Iz bančnega računa občine Agartala izginilo 16,38 milijona rupij zaradi ponarejenih čekov

V Hongkongu so aretirali 32 ljudi, med njimi več kot ducat bančnih uslužbencev, zaradi domnevne goljufije s posojili, podprtimi s strani vlade, v višini 140 milijonov hongkonških dolarjev (18 milijonov ameriških dolarjev). Protikorupcijska agencija in policija sta v skupni operaciji ugotovili, da je bilo 13 bančnim uslužbencem v 10 bankah izplačanih skupno 500.000 HK$ podkupnin. Primer vključuje 28 vlog, ki jih je predložilo 22 malih in srednjih podjetij za 100-odstotno posebno koncesijsko garancijo za posojila do 9 milijonov HK$.

Indijska korporacija za nacionalna plačila (NPCI) je opozorila državljane na prevare z 'digitalno aretacijo', kjer se prevaranti lažno predstavljajo kot organi pregona in žrtve silijo v posredovanje osebnih podatkov ali prenakazilo denarja. NPCI svetuje shranjevanje sporočil, zajemanje posnetkov zaslona in dokumentiranje interakcij, kar lahko pomaga pri morebitni prijavi. Opozorili so, naj bodo ljudje previdni, še posebej, če prevaranti trdijo, da se uvaja nujen pravni postopek zaradi domnevne vpletenosti v resne zločine, kot so pranje denarja, davčna utaja ali trgovina z drogami. Sumljive telefonske številke je treba prijaviti nacionalni telefonski številki za kibernetsko kriminaliteto 1930 ali oddelku za telekomunikacije.

Britanski nadzorni organ je kaznoval družbo Nationwide Building Society s 44 milijoni funtov zaradi pomanjkljivosti v sistemih za preprečevanje finančnega kriminala. Ugotovili so, da je družba skoraj pet let delovala z neustreznimi kontrolami, saj so bili seznanjeni, da nekateri komitenti osebne račune uporabljajo za poslovne dejavnosti, vendar niso imeli ustreznih mehanizmov za obvladovanje tveganj. Slabosti so privedle do primera goljufije v času pandemije covida-19, kjer so bili britanski davkoplačevalci oškodovani za 800.000 funtov.