Preiskava obsežne mednarodne kibernetske prevare: ED izvaja racije v Indiji

Indijski organ pregona (ED) je v primerih, povezanih s kriptovalutami, zasegel za 4189,89 milijarde rupij (približno 46,7 milijarde evrov) vrednega premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, in razglasil enega obtoženca za ekonomskega begunca. Poleg tega je Centralni odbor za posredne davke (CBDT) odkril 888,82 milijarde rupij nedokazanega dohodka iz transakcij z virtualnimi digitalnimi sredstvi (VDA). CBDT je poslal 44.057 obvestil davkoplačevalcem, ki so vlagali ali trgovali z VDA, vendar tega niso prijavili v svojih davčnih napovedih.

Centralni preiskovalni urad (CBI) je vložil obtožnico proti 17 osebam, med katerimi so štirje kitajski državljani, in 58 podjetjem zaradi domnevne vpletenosti v transnacionalno mrežo kibernetskih prevar. Ta mreža naj bi prek obsežne mreže navideznih podjetij in digitalnih prevar izčrpala več kot 1.000 milijonov rupij. Preiskovalci so odkrili, da je šlo za enotno, usklajeno združbo, ki je za izvajanje prevar uporabljala dovršeno digitalno in finančno infrastrukturo. Te prevare so vključevale zavajajoče vloge za posojila, lažne investicijske sheme, ponzijevo shemo, ponudbe za lažne zaposlitve in prevarantske spletne igralne platforme.

Indijska korporacija za nacionalna plačila (NPCI) je opozorila državljane na prevare z 'digitalno aretacijo', kjer se prevaranti lažno predstavljajo kot organi pregona in žrtve silijo v posredovanje osebnih podatkov ali prenakazilo denarja. NPCI svetuje shranjevanje sporočil, zajemanje posnetkov zaslona in dokumentiranje interakcij, kar lahko pomaga pri morebitni prijavi. Opozorili so, naj bodo ljudje previdni, še posebej, če prevaranti trdijo, da se uvaja nujen pravni postopek zaradi domnevne vpletenosti v resne zločine, kot so pranje denarja, davčna utaja ali trgovina z drogami. Sumljive telefonske številke je treba prijaviti nacionalni telefonski številki za kibernetsko kriminaliteto 1930 ali oddelku za telekomunikacije.