Slika je umetno generirana iz kategorije: pravosodje, finance, gospodarstvo

Sredina

Zanesljiv vir

pravosodje finance gospodarstvo

Sredina

Zanesljiv vir

ED zamrznil 110 milijonov rupij v primeru stavne platforme Parimatch zaradi pranja denarja

Objavljeno: 14. 8. 2025 14:14

Indijska enota za preprečevanje pranja denarja (ED) je zamrznila 110 milijonov rupij in zasegla 1.200 kreditnih kartic, povezanih s platformo za spletne stave Parimatch, ki ima sedež na Cipru. Platformo obtožujejo goljufanja vlagateljev z obljubami o visokih donosih in ustvarjanja več kot 3.000 milijonov rupij letno, pri čemer naj bi sredstva preusmerjali preko t.i. mule računov. Preiskava poteka v več mestih.

Kategorije

pravosodje finance gospodarstvo

Teme

spletne stave pranje denarja finančne prevare preiskave

Dodatne informacije

Države: ciper indija
Države poročanja: indija zda
Jeziki: en
Relevantnost za Slovenijo: 3.00
Število izvornih člankov: 4
Datum prvega članka: 14. 8. 2025 8:31
Datum najnovejšega članka: 14. 8. 2025 11:31

Entitete in sentiment

Entiteta	Sentiment
ED	nevtralno
Parimatch	zelo negativno
Ciper	nevtralno
Sunil Narine	nevtralno
Nicholas Pooran	nevtralno
Bollywoodska igralka	nevtralno

Izvorni članki

₹110 cr parked in mule accounts and 1,200 benam...

thehindubusinessline.com | 14. 8. 2025 13:36

3,000 crore rupees Bet fraud in Cyprus: ED susp...

assamtribune.com | 14. 8. 2025 11:31

ED freezes mule accounts worth ₹110 cr in PMLA ...

business-standard.com | 14. 8. 2025 9:37

ED freezes Rs 110 cr in Parimatch betting platform case

rediff.com | 14. 8. 2025 8:31

Lastnosti poročanja virov

Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.

Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.

Tip poročanja

mnenja in komentarji:

analize:

poročanje o novicah:

Zanesljivost

zanesljiv:

Politična orientacija

neznano:

sredina:

Politične preference

neznano:

protržni:

Neodvisnost

neodvisen:

Objektivnost

nepristranski:

pristranski:

Več o ocenjevanju virov.

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Čeprav se neposredno ne dogaja v Sloveniji, opozarja na nevarnosti spletnih prevar in pranja denarja, kar je lahko pomembno za slovenske državljane.

Podobni članki

gospodarstvo šport

Kriketar Robin Uthappa se je pojavil pred ED v primeru spletnih stav

22. sep 13:21

Nekdanji indijski kriketar Robin Uthappa se je pojavil pred Uradom za izvrševanje (ED) v ponedeljek zaradi zaslišanja v primeru pranja denarja, povezanega s spletno aplikacijo za stave 1xBet. Preiskava se osredotoča na promocije slavnih oseb, načine plačila in zakonitost spletnih stav, kar sledi vladnim ukrepom za prepoved iger na srečo za pravi denar v Indiji. ED bo zaslišal Uthappo in zabeležil njegovo izjavo v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja.

pravosodje kriminal

Indijska služba ED zasegla premoženje nekdanjih igralcev kriketa Raine in Dhawana v vrednosti 11,14 milijona rupij zaradi preiskave nezakonitih stav

2 posodobitev 6. nov 10:58

Direktorat za izvrševanje (ED) je v okviru preiskave pranja denarja, povezane z nezakonitimi stavami, zasegel premoženje nekdanjih indijskih igralcev kriketa Sureša Raine in Šikharja Dhawana v vrednosti 11,14 milijona rupij.

pravosodje finance

Indijski organ pregona zasegel premoženje v kripto primerih in razglasil enega obtoženca za ekonomskega begunca

8. dec 10:56

Indijski organ pregona (ED) je v primerih, povezanih s kriptovalutami, zasegel za 4189,89 milijarde rupij (približno 46,7 milijarde evrov) vrednega premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, in razglasil enega obtoženca za ekonomskega begunca. Poleg tega je Centralni odbor za posredne davke (CBDT) odkril 888,82 milijarde rupij nedokazanega dohodka iz transakcij z virtualnimi digitalnimi sredstvi (VDA). CBDT je poslal 44.057 obvestil davkoplačevalcem, ki so vlagali ali trgovali z VDA, vendar tega niso prijavili v svojih davčnih napovedih.

finance gospodarstvo

Irska centralna banka kaznovala kripto borzo Coinbase z 21 milijoni evrov zaradi pomanjkljivega nadzora transakcij

6. nov 15:07

Irska centralna banka je ameriško kripto borzo Coinbase kaznovala z 21 milijoni evrov zaradi neustreznega nadzora nad transakcijami, ki bi lahko bile povezane z dejavnostmi, kot so pranje denarja, prevare, trgovina z drogami, kibernetski napadi in otroška spolna zloraba. Coinbase ni ustrezno spremljal trgovanja, kar je omogočilo potencialno financiranje nezakonitih dejavnosti.

tehnologija finance

ECB izbral Feedzai za boj proti goljufijam pri uvedbi digitalnega evra, podjetje zbralo 75 milijonov dolarjev

2. okt 17:04

Evropska centralna banka (ECB) je izbrala portugalsko podjetje Feedzai za pomoč pri odkrivanju in preprečevanju goljufij v zvezi z digitalnim evrom. Feedzai je prav tako zbral 75 milijonov dolarjev dodatnih sredstev, s čimer je njegova vrednost presegla 2 milijardi dolarjev. S tem kapitalom naj bi okrepili ponudbo podjetja na področju preprečevanja finančnega kriminala.

gospodarstvo finance

V preiskavi Ponzi sheme OctaFX zasegli za 2.385 milijard rupijev kripto premoženja, glavni organizator aretiran v Španiji

17. okt 14:05

Indijska služba za izvrševanje (ED) je zasegla za 2.385 milijard rupijev kripto premoženja v povezavi s Ponzi shemo OctaFX. Domnevni glavni organizator prevare, v kateri naj bi bilo oškodovanih več investitorjev, je bil aretiran v Španiji. Preiskava se nanaša na prevaro, v kateri so investitorjem obljubljali visoke donose preko OctaFX platforme za trgovanje z valutami.