Britansko sodišče je Igorja Kolomojskega, nekdanjega lastnika največje ukrajinske banke PrivatBank in bivšega zaveznika predsednika Volodimirja Zelenskega, obsodilo zaradi poneverbe več kot dveh milijard evrov. Kolomojski naj bi sredstva odtujil prek kompleksne sheme pranja denarja. Obsojen je bil zaradi delapidacije približno 1,9 milijarde funtov (2,2 milijarde evrov) iz PrivatBanke.

Moldavskega oligarha Vladimirja Plahotniuca, ki je bil nedavno aretiran v Grčiji zaradi primera pranja denarja v Moldaviji, so večkrat opazili v Moskvi, kjer naj bi se tajno pogajal z namestnikom vodje ruske predsedniške administracije Dmitrijem Kozakom. Srečanja, ki so potekala od junija 2024, so bila namenjena dogovoru o podpori Kremlja na volitvah v Kišinjovu. Plahotniuc naj bi pri tem uporabljal ponarejen potni list.

Oligarh Vladimir Plahotniuc, ki je bil nedavno pridržan na letališču v Atenah, je izrazil pripravljenost za izročitev Moldaviji, ne pa Rusiji. Plahotniuc je obtožen v zadevi bančne prevare v višini 1 milijarde dolarjev. Njegov odvetnik je potrdil to željo, medtem ko Rusija prav tako zahteva njegovo izročitev.

Grške oblasti so izvedle preiskavo v vili v Saronidi, kjer se je skrival moldavski oligarh Vladimir Plahotniuc skupaj s Konstantinom Țuțujem. Preiskava je sledila aretaciji Plahotniuca na letališču v Atenah. Med preiskavo je grška policija odkrila in zasegla kar 17 potnih listov, kar kaže na razsežnost prikrivanja njegove identitete.

Vladimir Plahotniuc, moldavski oligarh, ki je bil vpleten v bančno goljufijo v višini milijarde dolarjev in druge nezakonite sheme, je bil pridržan v Grčiji. Moldavska nacionalna policija je potrdila aretacijo nekdanjega 'lastnika v senci' Moldavije. Plahotniuc, ki naj bi si prilastil 12 % moldavskega BDP, je bil aretiran na letališču Eleftherios Venizelos, kjer so bili z njim tudi boksar in miss Moldavije. V zadnjem času je bival v luksuzni vili v južnem predmestju Grčije, boksar pa je bil nekdanji poslanec.

Moldavski oligarh Vladimir Plahotniuc, ki je bil aretiran v Grčiji, se je izkazal za posameznika, ki so ga sankcionirale ZDA, EU in Velika Britanija. Obtožbe proti njemu vključujejo tudi domnevno krajo milijarde dolarjev iz Republike Moldavije.

Moldavskega oligarha Vladimirja Plahotniuca, ki je bil obsojen in iskan z mednarodno tiralico zaradi pranja denarja, so pridržali v Grčiji. Novico je potrdila policija Republike Moldavije, ki je sporočila, da ga je aretirala grška policija. Plahotniuc je bil nekdanji vodja Demokratske stranke.

Vladimir Plahotniuc se je pojavil pred prizivnim sodiščem v Atenah, kjer so obravnavali nove zahteve moldavijskih oblasti za njegovo izročitev. Sodišče je odobrilo vse tri zahteve za izročitev, ki so jih vložile moldavijske oblasti. Plahotniuca so posneli v lisicah, ko je vstopal na sodišče.

Moldavski oligarh Vladimir Plahotniuc je bil v Atenah aretiran skupaj s svojim sopotnikom, nekdanjim poslancem Constantinjem Țuțujem. Oba sta bila privedena pred sodnike, kjer naj bi ju zaslišali glede posedovanja ponarejenih dokumentov. Novinarji,"CU SENS" so ujeli prve posnetke oba moška v lisicah med premestitvijo na sodišče.

