Španska policija trdi, da je Alvise prejel 100.000 evrov za financiranje kampanje za evropske volitve

Španska socialistična stranka (PSOE) je predložila dokumente vrhovnemu sodišču, ki kažejo, da je stranka med letoma 2017 in 2024 dvignila skoraj milijon evrov gotovine. Sredstva so bila namenjena zvezni izvršilni komisiji. PSOE trdi, da so vsi gotovinski izdatki upravičeni in da nikoli niso poslovali z bankovci za 500 evrov. Dokumentacija je bila posredovana kot odgovor na preiskavo domnevne korupcijske sheme, v katero naj bi bili vpleteni Santos Cerdán, José Luis Ábalos in Koldo García.

Sodnik španskega vrhovnega sodišča, Leopoldo Puente, ki vodi preiskavo proti nekdanjima sekretarjema PSOE, José Luisu Ábalosu in Santosu Cerdánu, je odgovoril Evropskemu tožilstvu glede prisotnosti evropskih sredstev v preiskovanih gradbenih pogodbah. Puente je poudaril, da zaenkrat ni dokazov, da bi bila dela financirana z evropskimi sredstvi, in da zadeva ostaja v pristojnosti španskega sodišča. Kljub možnosti, da se izkaže financiranje z EU sredstvi, sodnik meni, da bi to bil le "naključen" element v zadevi, ki primarno obravnava nacionalne kriminalne združbe.

Španski sodnik José Luis Calama je sprožil postopek proti poslovnežu Álvaru Romillu, ki je evropskemu poslancu Luisu 'Alvise' Pérezu namenil 100.000 evrov. Romillo je osumljen, da je vodil piramidno shemo preko platforme za naložbe v kriptovalute Madeira Invest Club (MIC), s katero naj bi med januarjem 2023 in septembrom 2024 prevaral 3.062 vlagateljev za več kot 185 milijonov evrov. Poleg Romilla je obtoženih še devet drugih oseb, sodnik pa je vsem desetim naložil solidarno jamstvo v višini več kot 247 milijonov evrov.