na nogometne tekme. Med osumljenimi so tudi igralci Bešiktaša in Galatasaraya. Fatih Karagümrük je izrazil podporo preiskavi TFF.

Kash Patel, direktor FBI, je zahteval nakup luksuznih oklepnih vozil BMW X5, kar naj bi po njegovih besedah prispevalo k manjši opaznosti. Medtem je FBI kršil dogovor s Steveom Friendom, žvižgačem, ki je bil odpuščen, in mu ni izplačal 425.000 dolarjev odpravnine. Njegov odvetnik trdi, da je FBI kršil skoraj vse pomembne točke dogovora.

Andres Villalobos, nekdanji policist iz Baldwin Parka v ZDA, je bil na sodišču v Los Angelesu obtožen kraje 104.000 dolarjev iz policijskega sindikata. Na ponedeljkovem zaslišanju se je izrekel za nedolžnega.

Rabhi Sobhi je od svojcev zapornikov vzel varščine in ponarejal finančne evidence. Njegov primer je vključeval najdaljšo zamudo, kar jo je sodnik videl v 30 letih.

V Avstraliji so detektivi, ki preiskujejo domnevno infiltracijo skupine Penthouse Syndicate v finančno institucijo NAB, aretirali Timotiusa Donnyja Sungkarja na njegovem domu v Sydneyju. Obtožen je vpletenosti v domnevno bančno prevaro v višini 150 milijonov dolarjev.

FSB je aretiral 37-letnega Moskovčana, osumljenega državne izdaje, ker je obveščevalni službi države članice NATA posredoval informacije o opozicijsko usmerjenih ruskih državljanih. Te informacije naj bi NATO uporabil za pridobivanje sodelavcev. Osumljenec je načrtoval pobeg v tujino, kjer so mu njegovi nadzorniki obljubili pomoč.

55-letna gospa Su je na Facebooku kupila zapestnico za 50.000 tajvanskih dolarjev. Pri plačilu na pošti v okrožju Fengyuan v Tajčungu je uslužbenec postal pozoren, ker se izjave gospe Su o namenu nakazila niso ujemale, poleg tega pa je bil račun prejemnika označen kot sumljiv. Uslužbenec je preprečil prevaro.

V Melbournu so aretirali moškega, ki je imel pri sebi mačeto, in skupino najstnic, potem ko so se zgodili nasilni incidenti, ki so prestrašili kupce. Podrobnosti o naravi incidentov niso znane.

邱姓女子, podpredsednica starševskega sveta znane šole v Kaohsiungu, naj bi izkoristila svoj položaj v starševskih in družabnih krogih za obsežno goljufijo. Obljubljala je visoke mesečne donose od naložb in posojil, s čimer je privabila sredstva od članov starševskega sveta, osebja izobraževalnih ustanov ter zdravnikov preko golf kluba. Škoda naj bi znašala 20 milijonov dolarjev.

Andrew Marshall je priznal krivdo za preusmerjanje denarja in njegovo zapravljanje za spletno hazardiranje. Primer bi lahko izpostavil avstralsko industrijo spletnih stav neprimerljivemu nadzoru.

Županja občine Eringhem v severni Franciji je leta 2022 odkrila veliko naročilo v vrednosti 155.000 evrov. Izkazalo se je, da jo je ogoljufala občinska uslužbenka, ki je zlorabila njen podpis. Primer je na sodišču.

Iranska centralna banka je odkrila in blokirala račune 251 posameznikov, osumljenih pranja denarja, ki so imeli več kot 6000 računov v bančnem sistemu. Med osumljenci je bil tudi 24-letnik s 13 bilijoni tomanov prometa, ki je povzročal motnje na valutnem trgu.

Larisa Dolina se je odločila vrniti vseh 112 milijonov rubljev kupki svojega stanovanja, Polini Lurje, kljub temu, da ji bo to težko zaradi pomanjkanja denarja. Izrazila je sočutje Rusom, ki so zaradi prevar izgubili stanovanja.

Obsodba Nicolasa Sarkozyja zaradi nezakonitega financiranja kampanje iz Libije je sprožila burne razprave v Franciji. Kritiki obsodbe menijo, da gre za politični proces in državni udar, medtem ko drugi poudarjajo, da je odločitev sodišča utemeljena. Senator Stéphane Le Rudulier je pozval Emmanuela Macrona, naj uporabi svojo pravico do pomilostitve. Henri Guaino je obsodbo označil za sodni udar.

Dokumenti, ki jih je odredil ameriški sodnik, kažejo, da je imel pokojni Jeffrey Epstein, obsojenec za spolne zločine, račune pri Goldman Sachs, HSBC in drugih bankah.

V Istanbulu in Diyarbakırju so aretirali šest osumljencev, ki naj bi s prevarami na družbenih omrežjih zavajali investitorje in manipulirali z borznimi tečaji. Osumljenci so ustvarjali lažne objave v imenu turške komisije za vrednostne papirje (SPK) in s tem umetno vplivali na cene delnic enega od industrijskih podjetij.

Mehiška enota za finančno obveščevalno službo (UIF) je zamrznila bančne račune Raúla Roche Cantúja, lastnika organizacije Miss Universe. Preiskava poteka zaradi suma, da je Rocha povezan z mrežo za nezakonito trgovino z gorivom, orožjem in drogami, ki naj bi oskrbovala kriminalne združbe.

Direktorat za izvrševanje (ED) je v okviru preiskave pranja denarja, povezane z nezakonitimi stavami, zasegel premoženje nekdanjih indijskih igralcev kriketa Sureša Raine in Šikharja Dhawana v vrednosti 11,14 milijona rupij.

Srbska pevka Indira Radić je izrazila šokiranost nad nedavnim incidentom, v katerega sta bila v Dubaju vpletena Ana Nikolić in Goran Ratković Rale. Po poroki na Maldivih sta zakonca povzročila prepir v luksuznem hotelu, zaradi česar je posredovala policija. Radićeva, ki je Raleta nekoč poznala, je dejala, da ga ne vidi kot nasilnega človeka.