Moldavski oligarh Vlad Plahotnjuk, ki je v begu, je po poročanju ukrajinskih medijev sprva prek svojega odvetnika sporočil, da je pripravljen na izročitev Moldaviji. Vendar pa je moldavsko generalno tožilstvo to informacijo zanikalo, saj je Plahotnjuk kasneje zavrnil izročitev, kar je potrdilo tudi atensko pritožbeno sodišče.

Vladimir Plahotniuc, moldavski oligarh, ki je bil vpleten v bančno goljufijo v višini milijarde dolarjev in druge nezakonite sheme, je bil pridržan v Grčiji. Plahotniuc je leta 2019 pobegnil iz Moldavije, potem ko se je soočal z vrsto obtožb korupcije, vključno z obtožbami o sokrivdi.

Nemško tožilstvo je ustavilo preiskavo proti ruskemu milijarderju Ališerju Usmanovu, ki je bil osumljen kršenja zakonodaje o zunanji trgovini in izogibanja sankcijam Evropske unije. Usmanov se je v zameno za ustavitev postopka strinjal s plačilom desetih milijonov evrov, ki bodo razdeljeni med državni proračun in dobrodelne namene. Kljub visokemu znesku njegovi zagovorniki in tožilstvo v Münchnu poudarjajo, da plačilo ne pomeni priznanja krivde ali globe, temveč sporazumno rešitev, ki ohranja domnevo nedolžnosti. Preiskava se je osredotočala na sume, da je Usmanov med aprilom in septembrom 2022 prek tujih podjetij porabil približno 1,5 milijona evrov za varovanje svojih nepremičnin na Bavarskem ter da nemškim oblastem ni pravočasno poročal o lastništvu dragocenega nakita, umetnin in zalog vina. Nemški organi so leta 2022 v povezavi s temi sumi izvedli več hišnih preiskav na objektih, povezanih z milijarderjem. Usmanov, ki velja za tesnega zaveznika Kremlja, je sicer pod sankcijami EU že od začetka ruske invazije na Ukrajino, a je obramba vseskozi zanikala kakršne koli kršitve.

Tožilstvo v Münchnu je zaključilo preiskavo proti ruskemu milijarderju uzbeškega rodu Ališerju Usmanovu, ki je bil osumljen pranja denarja in kršenja nemške zakonodaje o zunanji trgovini v povezavi s sankcijami Evropske unije. Postopek se je končal, potem ko je Usmanov privolil v plačilo globe v višini štirih milijonov evrov v državni proračun ter donacijo omih milijonov evrov v dobrodelne namene. Skupni znesek v višini 12 milijonov dolarjev je omogočil ustavitev kazenskega pregona brez priznanja krivde. Usmanov, ki velja za tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, je bil pod drobnogledom nemških organov zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti in neupoštevanja omejevalnih ukrepov, ki jih je EU uvedla po ruskem napadu na Ukrajino. Njegovi odvetniki so ves čas zavračali očitke o pranju denarja in poudarjali, da so bile preiskave politično motivirane. Odločitev tožilstva o poravnavi pomeni konec enega najodmevnejših pravnih primerov proti ruskim oligarhom v Nemčiji.

Kremelj je zavrnil predlog ukrajinskega predsednika Zelenskega o energetskem premirju. Tiskovni predstavnik Kremlja, Dmitrij Peskov, je poudaril, da je za Rusijo prioriteta zagotovljen in trajen mir v Ukrajini, dosežen s podpisanimi dokumenti, ne pa začasno premirje.

Višje sodišče na Dunaju je zavrnilo izročitev ukrajinskega oligarha Dmitra Firtaša Združenim državam Amerike, s čimer se je končala desetletna pravna bitka. Firtaš se je v Avstriji boril proti izročitvi ZDA, ki mu očitajo kazniva dejanja.

Združene države Amerike bodo na dražbi prodale superjahto Amadea, vredno 300 milijonov dolarjev, ki so jo leta 2022 zasegle ruskemu oligarhu Sulejmanu Kerimovu na Fidžiju. Kerimov je pod ameriškimi sankcijami. Začetna cena jahte, ki jo prodaja družba National Maritime Services, bo 10 milijonov dolarjev.