Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja preiskala kongresnega MLA zaradi nezakonitega izvoza železove rude
pravosodje gospodarstvo politika

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja preiskala kongresnega MLA zaradi nezakonitega izvoza železove rude

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je v sredo izvedla racije na lokacijah, povezanih s Satishom Krishno Sailom, kongresnim MLA iz Karnatake, in drugimi osebami. Preiskava je del preiskave pranja denarja proti zakonodajalcu v zvezi z domnevnim nezakonitim izvozom železove rude. Preiskali so najmanj 15 lokacij v Karnataki, Goi in Mumbaiju v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).

Izvorni članki

ED raids on Congress MLA Satish Krishna Sail in...
thehindu.com | 13. 8. 2025 6:06
ED raids Karnataka Congress MLA Satish Krishna ...
newindianexpress.com | 13. 8. 2025 5:54
ED raids Karnataka Cong MLA, others in illegal ...
business-standard.com | 13. 8. 2025 5:52

Podobni članki

Demokratska kongresnica Sheila Cherfilus-McCormick obtožena kraje sredstev FEMA in uporabe za kampanjo
kriminal politika
Demokratska kongresnica Sheila Cherfilus-McCormick obtožena kraje sredstev FEMA in uporabe za kampanjo
2 posodobitev 20. nov 0:21

Zvezna velika porota v Miamiju je obtožila štiri osebe, vključno s kongresnico Sheilo Cherfilus-McCormick in njenim bratom Edwinom Cherfilusom, zaradi domnevne kraje milijonov dolarjev zveznih sredstev za nujne primere. Po navedbah Ministrstva za pravosodje naj bi Cherfilus-McCormick in njen brat delala preko družinskega podjetja za zdravstveno nego pri cepljenju proti COVID-19, ki ga je financirala FEMA.

Indijska preiskovalna agencija zasegla dodatno premoženje v preiskavi proti Anilu Ambaniju
gospodarstvo pravosodje
Indijska preiskovalna agencija zasegla dodatno premoženje v preiskavi proti Anilu Ambaniju

20. nov 7:56

Indijska preiskovalna agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je v okviru preiskave proti predsedniku Reliance Group Anilu Ambaniju in njegovim podjetjem zasegla dodatno premoženje v vrednosti več kot 14 milijard rupij (približno 160 milijonov evrov). Agencija je že pred tem zasegla premoženje v vrednosti 75 milijard rupij. Zadnji začasni nalog za zaseg je bil izdan v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja, premoženje pa se nahaja v različnih delih države.

Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena
gospodarstvo pravosodje
Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena

14. nov 9:05

Anil Ambani, predsednik skupine Reliance, je ponudil, da se bo pred preiskovalnim uradom (ED) pojavil virtualno v zvezi s preiskavo po zakonu o upravljanju s tujimi valutami (FEMA). ED je njegovo prošnjo zavrnil in zahteval osebno prisotnost. Ambani je poudaril, da preiskava ni povezana s pranjem denarja, ampak s projektom avtoceste Jaipur-Reengus, kjer ED sumi nepravilnosti.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Satish Krishna Sail Negativno
Enforcement Directorate nevtralno
Karnataki nevtralno
Mumbai nevtralno
Goa nevtralno
Kongres Negativno
Zakon o preprečevanju pranja denarja nevtralno
Železova ruda Negativno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogodek se neposredno ne tiče Slovenije, posredno pa lahko vpliva na globalno gospodarstvo, povezave podjetij in mednarodne odnose.