Španska policija preiskala sedež letalske družbe Plus Ultra zaradi suma pranja denarja

Delhijska policija je razbila obsežno goljufijo z naložbami na borzi, vredno 1,6 milijona evrov. Aretirane so bile tri osebe, vključno z direktorjem lažnega podjetja Sunilom Kumarjem in zakoncema Vishal Choure in njegovo ženo, ki sta povezana z drugim lažnim podjetjem. Preiskava je razkrila večplastno shemo, ki je delovala preko lažnih ponudb pred IPO, pasti z visokimi donosi in lažnih platform za trgovanje z valutami. Žrtve iz cele Indije so bile ciljane preko družbenih medijev, kjer so jih zvabili k nakazilu denarja na bančne račune, povezane z lažnimi podjetji.

Sodnik je izpustil predsednika province Almería, Javierja Aureliana Garcío, ki je bil aretiran v torek zaradi suma korupcije v zvezi s podkupninami pri javnih gradbenih pogodbah. Politika preiskujejo zaradi več kaznivih dejanj, zato je sodnik odredil previdnostne ukrepe, kot sta odvzem potnega lista in obveznost javljanja na sodišču vsakih 15 dni. Sodišče je izpustilo tudi ostale dva politika, ki sta vpletena v preiskavo, z enakimi previdnostnimi ukrepi. Preiskava poteka v okviru 'Primera Maske', osumljeni pa so prejeli obtožbe o podkupovanju, poneverbi in pranju denarja.

V Tuniziji so aretirali več vodilnih uslužbencev državne naftne družbe zaradi suma korupcije. Med aretiranimi je tudi generalni direktor podjetja in sindikalist. Preiskavo vodi centralna brigada Nacionalne garde v El Aouini na podlagi dovoljenja tožilstva pri gospodarskem in finančnem sodnem polu.