Regionalno sodišče v nemškem mestu Halle je 51-letnega podjetnika iz Bosne in Hercegovine obsodilo na tri leta in osem mesecev zapora zaradi zaposlovanja delavcev na črno in utaje davkov v višini milijon evrov. Storilec je policiji znan po 33 preteklih davčnih prekrških, vendar je bil oblastem nedosegljiv, saj je pobegnil v tujino.

Finančna straža Videm je v operaciji "Carta bianca" identificirala 14 kitajskih posameznikov, ki so bili vpleteni v izdajanje in uporabo lažnih računov za neobstoječe transakcije. Skupni znesek goljufije presega 50 milijonov evrov. Primer so predali pristojnim pravosodnim organom.

Slovenski kriminalisti so v okviru obsežne preiskave gospodarske kriminalitete izvedli hišne preiskave na osmih lokacijah na območjih policijskih uprav Maribor, Celje in Ljubljana. Preiskave so se osredotočile na sume storitve kaznivih dejanj davčne utaje, poslovne goljufije ter neupravičene uporabe tuje oznake ali modela. Preiskovalci so obiskali tako zasebne kot poslovne prostore, da bi zavarovali dokaze za domnevna kazniva dejanja. V središču preiskave se je znašel v javnosti že poznan posameznik iz Maribora, ki naj bi bil povezan s sistematičnim izvajanjem goljufivih poslovnih praks. Operacija je bila usmerjena v zbiranje dokumentacije in elektronskih podatkov, ki bi potrdili sume o finančnih nepravilnostih in oškodovanju državnega proračuna. Policija je ob tem potrdila, da so aktivnosti del širšega prizadevanja za zatiranje organiziranega gospodarskega kriminala v državi. Preiskava se nadaljuje s pregledom zaseženih predmetov, medtem ko organi pregona še niso razkrili natančne višine povzročene premoženjske škode. Dogajanje poudarja vse večjo pozornost, ki jo slovenska policija namenja pregonu kompleksnih oblik finančnega kriminala, ki segajo čez regijske meje.

Mestno sodišče v Pragi je v petek oprostilo nekdanjega lastnika strojnega podjetja ČKD Praha DIZ Petra Speychala obtožb o davčni utaji. Sodni senat je odločil, da v njegovem primeru ni bilo predloženih dovolj dokazov za obsodbo v tej stranski zadevi, ki je povezana s poslovanjem njegovega nekdanjega industrijskega imperija. Kljub oprostitvi Speychala pa je sodišče v istem postopku spoznalo za krive pet drugih obtožencev. Tem je izreklo zaporne kazni, denarne kazni ter prepovedi opravljanja dejavnosti. Sodba še ni pravnomočna, nanjo pa se lahko vse vpletene strani še pritožijo na višje stopnje sodstva. Milijarder Petr Speychal ostaja osrednja figura v ločeni, glavni zadevi ČKD Praha DIZ, kjer mu prav tako očitajo obsežne finančne malverzacije. Sodišče o tej glavni zadevi še ni sprejelo končne odločitve, zato oprostitev v tem postopku ne pomeni konca njegovih pravosodnih težav na Češkem.

Policija je v Varaždinu vložila kazensko ovadbo proti 52-letnemu direktorju podjetja zaradi zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju. Obtožen je, da si je prilastil več kot 10.500 evrov, zbranih na humanitarnih manifestacijah in drsališču v centru mesta.

Policija v Tangerangu v Indoneziji je odkrila ilegalno tovarno ponarejenega motornega olja v okrožju Benda v mestu Tangerang. V raciji je bilo aretiranih osem oseb. Ta operacija je del širših prizadevanj za zajezitev razširjenosti ponarejenih olj različnih blagovnih znamk, ki krožijo tako v Džakarti kot v Tangerangu, pri čemer je bilo v zadnjih akcijah aretiranih že več kot deset oseb, vpletenih v tovrstno dejavnost.

Avstrijsko tožilstvo za gospodarski kriminal in korupcijo (WKStA) je potrdilo sprožitev nove preiskave proti ustanovitelju insolventne skupine Signa, Renéju Benku, zaradi suma hude goljufije v višini 5 milijonov evrov. Po poročanju "krone.at" naj bi bil oškodovan gradbeni podjetnik in nekdanji predsednik uprave Strabaga, Hans Peter Haselsteiner.

Policija je po nalogu Javnega tožilstva za organizirani kriminal v Beogradu aretirala tri osebe, osumljene zlorabe položaja, s katero so oškodovale podjetje »Resavica« za več kot šest milijonov dinarjev. Med aretiranimi so B. B. (60), nekdanji direktor podjetja »Rembas trans« iz Resavice, ter D. A. (45) in G. B. (60), vodje v rudniku rjavega premoga »Rembas« iz Resavice. Osumljeni so, da so podjetje oškodovali z lažnimi pogodbami.

Luksemburško javno tožilstvo je eno leto po razkritju primera poneverbe podalo izčrpno posodobitev preiskave v aferi Caritas. Kljub letu dni preiskav je od pogrešanih 61 milijonov evrov bilo izterjanih le malo sredstev. Tožilci so izrazili pesimizem glede možnosti izterjave celotne vsote. V zadevi sta bila sicer že obsojena dva slamnata moža, kar predstavlja ključen razvoj dogodkov v tej finančni aferi.

V Varaždinu je 69-letni direktor podjetja osumljen, da je pri poslovanju prevaral kupce stanovanj za skoraj 270.000 evrov. Policija ga sumi, da je podpisal prodajne pogodbe za tri stanovanja, ki jih ni predal kupcem niti jim vrnil denarja. V Vukovarsko-sremski županiji pa je 55-letna zaposlena v podjetju osumljena poneverbe več kot 122.000 evrov.

