Ministrstvo za finance ZDA cilja na podjetja za storitve prenosa denarja v boju proti pretoku denarja kartelov

Ameriško ministrstvo za finance je okrepilo prizadevanja za identifikacijo načinov, kako narkokarteli premikajo svoj denar, in razkrilo, da kitajske mreže za pranje denarja sodelujejo z mehiškimi narkokarteli in drugimi kriminalnimi združbami pri prenosu velikih količin denarja. Ministrstvo za finance ZDA je identificiralo prisotnost kitajskih mrež za pranje denarja, ki delujejo neposredno z mehiškimi karteli, da bi premikale milijarde dolarjev.

Nekdanji visoki uradnik ameriške agencije za boj proti drogam (DEA), ki je bil imenovan za namestnika vodje urada za finančne operacije v času Obamove administracije, je bil obtožen pranja 12 milijonov dolarjev za kartel Jalisco New Generation (CJNG). Paul Campo, ki je nadzoroval operacije pranja denarja pri FBI in odstopil januarja 2016, naj bi opral približno 750.000 dolarjev za kartel.

Rick Woldenberg, izvršni direktor podjetja Learning Resources, je vložil tožbo proti bivšemu predsedniku Donaldu Trumpu pri vrhovnem sodišču Združenih držav Amerike. Woldenberg trdi, da je Trump z uporabo Zakona o mednarodnih gospodarskih izrednih pooblastilih iz leta 1977 (International Economic Emergency Powers Act) nezakonito uvedel carine na uvoženo blago brez soglasja kongresa. Po besedah Woldenberga te carine podjetju povzročajo milijonske izgube in ovirajo poslovne odločitve.