Južnokorejska borza kriptovalut Korbit prejela visoko denarno kazen zaradi kršitev na področju preprečevanja pranja denarja

Kanadska agencija za finančno obveščevalno dejavnost (Fintrac) je kripto podjetje Cryptomus kaznovala z rekordno globo v višini skoraj 177 milijonov dolarjev zaradi kršitev, vključno z neprijavo več kot 1000 transakcij s sumljivimi povezavami s kriminalnimi dejavnostmi. Podjetje Xeltox Enterprises Ltd., ki deluje pod imenom Cryptomus, je prejelo največjo kazen doslej od kanadske agencije za preprečevanje pranja denarja zaradi domnevnih kršitev pravil o sumljivih transakcijah. Kršitve so vključevale transakcije, povezane z zlorabo otrok, goljufijo, izsiljevalsko programsko opremo in sankcijami. Globina presega prejšnji rekord, ki ga je septembra prejela družba Peken Global Ltd, operater drugega kripto podjetja, KuCoin, in je znašala približno 20 milijonov dolarjev.

Irska centralna banka je ameriško kripto borzo Coinbase kaznovala z 21 milijoni evrov zaradi neustreznega nadzora nad transakcijami, ki bi lahko bile povezane z dejavnostmi, kot so pranje denarja, prevare, trgovina z drogami, kibernetski napadi in otroška spolna zloraba. Coinbase ni ustrezno spremljal trgovanja, kar je omogočilo potencialno financiranje nezakonitih dejavnosti.

Južnokorejska druga zunanja ministrica Kim Ji-na je dejala, da je Južna Koreja pripravljena preučiti sankcije proti Severni Koreji, če bo potrebno, glede na krajo kriptovalut s strani Pjongjanga. Koordinacija med Južno Korejo in ZDA je pomembna, ker se lahko ukradena sredstva uporabijo za financiranje jedrskih in raketnih programov Severne Koreje, kar predstavlja grožnjo digitalnemu ekosistemu.