Na Portugalskem aretirali dva moška zaradi odpiranja bančnih računov s ponarejenimi dokumenti
kriminal finance

Na Portugalskem aretirali dva moška zaradi odpiranja bančnih računov s ponarejenimi dokumenti

Portugalska policija je v Faru aretirala dva moška, ki sta odpirala bančne račune s ponarejenimi dokumenti. Preko teh računov sta prejemala in razpošiljala stotisoče evrov, pridobljenih z računalniškimi prevarami. Moška sta bila ujeta pri dejanju in sta v priporu.

Izvorni članki

Detidos por abrirem contas bancárias com docume...
observador.pt | 23. 8. 2025 10:52
PJ detém dois homens que abriam contas bancárias com documentos falsos
PJ detém dois homens que abriam contas bancária...
noticiasaominuto.com | 23. 8. 2025 10:28

Podobni članki

Mehiška vlada zaradi suma pranja denarja blokirala trinajst igralnic
gospodarstvo kriminal
Mehiška vlada zaradi suma pranja denarja blokirala trinajst igralnic

12. nov 6:05

Mehiška vlada je blokirala 13 igralnic zaradi suma pranja denarja. Sekretariat za finance in javno posojilo (SHCP) je sporočil, da so bili ti objekti identificirani po preiskavi, ki je trajala več mesecev in je odkrila operacije v gotovini, mednarodne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Odkrite so bile sumljive dejavnosti v zveznih državah Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas in CDMX.

Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev
pravosodje gospodarstvo
Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev

18. nov 20:57

Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.

V Bijelo Polju kazensko ovadili podjetje in dve osebi zaradi ponarejanja dokumentov
kriminal pravosodje
V Bijelo Polju kazensko ovadili podjetje in dve osebi zaradi ponarejanja dokumentov

19. nov 11:56

Policija v Bijelo Polju je kazensko ovadila podjetje "S.M." d.o.o., direktorja D.T. in še eno osebo B.M. zaradi suma ponarejanja dokumentov. Podjetje in osumljenca naj bi ponaredili potrdila o plačanih davkih in prispevkih ter jih uporabili pri prijavi za subvencijo za invalide pri Zavodu za zaposlovanje Črne gore.

Iz policijskega sefa v Jastrebarskem izginil denar in dokumenti, preiskava v teku
pravosodje kriminal
Iz policijskega sefa v Jastrebarskem izginil denar in dokumenti, preiskava v teku

13. nov 9:05

V policijski postaji v Jastrebarskem je prišlo do škandala, ko je iz sefa izginila določena količina denarja, osebnih dokumentov in drugih predmetov, ki so bili začasno shranjeni po smrti dveh oseb. Zagrebaška policija izvaja kriminalistično preiskavo, premeščen pa je bil tudi načelnik policijske postaje.

Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke
kriminal gospodarstvo
Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke

17. nov 11:05

Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Policija Judiciária nevtralno
Faro nevtralno
Portugalska nevtralno
Računalniške prevare Negativno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogodek se je zgodil v tujini, vendar lahko služi kot opozorilo pred finančnimi prevarami in pomembnostjo preverjanja identitete.