Nekdanjega gruzijskega premierja Iraklija Garibašvilija obtožili pranja denarja

Aleksandra Mijajlovića in Vladana Ivanovića so iz zapora v Spužu prepeljali na zaslišanje v SDT zaradi obtožb o pranju denarja za Zvicerja. Ranka Ubovića so aretirali zaradi suma pranja denarja, v isti akciji pa so privedli tudi njegovega poslovnega partnerja Veselina Kovačevića. Višje sodišče v Podgorici je potrdilo obtožnico proti Emilu Tuzoviću, Stefanu Đukiću Mandiću in ostalim zaradi umora dveh srbskih državljanov in drugih kaznivih dejanj.

Mehiška vlada je blokirala 13 igralnic zaradi suma pranja denarja. Sekretariat za finance in javno posojilo (SHCP) je sporočil, da so bili ti objekti identificirani po preiskavi, ki je trajala več mesecev in je odkrila operacije v gotovini, mednarodne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Odkrite so bile sumljive dejavnosti v zveznih državah Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas in CDMX.

Pobegli nekdanji vodja podjetja Wirecard, Jan Marsalek, je po poročanju medijev povezan z obsežnim sistemom pranja denarja, ki povezuje trgovce z drogami in sankcionirane ruske oligarhe. Britanska kriminalistična agencija NCA je razkrila, da so ruske obveščevalne službe uporabile dve mreži za pranje denarja, da bi financirale vohunsko mrežo v Bolgariji, ki jo je vodil Marsalek. Denar naj bi izviral iz trgovine z drogami, orožjem in organiziranega kriminala, prejemniki pa so bili sankcionirani posamezniki.