Objavljeno: 15. 8. 2025 12:18
Češka policija je posredovala v primeru Bitcoin in zasegla osebe ter predmete. Nacionalni center za boj proti organiziranemu kriminalu (NCOZ) zdaj ločeno preiskuje pranje denarja in trgovino z drogami. Policija je aretirala in obtožila »darovalca« Jiřikovskega zaradi drog in pranja denarja.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Policija | nevtralno |
| Bitcoin | nevtralno |
| NCOZ | nevtralno |
| Jiřikovsky | Negativno |
| Vrchní státní zastupitelství v Olomouci | nevtralno |
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Več o ocenjevanju virov.
Dogajanje v tujini, povezano s kriptovalutami, ima lahko posreden vpliv na finančni trg v Sloveniji in ozavešča o tveganjih.
8. nov 8:17
Finska policija je letos odkrila več kot dvakrat toliko primerov hudih pranj denarja kot v istem obdobju lani. Pogosto so v ta dejanja vpleteni posamezniki, ki se ne zavedajo, da sodelujejo pri kriminalni dejavnosti.
11. sep 12:06
V Wedlu v Nemčiji je policija med preiskavami, ki so sledile aretacijam junija, našla droge, denar in orožje. Preiskave so bile posledica novih ugotovitev v kriminalistični preiskavi, ki so privedle do dodatnih policijskih akcij.
25. nov 16:57
V Caliju v Kolumbiji so aretirali 41-letnega moškega, ki ga je iskala Interpol in lyonska policija. Osumljen je, da je del mednarodne mreže za pranje denarja in da je za legitimacijo nezakonitih sredstev uporabljal luksuzno telovadnico.
13. nov 8:05
Moldavski preiskovalci so izvedli preiskave pri članih politične stranke, povezanih z organizacijo "Šor", zaradi suma pranja denarja, konverzije kriptovalut in nezakonitega financiranja političnih aktivnosti. Preiskave so izvedli pripadniki Nacionalnega inšpektorata za preiskave (INI) in specialna enota "Fulger".
31. dec 10:56
Južnokorejska enota za finančno obveščanje (FIU), ki deluje pod okriljem Komisije za finančne storitve (FSC), je borzi kriptovalut Korbit naložila globo v višini 2,73 milijarde vonov (približno 1,9 milijona ameriških dolarjev). Kazen je bila izrečena zaradi resnih pomanjkljivosti pri izvajanju ukrepov za preprečevanje pranja denarja (AML), ki so jih nadzorniki odkrili med obsežnim terenskim nadzorom oktobra 2024. Preiskava je razkrila več kot 22.000 primerov neustrezne identifikacije strank in pomanjkljivega nadzora nad transakcijami. Poleg finančne sankcije je regulator izrekel institucionalno opozorilo samemu podjetju, disciplinske ukrepe pa so uvedli tudi proti vodstvu borze. Generalni direktor družbe Korbit je prejel opomin, medtem ko je bil uradnik za poročanje deležen ukrepa graje. Organi so ugotovili, da borza ni ustrezno omejila transakcij za stranke, katerih identitete ni bilo mogoče preveriti, ter da je kršila prepoved sodelovanja z neregistriranimi ponudniki storitev virtualnih sredstev. Ta primer potrjuje trend zaostrovanja nadzora nad kripto sektorjem v Južni Koreji, ki želi s strogimi pravili zagotoviti večjo integriteto finančnega sistema.
25. nov 13:56
Dominikanska policija intenzivno išče Marka Popovića, znanega kot 'Srbin', zaradi suma vpletenosti v kriminalno združbo, ki se ukvarja s tihotapljenjem kokaina in pranjem denarja. Tožilstvo je pozvalo državljane k sodelovanju pri iskanju, saj naj bi bil Popović nevaren in oborožen.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Policija | nevtralno |
| Bitcoin | nevtralno |
| NCOZ | nevtralno |
| Jiřikovsky | Negativno |
| Vrchní státní zastupitelství v Olomouci | nevtralno |
Dogajanje v tujini, povezano s kriptovalutami, ima lahko posreden vpliv na finančni trg v Sloveniji in ozavešča o tveganjih.