Indijska služba ED zasegla premoženje nekdanjih igralcev kriketa Raine in Dhawana v vrednosti 11,14 milijona rupij zaradi preiskave nezakonitih stav
pravosodje kriminal šport gospodarstvo finance

Indijska služba ED zasegla premoženje nekdanjih igralcev kriketa Raine in Dhawana v vrednosti 11,14 milijona rupij zaradi preiskave nezakonitih stav

6. nov 10:58

Direktorat za izvrševanje (ED) je v okviru preiskave pranja denarja, povezane z nezakonitimi stavami, zasegel premoženje nekdanjih indijskih igralcev kriketa Sureša Raine in Šikharja Dhawana v vrednosti 11,14 milijona rupij.

6. nov 10:59

Direktorat za izvrševanje (ED) je sporočil, da sta Suresh Raina in Shikhar Dhawan sklenila pogodbe o potrditvi s tujimi subjekti, povezanimi s platformo 1xBet in njenimi nadomestki, kar je privedlo do zasega njunega premoženja v vrednosti 11,14 milijona rupij v okviru preiskave pranja denarja.

Indijska služba za izvrševanje (ED) je zasegla premoženje nekdanjih indijskih igralcev kriketa Suresha Raine in Shikharja Dhawana v vrednosti 11,14 milijona rupij (približno 130.000 evrov) v okviru preiskave pranja denarja, povezane z domnevno nezakonito spletno stavnico 1xBet. Zaseženo premoženje vključuje nepremičnino Dhawana v vrednosti 4,5 milijona rupij in Rainin investicijski sklad v vrednosti 6,64 milijona rupij. ED trdi, da sta igralca vedoma promovirala nezakonito stavnico, čeprav sta vedela, da v Indiji nima licence.

Izvorni članki

ED attaches ₹11.14 crore worth assets of cricke...
thehindubusinessline.com | 6. 11. 2025 12:52
ED attaches assets worth ₹11.14 crore of ex-Ind...
thehindu.com | 6. 11. 2025 11:42
ED attaches Suresh Raina, Shikhar Dhawan’s Rs 1...
indianexpress.com | 6. 11. 2025 11:26
ED attaches Suresh Raina, Shikhar Dhawan’s Rs 1...
indianexpress.com | 6. 11. 2025 11:26
ED attaches assets worth Rs 11.14 crore of ex-I...
deccanherald.com | 6. 11. 2025 10:59
ED attaches assets worth Rs 11.14 Cr of ex-Indi...
deccanherald.com | 6. 11. 2025 10:59
ED attaches Rs 11.14 crore in assets from Raina...
businesstoday.in | 6. 11. 2025 10:45
ED seizes cricketers Raina, Dhawan assets worth...
assamtribune.com | 6. 11. 2025 10:41
ED attaches assets worth ₹11.14 cr of ex-Indian...
thehindubusinessline.com | 6. 11. 2025 10:31
ED attaches assets of Suresh Raina, Shikhar Dha...
indiatoday.in | 6. 11. 2025 10:17

Podobni članki

Mehiška vlada zaradi suma pranja denarja blokirala trinajst igralnic
gospodarstvo kriminal
Mehiška vlada zaradi suma pranja denarja blokirala trinajst igralnic

12. nov 6:05

Mehiška vlada je blokirala 13 igralnic zaradi suma pranja denarja. Sekretariat za finance in javno posojilo (SHCP) je sporočil, da so bili ti objekti identificirani po preiskavi, ki je trajala več mesecev in je odkrila operacije v gotovini, mednarodne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Odkrite so bile sumljive dejavnosti v zveznih državah Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas in CDMX.

Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena
gospodarstvo pravosodje
Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena

14. nov 9:05

Anil Ambani, predsednik skupine Reliance, je ponudil, da se bo pred preiskovalnim uradom (ED) pojavil virtualno v zvezi s preiskavo po zakonu o upravljanju s tujimi valutami (FEMA). ED je njegovo prošnjo zavrnil in zahteval osebno prisotnost. Ambani je poudaril, da preiskava ni povezana s pranjem denarja, ampak s projektom avtoceste Jaipur-Reengus, kjer ED sumi nepravilnosti.

Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke
kriminal gospodarstvo
Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke

17. nov 11:05

Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.

Policija v Češki republiki predlaga obtožnico proti štirim osebam zaradi investicijske prevare za več sto milijonov kron
gospodarstvo kriminal
Policija v Češki republiki predlaga obtožnico proti štirim osebam zaradi investicijske prevare za več sto milijonov kron

14. nov 11:05

Češka policija je predlagala obtožnico proti štirim osebam, trem češkim državljanom in enemu tujcu, zaradi investicijske prevare, s katero naj bi oškodovali več kot 1500 strank za najmanj 623 milijonov kron. Osumljenci so stranke prepričali k vlaganju v sklade z obljubo devetodstotnih donosov. Če bodo spoznani za krive, jim grozi do deset let zapora.

V Avstraliji obtožena vedeževalka zaradi domnevne 70-milijonske prevare
finance kriminal
V Avstraliji obtožena vedeževalka zaradi domnevne 70-milijonske prevare

12. nov 21:05

V Sydneyju so detektivi finančnega kriminalističnega oddelka obtožili dve ženski zaradi njune vpletenosti v domnevno večmilijonsko prevaro in sindikat pranja denarja. Ena od obtoženih je samooklicana vedeževalka, ki naj bi bila odgovorna za prevaro, vredno 70 milijonov dolarjev.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
ED nevtralno
Raina nevtralno
Dhawan nevtralno
Indija nevtralno
1xBet zelo negativno
Suresh Raina nevtralno
Shikhar Dhawan nevtralno
ED (Služba za izvrševanje) nevtralno
Sureš Raina nevtralno
Šikhar Dhawan nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogodek se je zgodil v Indiji in neposredno ne vpliva na življenje v Sloveniji, čeprav opozarja na problematiko nezakonitih stav in pranja denarja, kar je lahko posredno pomembno tudi za Slovenijo.