Nigerijska EFCC preiskuje potnika zaradi neprijavljenih 59.000 dolarjev na letališču v Lagosu
gospodarstvo kriminal

Nigerijska EFCC preiskuje potnika zaradi neprijavljenih 59.000 dolarjev na letališču v Lagosu

Nigerijska Komisija za gospodarsko in finančno kriminaliteto (EFCC) je začela preiskavo proti Duru Ikechukwuju Damianu, ki ga je nigerijska carinska služba aretirala na letališču Murtala Muhammed v Lagosu. Damian naj bi poskušal pretihotapiti 59.000 ameriških dolarjev, ne da bi jih prijavil.

Izvorni članki

EFCC probes suspect over undeclared $59,000 at...
sunnewsonline.com | 13. 8. 2025 7:46
EFCC probes traveller over undeclared $59,000 a...
thenationonlineng.net | 13. 8. 2025 7:41
EFCC investigates traveller arrested at Lagos A...
dailypost.ng | 13. 8. 2025 5:34

Podobni članki

Indijski preiskovalci aretirali direktorja Jaypee Infratech zaradi pranja denarja
pravosodje gospodarstvo
Indijski preiskovalci aretirali direktorja Jaypee Infratech zaradi pranja denarja

13. nov 8:05

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je aretirala Manojja Gaura, direktorja podjetja za nepremičnine Jaypee Infratech Ltd., zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno prevaro kupcev stanovanj v vrednosti 12.000 crore rupij, kjer naj bi podjetje Jaypee Associates Ltd. z Gaurjem na čelu nezakonito preusmerjalo sredstva kupcev.

Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke
kriminal gospodarstvo
Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke

17. nov 11:05

Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.

Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev
pravosodje gospodarstvo
Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev

18. nov 20:57

Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.

Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena
gospodarstvo pravosodje
Anil Ambani ponudil virtualno udeležbo pred ED v primeru FEMA, vendar je bila zavrnjena

14. nov 9:05

Anil Ambani, predsednik skupine Reliance, je ponudil, da se bo pred preiskovalnim uradom (ED) pojavil virtualno v zvezi s preiskavo po zakonu o upravljanju s tujimi valutami (FEMA). ED je njegovo prošnjo zavrnil in zahteval osebno prisotnost. Ambani je poudaril, da preiskava ni povezana s pranjem denarja, ampak s projektom avtoceste Jaipur-Reengus, kjer ED sumi nepravilnosti.

Entitete in sentiment

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Novica ni neposredno povezana s Slovenijo, vendar posredno opozarja na problematiko finančne kriminalitete in pranja denarja, ki je globalni problem.