Avstralija zahteva revizijo Binance zaradi pomislekov glede pranja denarja

Združene države Amerike so 4. novembra uvedle sankcije proti posameznikom in subjektom, ki naj bi Severni Koreji pomagali pri pranju denarja, pridobljenega s kibernetskim vohunjenjem in nezakonitimi dejavnostmi. Ministrstvo za finance ZDA je sporočilo, da je cilj ukrepov preprečiti finančna sredstva, ki podpirajo jedrske programe Pjongjanga.

Hrvaški Urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (USKOK) je na območju Osijeka in Tenje izvedel aretacije in hišne preiskave. Več oseb je osumljenih, da so kot del zločinske združbe storile kazniva dejanja s področja trgovine z drogami in pranja denarja. Preiskava je še v teku.

Nacionalna centrala proti organiziranemu kriminalu (NCOZ) je v Češki republiki sprožila kazenski postopek proti trinajstim osebam zaradi suma manipulacij pri javnih naročilih Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), ki v tem primeru nastopa kot oškodovanec. Preiskava se nanaša na naročila za storitve IT in dobavo strojne opreme. Obtoženi so zlorabe položaja pri oddaji javnih naročil, utaje davkov, pranja denarja, podkupovanja in kršitve pravil o gospodarski konkurenci.