Objavljeno: 5. 8. 2025 17:13
Indijsko Ministrstvo za telekomunikacije (DoT) je deaktiviralo skoraj štiri milijone SIM kart zaradi digitalnih prevar. Uporabljajo sistem, ki temelji na umetni inteligenci za odkrivanje številk, povezanih z goljufijami, in Financial Risk Indicator (FRI) za prepoznavanje visoko rizičnih številk. Sodelujejo s platformami UPI za preprečevanje goljufivih transakcij. Več sto agentov je bilo uvrščenih na črno listo, prav tako je bilo blokiranih 300.000 do 400.000 SIM kart, povezanih z goljufijami. RBI je bankam naročil, da vključijo FRI, s čimer skrajšajo odzivni čas pri prevarah.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Ministrstvo za telekomunikacije | nevtralno |
| Financial Risk Indicator | Pozitivno |
| PhonePe | nevtralno |
| Paytm | nevtralno |
| HDFC | nevtralno |
| RBI | nevtralno |
| Indija | nevtralno |
| SIM kartice | Negativno |
| Digitalne prevare | zelo negativno |
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Več o ocenjevanju virov.
Čeprav se dogaja v Indiji, opozarja na globalni problem digitalnih prevar in varnostnih ukrepov, ki bi se jih lahko posluževali tudi v Sloveniji.
8. nov 8:17
Po poročilu Finder.com se umetna inteligenca vse bolj uporablja pri finančnih prevarah, vključno z ustvarjanjem lažnih posnetkov (deepfakes). Strokovnjaki svetujejo previdnost in preverjanje identitet ter izogibanje sumljivim zahtevam za zaščito pred tovrstnimi prevarami.
24. nov 11:56
Delhijska policija je razbila obsežno goljufijo z naložbami na borzi, vredno 1,6 milijona evrov. Aretirane so bile tri osebe, vključno z direktorjem lažnega podjetja Sunilom Kumarjem in zakoncema Vishal Choure in njegovo ženo, ki sta povezana z drugim lažnim podjetjem. Preiskava je razkrila večplastno shemo, ki je delovala preko lažnih ponudb pred IPO, pasti z visokimi donosi in lažnih platform za trgovanje z valutami. Žrtve iz cele Indije so bile ciljane preko družbenih medijev, kjer so jih zvabili k nakazilu denarja na bančne račune, povezane z lažnimi podjetji.
12. dec 11:57
Britanski nadzorni organ je kaznoval družbo Nationwide Building Society s 44 milijoni funtov zaradi pomanjkljivosti v sistemih za preprečevanje finančnega kriminala. Ugotovili so, da je družba skoraj pet let delovala z neustreznimi kontrolami, saj so bili seznanjeni, da nekateri komitenti osebne račune uporabljajo za poslovne dejavnosti, vendar niso imeli ustreznih mehanizmov za obvladovanje tveganj. Slabosti so privedle do primera goljufije v času pandemije covida-19, kjer so bili britanski davkoplačevalci oškodovani za 800.000 funtov.
2. okt 17:04
Evropska centralna banka (ECB) je izbrala portugalsko podjetje Feedzai za pomoč pri odkrivanju in preprečevanju goljufij v zvezi z digitalnim evrom. Feedzai je prav tako zbral 75 milijonov dolarjev dodatnih sredstev, s čimer je njegova vrednost presegla 2 milijardi dolarjev. S tem kapitalom naj bi okrepili ponudbo podjetja na področju preprečevanja finančnega kriminala.
Monero (XMR), kriptovaluta osredotočena na zasebnost, je izdala pomembno posodobitev Fluorine Fermi, katere cilj je omejiti povezovanje IP naslovov vohunskih vozlišč in izboljšati zasebnost uporabnikov. Hester Peirce iz ameriške komisije za vrednostne papirje (SEC) je opozorila vlagatelje pred kripto prevarami, ki se dogajajo na Telegramu.
14. dec 7:56
Centralni preiskovalni urad (CBI) je vložil obtožnico proti 17 osebam, med katerimi so štirje kitajski državljani, in 58 podjetjem zaradi domnevne vpletenosti v transnacionalno mrežo kibernetskih prevar. Ta mreža naj bi prek obsežne mreže navideznih podjetij in digitalnih prevar izčrpala več kot 1.000 milijonov rupij. Preiskovalci so odkrili, da je šlo za enotno, usklajeno združbo, ki je za izvajanje prevar uporabljala dovršeno digitalno in finančno infrastrukturo. Te prevare so vključevale zavajajoče vloge za posojila, lažne investicijske sheme, ponzijevo shemo, ponudbe za lažne zaposlitve in prevarantske spletne igralne platforme.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Ministrstvo za telekomunikacije | nevtralno |
| Financial Risk Indicator | Pozitivno |
| PhonePe | nevtralno |
| Paytm | nevtralno |
| HDFC | nevtralno |
| RBI | nevtralno |
| Indija | nevtralno |
| SIM kartice | Negativno |
| Digitalne prevare | zelo negativno |
Čeprav se dogaja v Indiji, opozarja na globalni problem digitalnih prevar in varnostnih ukrepov, ki bi se jih lahko posluževali tudi v Sloveniji.