Podjetje Chena Zhija zanika obtožbe o prevarantskem izvoru premoženja, princ Kambodže zanika povezave z goljufijami
kriminal gospodarstvo pravosodje

Podjetje Chena Zhija zanika obtožbe o prevarantskem izvoru premoženja, princ Kambodže zanika povezave z goljufijami

Podjetje Prince Holding Group iz Kambodže je zanikalo, da bi ustanovitelj Chen Zhi svoje bogastvo pridobil z internetnimi prevarami, potem ko so oblasti v Evropi, ZDA in Aziji zasegle za več kot 15 milijard ameriških dolarjev premoženja, ki naj bi bilo pridobljeno nezakonito. Ameriško pravosodno ministrstvo je oktobra razkrilo obtožnico proti poslovnežu, ki ga obtožujejo vodenja transnacionalne kriminalne organizacije.

Izvorni članki

Podobni članki

Kambodža in Tajska izmenjujeta obtožbe o novih spopadih na meji
politika kriminal
Kambodža in Tajska izmenjujeta obtožbe o novih spopadih na meji
1 posodobitev 12. nov 10:48

Kambodža je obtožila tajske vojake, da so v sredo ubili civilista s streljanjem čez mejo. Tajska pa je zahtevala opravičilo Kambodže zaradi domnevnega polaganja novih min, ki naj bi poškodovale tajske vojake. Bangkok je začasno ustavil izvajanje mirovnega sporazuma, ki ga podpirajo ZDA.

V Avstraliji obtožena vedeževalka zaradi domnevne 70-milijonske prevare
finance kriminal
V Avstraliji obtožena vedeževalka zaradi domnevne 70-milijonske prevare

12. nov 21:05

V Sydneyju so detektivi finančnega kriminalističnega oddelka obtožili dve ženski zaradi njune vpletenosti v domnevno večmilijonsko prevaro in sindikat pranja denarja. Ena od obtoženih je samooklicana vedeževalka, ki naj bi bila odgovorna za prevaro, vredno 70 milijonov dolarjev.

Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke
kriminal gospodarstvo
Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke

17. nov 11:05

Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.

V Mehiki zaradi suma pranja denarja zaprli 13 igralnic
gospodarstvo kriminal
V Mehiki zaradi suma pranja denarja zaprli 13 igralnic
1 posodobitev 13. nov 14:41

Mehiško ministrstvo za finance je blokiralo delovanje 13 igralnic, kjer so odkrili več milijonske gotovinske transakcije, mednarodne denarne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Preiskavo so vodile različne institucije.

ZDA opozarjajo pred posojili kitajskih državnih bank, a so same največji prejemnik
politika gospodarstvo
ZDA opozarjajo pred posojili kitajskih državnih bank, a so same največji prejemnik

18. nov 8:05

ZDA že leta opozarjajo druge države pred posojili kitajskih državnih bank, ki podpirajo vzpon Kitajske kot velesile. Vendar pa novo poročilo razkriva, da so ZDA same največji prejemnik teh posojil. Kitajski državni posojilodajalci so v zadnjih 25 letih v ameriška podjetja usmerili 200 milijard dolarjev, pri čemer so bila mnoga posojila skrita preko slamnatih podjetij na Kajmanskih otokih, Bermudih in v Delawaru.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Chen Zhi zelo negativno
Prince Holding Group Negativno
Združene države Amerike Negativno
Evropa Negativno
Azija Negativno
Kambodža nevtralno
Ameriško pravosodno ministrstvo nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Čeprav zgodba neposredno ne vpliva na Slovenijo, razkriva globalne finančne prevare in mehanizme pranja denarja, kar je posredno relevantno tudi za slovensko gospodarstvo.