Indijski preiskovalci sprožili kazenski postopek proti Anilu Ambani zaradi prevare
pravosodje finance gospodarstvo

Indijski preiskovalci sprožili kazenski postopek proti Anilu Ambani zaradi prevare

23. avg 13:01

Indijski nacionalni preiskovalni urad je sprožil kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambani po prejemu pritožbe največje banke v državi, ki ga obtožuje prevare. Preiskava se nanaša na domnevno prevaro, ki jo je zagrešil Anil Ambani.

Indijski nacionalni preiskovalni urad je sprožil kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambani po prejemu pritožbe največje banke v državi, ki ga obtožuje prevare. Preiskava se nanaša na domnevno prevaro, ki jo je zagrešil Anil Ambani.

Izvorni članki

India's federal investigator opens criminal cas...
thenews.com.pk | 23. 8. 2025 18:58
India investigator files criminal case against ...
channelnewsasia.com | 23. 8. 2025 17:45
India’s investigator files criminal case agains...
pakistantoday.com.pk | 23. 8. 2025 17:16
India’s CBI probes Anil Ambani in $344M fraud case
dailytimes.com.pk | 23. 8. 2025 14:24
CBI raids Anil Ambani's Mumbai home in Rs 17,00...
ibtimes.co.in | 23. 8. 2025 12:13
Following the ED, the CBI raids properties conn...
assamtribune.com | 23. 8. 2025 8:46
CBI books Anil Ambani's Reliance Communications...
deccanherald.com | 23. 8. 2025 7:12
After ED, CBI raids premises linked to Anil Amb...
theshillongtimes.com | 23. 8. 2025 7:08
CBI Searches Premises Linked to Anil Ambani in ...
timesnownews.com | 23. 8. 2025 6:46
After ED, now CBI raids premises linked to Anil...
indianexpress.com | 23. 8. 2025 6:41
CBI books Anil Ambani's RCom for ₹2,000 cr bank...
business-standard.com | 23. 8. 2025 6:31
CBI books Anil Ambani's RCOM for Rs 2,000 crore...
newindianexpress.com | 23. 8. 2025 6:26
CBI books Anil Ambani’s RCOM for Rs 2,000-cr ba...
nationalheraldindia.com | 23. 8. 2025 6:22
CBI books Reliance Communications in ₹2,000-cr...
livemint.com | 23. 8. 2025 6:18
Bank fraud case: CBI raids premises linked to Anil Ambani; FIR registered
Bank fraud case: CBI raids premises linked to A...
indiatimes.com | 23. 8. 2025 6:10

Podobni članki

Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev
pravosodje gospodarstvo
Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev

18. nov 20:57

Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.

Kamboška prevara: Razbitje združbe, ki je dobavljala bančne račune za prevare, in lažne prijave ugrabitev
pravosodje politika
Kamboška prevara: Razbitje združbe, ki je dobavljala bančne račune za prevare, in lažne prijave ugrabitev
1 posodobitev 12. nov 3:55

Predsedniška palača je napovedala, da bo sprejela odstavitev vršilca dolžnosti generalnega državnega tožilca Roh Man-seoka, potem ko je tožilstvo opustilo pritožbo v primeru Daejang-dong. Stranka Moč ljudstva (국민의힘) je kritizirala Demokratsko stranko (더불어민주당) zaradi poskusa uzakonitve zakona o odstavitvi tožilcev in trdila, da je to oblika političnega terorja. Hwang Kyo-ahn, nekdanji premier, je bil aretiran in je izjavil, da se bori proti 'pobesnelemu psu' v zvezi s preiskavo o domnevnem državnem udaru 12. decembra 1979. Stranka Moč ljudstva je vlado obtožila 'sezone drugega čiščenja' zaradi ustanovitve delovne skupine za preiskavo vpletenosti javnih uslužbencev v izredno stanje 12. decembra 1979.

Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke
kriminal gospodarstvo
Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke

17. nov 11:05

Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.

Indijski preiskovalci aretirali direktorja Jaypee Infratech zaradi pranja denarja
pravosodje gospodarstvo
Indijski preiskovalci aretirali direktorja Jaypee Infratech zaradi pranja denarja

13. nov 8:05

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je aretirala Manojja Gaura, direktorja podjetja za nepremičnine Jaypee Infratech Ltd., zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno prevaro kupcev stanovanj v vrednosti 12.000 crore rupij, kjer naj bi podjetje Jaypee Associates Ltd. z Gaurjem na čelu nezakonito preusmerjalo sredstva kupcev.

Entitete in sentiment

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Čeprav se dogaja v Indiji, lahko bančne prevare v takšnem obsegu vplivajo na globalne finančne trge in imajo posledice tudi za slovenska podjetja, ki poslujejo v Indiji.