Štiriintridesetletna ženska iz Stona je prijavila policiji, da je bila žrtev prevare pri vlaganju v kriptovalute. Preko aplikacije je vložila več kot 70.000 evrov, vendar nikoli ni prejela izplačila dobička. Ženska je stopila v stik z osebo, ki je oglaševala trgovanje s kriptovalutami, in po začetnem vložku 250 evrov je sčasoma vplačala skupno 70.580 evrov.

V Srbiji je tožilstvo obtožilo 16 oseb zaradi suma, da so oškodovali Republiški geodetski zavod za skoraj 100 milijonov dinarjev. V Črni gori se nadaljujejo politična trenja, kabinet predsednika opozarja na polarizacijo in pomanjkanje reform. Poleg tega so v Črni gori sprožili kazenske ovadbe zaradi nepooblaščenega izkopavanja rečnega nanosa. Mnogi prebivalci poročajo o prometnih težavah, vključno z blokado cest zaradi nezadovoljstva z gradnjo cest in katastrofalnim stanjem nekaterih cest.

Turški svet za konkurenco (Rekabet Kurulu) je zaključil obsežno preiskavo v sektorju klor-alkalij in podjetjem, ki delujejo v tej panogi, naložil visoke denarne kazni. Organ je ugotovil, da so se podjetja dogovarjala o cenah in usklajeno nastopala na trgu, kar predstavlja hudo kršitev protimonopolne zakonodaje. Skupna višina izrečenih glob znaša približno 497 milijonov turških lir. Največji del kazni je bil naložen podjetju Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ, ki mu je bila izrečena globa v višini 164,5 milijona lir zaradi dveh ločenih kršitev konkurence. Preiskava je razkrila, da so podjetja sodelovala pri prirejanju razpisov in izvajala politiko uničevalnih cen z namenom izpodrivanja konkurentov. Preostalih 333,3 milijona lir globe je bilo razdeljenih med druge vpletene družbe v sektorju, ki so sodelovale pri protipravnih dogovorih.

V New Taipeiju se je v središču javnega zanimanja znašla veriga pekarn Little Bird Eat Toast, potem ko so zaposleni in lastniki franšiz lastnika Lin Chih-pinga obtožili nenadnega izginotja in neizplačila plač. Lin, ki je bil leta 2022 kandidat stranke Tajvanska ljudska stranka (TPP) za svetnika v okrožju Zhonghe, naj bi po navedbah virov pobegnil z večmilijonskimi zneski, zaradi česar so se številne poslovalnice čez noč zaprle. Po dostopnih podatkih je lastnik z zaposlenimi prekinil vse stike 11. januarja, ko se je izkazalo, da podjetje dolguje ogromne zneske dobaviteljem in osebju. Urad za delo v New Taipeiju je potrdil, da so prejeli vloge za mediacijo od 18 zaposlenih, ki trdijo, da jim lastnik dolguje plače že več kot leto dni. Organi so že napovedali uvedbo delovne inšpekcije in sprožitev ustreznih pravnih postopkov proti vodstvu podjetja. Če se bo izkazalo, da gre za namerno neizplačilo osebnih dohodkov in kršenje delovne zakonodaje, lastniku grozijo visoke denarne kazni in morebitne kazenske ovadbe. Škandal ima tudi politične razsežnosti, saj je bil Lin Chih-ping prepoznaven obraz v lokalni politiki. Franšizojemalci, ki so v podjetje vložili znatna sredstva, so šele ob obisku sedeža podjetja ugotovili, da so prostori prazni in da je vodstvo zapustilo državo ali se skrilo. Preiskava se nadaljuje, medtem ko se število oškodovanih oseb povečuje, javnost pa zahteva pojasnila od politične stranke, ki jo je Lin zastopal.

Prevaranti so pod imenom bremenske špedicije domnevno odtujili 20 ton mlečnih izdelkov, 380.000 tablic čokolade in 23 ton jekla, kar naj bi predstavljalo milijonsko škodo.

Peter Larsen je bil obsojen v obsežnem primeru gospodarskega kriminala, pri čemer je priznal 22 točk obtožnice. Dobil je brezpogojno zaporno kazen in denarno kazen v višini 55 milijonov.

Kabinet predsednika Milatovića je poudaril, da se je vlada strinjala s prodajo ladij podjetja Crnogorska plovidba, kar po mnenju kabineta utrjuje njeno odgovornost za bankrot. Medtem so prebivalci Grblja protestirali proti ponovni podelitvi koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna podjetju »Briv construction« na območju Lješevićev, kar kaže na nezadovoljstvo lokalnega prebivalstva z odločitvami Ministrstva za rudarstvo, nafto in plin.

Malezijska protikorupcijska agencija (MACC) je v okviru preiskave tihotapljenja kovinskih odpadkov in elektronskih odpadkov zaslišala 32 oseb. Preiskava je sledila racijam v petih zveznih državah, pri čemer naj bi šlo za izogibanje plačilu davkov v vrednosti 950 milijonov RM. Agencija še vedno išče dodatne osumljence v tej zadevi, vendar še ni prišlo do aretacij.

Specializirano državno tožilstvo je ljubljanskega župana Zorana Jankovića razglasilo za prvoosumljičenega v preiskavi, ki se nanaša na gospodarski kriminal in korupcijo.

Specializirano državno tožilstvo je zahtevalo sodno preiskavo proti 21 osebam, vključno z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Jankovića sumijo sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanja podkupnin in spodbujanja k zlorabi položaja ali zaupanja v gospodarski dejavnosti. Tožilstvo je Jankovića označilo za prvoosumnjičenega v primeru, ki se nanaša na gospodarski kriminal in korupcijo.